第62回定時株主総会 招集ご通知 証券コード : 7419

第2号議案
取締役15名選任の件

 現任の取締役13名全員が、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、指名委員会の決定に基づき、15名の取締役選任をお願いするものであります。
 取締役候補者は、次のとおりであります。

  1. 候補者番号1

    のじま 野島 ひろし 廣󠄁司

    生年月日
    1951年1月12日生
    再任

    所有する当社株式の数

    2,808,200株
    (177,815株)(注3)

    略歴、当社における地位、担当(重要な兼職の状況)

    1973年4月
    有限会社野島電気商会(現当社)入社
    1978年8月
    当社取締役
    1994年7月
    当社代表取締役社長
    2002年5月
    当社代表取締役社長(CEO)兼執行役員管理統括本部長
    2003年6月
    当社取締役兼代表執行役社長(CEO)
    兼管理統括本部長
    2005年5月
    当社取締役兼代表執行役社長(CEO)
    2006年4月
    当社取締役兼代表執行役会長(CEO)
    2007年6月
    当社取締役兼代表執行役会長兼社長(CEO)
    2008年6月
    当社取締役兼代表執行役社長(CEO)(現任)
    2015年3月
    アイ・ティー・エックス株式会社取締役
    2017年4月
    同社代表取締役社長
    ニフティ株式会社取締役
    2019年3月
    Courts Asia Limited Chairman, Group CEO(現Nojima APAC Limited)(現任)
    2020年6月
    スルガ銀行株式会社取締役副会長
    2021年5月
    アイ・ティー・エックス株式会社取締役相談役(現任)
    2021年10月
    ITXコミュニケーションズ株式会社取締役相談役(現任)
    2023年1月
    株式会社マネースクエアHD取締役(現任)
    2023年3月
    コネクシオ株式会社取締役(現任)
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    重要な兼職の状況

    Nojima APAC Limited Chairman, Group CEO

    取締役候補者とした理由

     野島廣󠄁司氏につきましては、当社及び当社グループ会社の取締役として、長年にわたり経営全般に携わっており、当社グループの事業分野における豊富な経験と幅広い知見を当社グループの経営に活かせるものと期待し、取締役候補者といたしました。

  2. 候補者番号2

    ふくだ 福田 こういちろう 浩一郎

    生年月日
    1970年5月6日生
    再任

    所有する当社株式の数

    162,600株
    (944株)(注3)

    略歴、当社における地位、担当(重要な兼職の状況)

    1994年4月
    当社入社
    2011年4月
    当社店舗運営管理第二部長
    2011年6月
    当社執行役店舗運営管理第二部長
    2012年6月
    当社取締役兼執行役店舗運営管理第二部長
    2012年10月
    当社取締役兼執行役店舗運営管理部長
    2014年4月
    当社取締役兼執行役人事総務部長
    2015年3月
    アイ・ティー・エックス株式会社取締役
    2016年8月
    当社取締役兼執行役販買推進部長
    2019年2月
    当社取締役兼常務執行役家電AVソリューション推進部担当
    2019年8月
    当社取締役兼常務執行役家電AVソリューション推進部長
    2021年10月
    当社取締役兼常務執行役商品ソリューション推進部長
    2022年5月
    当社取締役兼専務執行役商品ソリューション推進部長
    2023年3月
    当社取締役兼代表執行役副社長販買・商品部門管掌(現任)
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    担当(委員)

    指名委員(委員長)

    取締役候補者とした理由

     福田浩一郎氏につきましては、当社の取締役として経営に携わっており、主に仕入れや商品戦略分野と、店舗運営面における豊富な経験、能力及び組織運営、人事総務に関しての知見を当社グループの経営に活かせるものと期待し、取締役候補者といたしました。

  3. 候補者番号3

    ぬくもり 温盛 はじめ

    生年月日
    1972年5月14日生
    再任

    所有する当社株式の数

    117,600株
    (4,463株)(注3)

    略歴、当社における地位、担当(重要な兼職の状況)

