第100回定時株主総会招集ご通知
証券コード : 7282
第1号議案
取締役８名選任の件
現任取締役（９名）は、今回の株主総会終結の時をもって全員が任期満了となりますので、取締役８名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は次のとおりであります。なお、本議案につきましては、取締役会の諮問機関である役員人事委員会の答申を経ております。
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候補者番号1
さいとう
齋藤
かつみ
克巳
- 生年月日
- 1965年5月11日生
新任
所有する当社株式の数
4,645株
略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況
- 1988年4月
- 当社入社
- 2012年6月
- 当社技術管理部部長
- 2018年6月
- 当社執行役員
（役員制度の変更により2019年６月退任）
- 2019年1月
- 豊田合成メテオール有限責任会社取締役社長
（2019年12月退任）
- 2020年3月
- TGロジスティクス株式会社取締役社長
（2021年12月退任）
- 2022年6月
- 当社執行役員就任現在に至る
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当社における担当
総合戦略本部副本部長
取締役候補者とした理由
当社における管理部門および経営企画部門での経験に加え、国内法人および海外法人における経営者としての経験を有しております。その豊富な経験と高い見識を当社の経営に反映していただくため、取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者番号2
やすだ
安田
ひろし
洋
- 生年月日
- 1959年10月5日生
再任
所有する当社株式の数
11,659株
取締役会出席回数
13回/13回（100%）
取締役在任年数
７年（本総会終結時）
略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況
- 1982年4月
- 当社入社
- 2012年6月
- 当社執行役員
- 2016年6月
- 当社取締役・常務執行役員
- 2018年6月
- 当社取締役・専務執行役員
- 2019年6月
- 当社取締役・執行役員就任現在に至る
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当社における担当
総合戦略本部長
取締役候補者とした理由
当社におけるセーフティシステム製品を中心とした生産技術部門での経験に加え、海外法人における経営者としての経験、ならびに当社において2016年より取締役として経営に携わってきた経験を有しております。その豊富な経験と高い見識を当社の経営に反映していただくため、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者番号3
おか
岡
まさき
正規
- 生年月日
- 1962年2月20日生
再任
所有する当社株式の数
19,480株
取締役会出席回数
13 回/13 回（100%）
取締役在任年数
５年（本総会終結時）
略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況
- 1985年4月
- トヨタ自動車株式会社入社
- 2014年1月
- 同社関連事業室室長
- 2015年1月
- 当社顧問
- 2015年6月
- 当社執行役員
- 2018年6月
- 当社取締役・常務執行役員
- 2019年6月
- 当社取締役・執行役員就任現在に至る
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当社における担当
IT本部長
取締役候補者とした理由
トヨタ自動車株式会社および当社における経理・財務部門を中心とした経験に加え、当社において2018年より取締役として経営に携わってきた経験を有しております。その豊富な経験と高い見識を当社の経営に反映していただくため、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者番号4
なわしろ
苗代
みつひろ
光博
- 生年月日
- 1966年12月24日生
新任
所有する当社株式の数
3,025株
略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況
- 1997年9月
- 当社入社
- 2011年1月
- 当社内外装部品事業部第３製造部部長
- 2018年3月
- 豊田合成ミンダ・インディア株式会社
取締役社長（2020年３月退任）
- 2018年6月
- 当社執行役員
（役員制度の変更により2019年６月退任）
- 2021年6月
- 当社執行役員就任現在に至る
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当社における担当
開発本部長
ライフソリューション事業本部副事業本部長
取締役候補者とした理由
当社における技術開発部門、経営企画部門および新規事業企画部門での経験に加え、海外法人における経営者としての経験を有しております。その豊富な経験と高い見識を当社の経営に反映していただくため、取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者番号5
みやざき
宮﨑
なおき
直樹
- 生年月日
- 1957年5月23日生
再任
所有する当社株式の数
21,919株
取締役会出席回数
13 回/13 回（100%）
取締役在任年数
９年（本総会終結時）
略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況
- 1980年4月
- トヨタ自動車工業株式会社入社
- 2008年6月
- トヨタ自動車株式会社常務役員
- 2013年4月
- 同社専務役員
- 2014年4月
- 当社顧問
- 2014年6月
- 当社取締役副社長
- 2015年6月
- 当社取締役社長
- 2020年6月
- 当社取締役会長
- 2021年6月
- 当社取締役就任現在に至る
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重要な兼職の状況
トヨタ紡織株式会社取締役副会長
日野自動車株式会社社外監査役
取締役候補者とした理由
トヨタ自動車株式会社において専務役員を務めた経験に加え、当社において2014年より取締役副社長、 取締役社長、取締役会長として経営に携わってきた経験を有しております。その豊富な経験と高い見識を当社の経営に反映していただくため、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者番号6
やまか
山家
きみお
公雄
- 生年月日
- 1956年4月6日生
再任
社外
独立
所有する当社株式の数
なし
取締役会出席回数
13 回/13 回（100%）
取締役在任年数
７年（本総会終結時）
略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況
- 1980年4月
- 日本開発銀行入行
- 2007年4月
- 日本政策投資銀行審議役
