第100回定時株主総会招集ご通知証券コード : 7282

第2号議案
監査役１名選任の件

　監査役三宅英臣氏は、今回の株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、本議案につきましては、役員人事委員会の答申を経たうえで、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は次のとおりであります。

（注）

横井正彦氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
同氏は社外監査役候補者であります。
当社は、同氏が東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断したため、独立役員として届け出る予定であります。なお、同氏について、独立役員としての属性情報に該当する事項はありません。
同氏の選任が承認された場合は、当社は同氏との間で、会社法第423条第１項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約の内容の概要は、会社法第425条第１項に定める額を限度として損害賠償責任を負担するものとする予定であります。
当社は、会社法第430条の３第１項に定める役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる、その職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により塡補することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。なお、当社は、当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新することを予定しております。

以　上