    1996年4月
    当社入社
    2005年6月
    当社執行役経営企画グループ長
    2007年2月
    当社執行役管理本部人事総務統括兼総務企画グループ長
    2007年6月
    当社執行役人事総務部長兼総務グループ長
    2011年10月
    当社営業支援グループ長
    2012年10月
    当社営業開発部長
    2013年5月
    当社執行役営業開発部長
    2014年6月
    当社取締役兼執行役営業開発部長兼海外事業担当
    2015年4月
    当社取締役兼執行役営業開発部長
    2017年10月
    当社取締役兼常務執行役営業開発部長
    2024年3月
    当社取締役兼代表執行役専務営業開発部長
    2024年4月
    当社取締役兼代表執行役専務営業開発部管掌兼関連事業推進室担当(現任)
    続きを読む

    担当(委員)

    報酬委員(委員長)

    取締役候補者とした理由

     温盛元氏につきましては、当社の取締役として経営に携わっており、営業支援及び店舗開発の分野における知見、能力及び組織運営経験を当社グループの経営に活かせるものと期待し、取締役候補者といたしました。

  4. 候補者番号4

    くにい 國井 ひろふみ 弘文

    生年月日
    1988年6月26日生
    再任

    所有する当社株式の数

    18,400株
    (844株)(注3)

    略歴、当社における地位、担当(重要な兼職の状況)

    2011年4月
    当社入社
    2019年2月
    当社販買推進部第二部長
    2019年8月
    当社執行役販買推進部第一部長
    2020年8月
    当社執行役販買推進部長
    2021年6月
    当社取締役兼執行役販買推進部長(現任)
    続きを読む

    担当(委員)

    指名委員

    取締役候補者とした理由

     國井弘文氏につきましては、当社の取締役として販売推進部門に携わっており、販売推進部門における知見、能力及び組織運営経験を当社グループの経営に活かせるものと期待し、取締役候補者といたしました。

  5. 候補者番号5

    やまね 山根 じゅんいち 純一

    生年月日
    1982年3月14日生
    再任

    所有する当社株式の数

    2,000株
    (499株)(注3)

    略歴、当社における地位、担当(重要な兼職の状況)

    2010年10月
    当社入社
    2020年6月
    当社ITシステム部長
    2021年4月
    当社執行役ITシステム部長
    2022年6月
    当社取締役兼執行役ITシステム部長(現任)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

     山根純一氏につきましては、当社の取締役として、ITシステム部門に携わっており、ITシステムにおける知見、能力及び組織運営経験を当社グループの経営に活かせるものと期待し、取締役候補者といたしました。

  6. 候補者番号6

    いしはら 石原 あやこ 彩子

    生年月日
    1987年1月29日生
    新任

    所有する当社株式の数

    8,800株
    (2,135)(注3)

    略歴、当社における地位、担当(重要な兼職の状況)

    2005年4月
    当社入社
    2020年12月
    当社サービスイノベーション部長
    2021年10月
    当社執行役サービスイノベーション部長(現任)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

     石原彩子氏につきましては、当社の執行役としてサービスイノベーション部門に携わっており、カスタマーサービスにおける知見、能力及び組織運営経験を当社グループの経営に活かせるものと期待し、取締役候補者といたしました。

  7. 候補者番号7

    はたの 幡野 ひろあき 裕明

    生年月日
    1975年3月3日生
    新任

    所有する当社株式の数


    (992株)(注3)

    略歴、当社における地位、担当(重要な兼職の状況)

    2009年3月
    新創監査法人入所
    2012年10月
    公認会計士登録
    2021年5月
    同法人パートナー
    2022年1月
    当社入社財務経理部長付
    2022年6月
    当社執行役財務経理部長(現任)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

     幡野裕明氏につきましては、公認会計士であり、当社の執行役として財務経理部門に携わっており、財務経理における知見、能力及び組織運営経験を当社グループの経営に活かせるものと期待し、取締役候補者といたしました。

  8. 候補者番号8

    ひらもと 平本 かずお 和生

    生年月日
    1945年10月16日生
    再任 社外 独立

    所有する当社株式の数

    4,000株
    (−)

    略歴、当社における地位、担当(重要な兼職の状況)

    1969年4月
    株式会社東京放送(現株式会社TBSホールディングス)入社
    1999年6月
    同社報道局長
    2003年6月
    同社取締役
    2005年6月
    同社常務取締役
    2008年6月
    同社専務取締役
    2009年6月
    株式会社BS-TBS代表取締役社長
    2014年6月
    同社取締役会長
    2018年6月
    当社社外取締役(現任)
    2021年10月
    AXN株式会社取締役(非業務執行)(現任)
    株式会社AXNエンタテインメント取締役(非業務執行)(現任)
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    担当(委員)