- 2009年7月
- エネルギー戦略研究所株式会社
取締役研究所長就任現在に至る
- 2012年12月
- 山形県エネルギー政策総合アドバイザー就任
現在に至る
- 2014年4月
- 京都大学大学院経済学研究科特任教授就任
現在に至る
- 2016年6月
- 当社取締役就任現在に至る
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重要な兼職の状況
エネルギー戦略研究所株式会社取締役研究所長
京都大学大学院経済学研究科特任教授
山形県エネルギー政策総合アドバイザー
社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
山家公雄氏を社外取締役候補者とした理由は、政策金融を中心とした財務・事業審査分野および環境・エネルギー分野に携わってきた経験を有しているためであります。その豊富な経験と高い見識に基づき、引き続き当社の経営に対する監督および助言を行っていただくことを期待しております。
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候補者番号7
まつもと
松本
まゆみ
真由美
- 生年月日
- 1963年3月10日生
再任
社外
独立
所有する当社株式の数
なし
取締役会出席回数
13 回/13 回（100%）
取締役在任年数
４年（本総会終結時）
略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況
- 1987年10月
- 株式会社テレビ朝日契約キャスター
- 1993年4月
- 日本放送協会契約キャスター
- 2003年7月
- 株式会社ホリプロ専属フリーアナウンサー
（2009年4月専属契約終了）
- 2008年5月
- 東京大学先端科学技術研究センター協力研究員
- 2009年5月
- 同センター特任研究員
- 2011年4月
- 特定非営利活動法人国際環境経済研究所
理事・主席研究員就任現在に至る
- 2013年4月
- 東京大学教養学部附属教養教育高度化機構
環境エネルギー科学特別部門
客員准教授就任現在に至る
- 2017年7月
- 特定非営利活動法人再生可能エネルギー協議会
理事就任現在に至る
- 2019年6月
- 当社取締役就任現在に至る
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重要な兼職の状況
東京大学教養学部附属教養教育高度化機構客員准教授
特定非営利活動法人国際環境経済研究所理事・主席研究員
特定非営利活動法人再生可能エネルギー協議会理事
社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
松本真由美氏を社外取締役候補者とした理由は、報道番組のキャスターおよび研究者として広く社会問題や環境・エネルギー分野に携わってきた経験を有しているためであります。その豊富な経験と高い見識に基づき、引き続き当社の経営に対する監督および助言を行っていただくことを期待しております。
なお、同氏は、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断しております。
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候補者番号8
わだ
和田
たかし
節
- 生年月日
- 1954年９月３日生
新任
社外
独立
所有する当社株式の数
なし
略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況
- 1979年4月
- サンケン電気株式会社入社
- 2007年4月
- 同社生産本部生産統括部長
- 2007年6月
- 同社執行役員
- 2009年4月
- 同社生産本部長
- 2009年6月
- 同社取締役常務執行役員
- 2012年6月
- 同社取締役専務執行役員
- 2015年4月
- 同社代表取締役社長
- 2021年6月
- 同社取締役会長
- 2022年6月
- 同社特別顧問就任現在に至る
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重要な兼職の状況
サンケン電気株式会社特別顧問
社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
和田節氏を社外取締役候補者とした理由は、長年にわたりモノづくり企業の経営に携わってきた経験を有しているためであります。その豊富な経験と高い見識に基づき、当社の経営に対する監督および助言を行っていただくことを期待しております。
（注）
- 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 山家公雄氏、松本真由美氏および和田節氏は、社外取締役候補者であります。なお、山家公雄氏および松本真由美氏の当社における社外取締役の就任期間は、今回の株主総会終結の時をもって、山家公雄氏が７年、松本真由美氏が４年となります。
- 当社は、山家公雄氏および松本真由美氏が東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断したため、両氏を独立役員として届け出ております。両氏について、独立役員としての属性情報に該当する事項はありません。
また、当社は、和田節氏が東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断したため、同氏を独立役員として届け出る予定であります。
なお、和田節氏はサンケン電気株式会社の業務執行者を2022年6月に退任し１年が経過しております。また、当社は同社と取引関係がありますが、取引額は当社および同社それぞれの連結売上高の0.1%未満です。 - 当社は山家公雄氏および松本真由美氏との間で、会社法第423条第１項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約の内容の概要は、会社法第425条第１項に定める額を限度として損害賠償責任を負担するものであります。また、和田節氏の選任が承認された場合は、当社は同氏との間で、会社法第423条第１項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約の内容の概要は、会社法第425条第１項に定める額を限度として損害賠償責任を負担するものとする予定であります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に定める役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる、その職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により塡補することとしております。すべての候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。なお、当社は、当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新することを予定しております。
2023/06/15 12:00:00 +0900
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