第3号議案
監査役４名選任の件
本株主総会終結の時をもって監査役４名が任期満了となります。つきましては、監査役４名の選任をお願いしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
くにはら
國原
おさむ
修
- 生年月日
- 1958年11月１日生
再任
所有する当社の株式数
4,600株（普通株式）
監査役在任年数
２年
監査役会出席状況
（20回／20回）
取締役会出席状況
（17回／17回）
略歴および当社における地位
- 1983年4月
- 当社入社
- 2009年5月
- 当社経理本部経理部長
- 2012年4月
- KYB (Thailand) Co., Ltd. President
- 2013年4月
- 当社経理本部財務部長
- 2014年4月
- 当社執行役員 経理本部財務部長
- 2015年6月
- 当社執行役員 経理本部副本部長 兼 同本部財務部長
- 2017年4月
- 当社常務執行役員 人事本部長
- 2018年4月
- 当社常務執行役員 監査統轄 人事本部長
- 2019年1月
- 当社常務執行役員 経理本部副本部長
- 2019年2月
- 当社常務執行役員 経理本部長
- 2022年4月
- 当社上席常務執行役員 経理本部長
- 2022年6月
- 当社常勤監査役（現任）
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監査役候補者とした理由
経理および財務分野の経験に基づき、監査業務に対して相当程度の知見を有していることから、有益な意見や指摘をいただけると判断し、監査役の候補者といたしました。
重要な兼職の状況
なし
-
候補者番号2
たなか
田中
じゅんいち
順一
- 生年月日
- 1961年５月９日生
再任
社外
独立役員
所有する当社の株式数
1,200株（普通株式）
監査役在任年数
５年
監査役会出席状況
（20回／20回）
取締役会出席状況
（17回／17回）
略歴および当社における地位
- 1984年4月
- 安田火災海上保険株式会社（現損害保険ジャパン株式会社）入社
- 2014年9月
- 損害保険ジャパン日本興亜株式会社（現損害保険ジャパン株式会社）執行役員 海外事業企画部長
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社（現ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社）執行役員 海外事業企画部長
- 2016年4月
- 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 常務執行役員 欧州・南米部長
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社 常務執行役員欧州・南米部長
- 2016年10月
- ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 常務執行役員 欧州・南米部長
- 2017年7月
- 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 常務執行役員
ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 常務執行役員
- 2018年4月
- ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 海外保険事業オーナー常務執行役員
- 2018年6月
- 同社海外保険事業オーナー取締役常務執行役員
- 2019年6月
- 当社常勤監査役（現任）
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社外監査役候補者とした理由
損害保険会社在任中に得た知識および経験に基づき、主に業務監査の観点から、引き続き有益なご意見やご指摘をいただけると判断し、社外監査役の候補者といたしました。なお同氏は、2019年３月にSOMPOホールディングス株式会社 海外保険事業オーナー取締役常務執行役員を退任しております。
重要な兼職の状況
なし
-
候補者番号3
さがら
相楽
まさひこ
昌彦
- 生年月日
- 1958年９月21日生
再任
社外
独立役員
所有する当社の株式数
1,300株（普通株式）
監査役在任年数
４年
監査役会出席状況
（20回／20回）
取締役会出席状況
（17回／17回）
略歴および当社における地位
- 1981年4月
- 安田生命保険相互会社（現明治安田生命保険相互会社）
- 2004年1月
- 明治安田生命保険相互会社 業務部 損害保険統括室長
- 2004年9月
- 同社大阪北支社長
- 2008年4月
- 同社群馬支社長
- 2011年4月
- 同社法人営業企画部長
- 2012年7月
- 同社執行役 法人営業企画部長
- 2014年4月
- 同社常務執行役
- 2017年4月
- 同社常務執行役 代理店営業部門長
- 2019年4月
- 明治安田損害保険株式会社 代表取締役会長
- 2020年6月
- 当社常勤監査役（現任）
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社外監査役候補者とした理由
営業経験に裏打ちされた現場目線や、マネジメント経験による多面的な視点で、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立するための監査において、有意義な発言をいただけると判断し、社外監査役の候補者といたしました。なお同氏は、2020年6月に明治安田損害保険株式会社 代表取締役会長を退任しております。
重要な兼職の状況
なし
-
候補者番号4
ねもと
根本
いちお
一雄
- 生年月日
- 1960年12月26日生
新任
所有する当社の株式数
3,300株（普通株式）
略歴および当社における地位
- 1984年4月
- 当社入社
- 2006年6月
- 当社オートモーティブコンポーネンツ事業本部 岐阜北工場 購買部長
- 2014年4月
- 当社ハイドロリックコンポーネンツ事業本部 岐阜南工場 管理部長
- 2017年4月
- 当社ハイドロリックコンポーネンツ事業本部 事業企画部長
- 2019年4月
- 当社執行役員 国内関係会社統轄 経営企画本部長 兼 同本部 経営企画部長 兼 ＩＴ企画部長
- 2020年4月
- 当社常務執行役員 国内関係会社統轄 航空機器事業部統轄 経営企画本部長 兼 同本部 経営企画部長
- 2021年4月
- 当社常務執行役員 国内関係会社統轄 経営企画本部長
- 2021年9月
- 当社常務執行役員 国内関係会社統轄 サイバーセキュリティ対策担当 経営企画本部長
- 2021年10月
- 当社常務執行役員 国内関係会社統轄 サイバーセキュリティ対策担当 経営企画本部長 兼 同本部 モータースポーツ部長
- 2022年4月
- 当社上席常務執行役員 ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長 兼 岐阜南工場長 兼 免制振対応本部副本部長
- 2022年6月
- 当社上席常務執行役員 ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長 兼 岐阜南工場長
- 2023年4月
- 当社専務執行役員 ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長
- 2023年6月
- 当社専務執行役員 特装車両事業部統轄 ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長 兼 特装車両事業部長
- 2024年4月
- 当社専務執行役員（現任）
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監査役候補者とした理由
ハイドロリックコンポーネンツ事業、特装車両事業、航空機器事業など当社事業に幅広く精通しており、また経営企画の経験に基づき、相当程度の知見を有していることから、当社の監査業務に活かすことができると判断し、監査役の候補といたしました。
重要な兼職の状況
なし
（注）
- 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 当社は、候補者田中順一氏および相楽昌彦氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、各氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。
- 監査役との責任限定契約について
候補者國原修氏、田中順一氏および相楽昌彦氏は、当社との間で責任限定契約を締結しております。各氏の再任が承認された場合は、当該責任限定契約を継続する予定であります。また、候補者根本一雄氏の選任が承認された場合には、同氏との間で責任限定契約を締結する予定であります。責任限定契約の概要は次のとおりであります。本契約締結後、監査役として、その任務を怠ったことにより、当社に対し損害賠償責任を負う場合において、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときには、その在職中に当社から職務執行の対価として受け、または受けるべき財産上の利益の１年間あたりの額に相当する額として、会社法施行規則第113条に定める方法により算定される金額に、２を乗じて得た額を、当該損害賠償責任の限度とし、それを超える損害賠償責任は免除するものであります。
- 当社は、取締役、監査役、および執行役員の全員を被保険者として、役員等賠償責任保険(D＆O保険)契約を締結しています。当該保険契約では、被保険者がその職務の執行に関して責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害について補填されます。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は補填されないなど、一定の免責事由があります。また、当該保険契約の保険料の全額を当社が負担しております。なお、各候補者が監査役に就任した場合は、各候補者は当該保険契約の被保険者となります。なお、当社は、当該保険契約を毎年５月に更新しております。
以上
2024/06/25 12:00:00 +0900
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