    監査委員(委員長)
    指名委員・報酬委員

    社外取締役候補者とした理由

     平本和生氏につきましては、放送業界における会社経営で培われた豊富なビジネス経験・知識等を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役候補者といたしました。同氏の当社社外取締役在任期間は本総会終結の時をもって6年になります。なお、当社は、平本和生氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

  9. 候補者番号9

    たかみ 髙見 かずのり 和徳

    生年月日
    1954年6月12日生
    再任 社外 独立

    所有する当社株式の数

    6,000株
    (-)

    略歴、当社における地位、担当(重要な兼職の状況)

    1978年4月
    松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社
    1998年12月
    同社電化・住設社経営企画室長
    2002年1月
    松下冷機株式会社冷蔵庫事業部長
    2004年6月
    松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)ナショナルマーケティング本部長
    2009年4月
    同社常務役員ホームアプライアンス社社長
    2012年4月
    同社代表取締役専務、アプライアンス社社長
    2015年4月
    同社代表取締役副社長日本地域担当、CS担当、デザイン担当
    2015年6月
    株式会社エフエム東京社外取締役(現任)
    2017年6月
    パナソニック株式会社顧問
    2018年3月
    同社客員
    2018年6月
    当社社外取締役(現任)
    2019年3月
    藤田観光株式会社社外取締役(現任)
    2019年6月
    東京ガス株式会社社外取締役(現任)
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    担当(委員)

    監査委員・指名委員・報酬委員

    社外取締役候補者とした理由等

     髙見和徳氏につきましては、家電メーカーにおける会社経営で培われた豊富なビジネス経験・知識等を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役候補者といたしました。同氏の当社社外取締役在任期間は本総会終結の時をもって6年になります。なお、当社は、髙見和徳氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

  10. 候補者番号10

    やまだ 山田 りゅうじ 隆󠄂持

    生年月日
    1948年5月5日生
    再任 社外 独立

    所有する当社株式の数


    (−)

    略歴、当社における地位、担当(重要な兼職の状況)

    1973年4月
    日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社)入社
    2001年6月
    西日本電信電話株式会社取締役設備部長
    2002年6月
    同社常務取締役ソリューション営業本部長
    2004年6月
    日本電信電話株式会社代表取締役副社長
    2007年6月
    株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現株式会社NTTドコモ)代表取締役副社長
    2008年6月
    同社 代表取締役社長
    2014年12月
    大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社取締役(現任)
    2015年5月
    一般社団法人総合研究フォーラム代表理事(現任)
    2018年6月
    株式会社NTTドコモシニアアドバイザー
    2019年6月
    当社社外取締役(現任)
    続きを読む

    担当(委員)

    指名委員・報酬委員

    社外取締役候補者とした理由等

     山田隆󠄂持氏につきましては、通信業界における会社経営等で培われた豊富なビジネス経験、知識等を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役候補者といたしました。同氏の当社社外取締役在任期間は本総会終結の時をもって5年になります。なお、当社は、山田隆󠄂持氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

  11. 候補者番号11

    ほりうち 堀内 ふみこ 文子

    生年月日
    1966年6月21日生
    再任 社外 独立

    所有する当社株式の数


    (−)

    略歴、当社における地位、担当(重要な兼職の状況)

    1989年10月
    有限責任監査法人トーマツ入所
    1993年3月
    公認会計士登録
    1996年7月
    デロイトトーマツコンサルティング合同会社入社
    1999年4月
    ダイムラークライスラー日本ホールディング株式会社入社
    1999年8月
    公認会計士登録(現任)
    2001年8月
    KVH株式会社(現Coltテクノロジーサービス株式会社入社
    2005年2月
    有限会社淡路会計事務所取締役
    2006年9月
    税理士法人トーマツ入所
    2012年6月
    税理士登録(現任)
    2013年5月
    ロバートウォルターズジャパン株式会社入社
    2014年4月
    立野経営会計事務所入所
    2016年12月
    税理士法人MSAパートナーズ設立社員
    2018年12月
    同法人代表社員(現任)
    2020年6月
    当社社外取締役(現任)
    2023年1月
    株式会社マネースクエアHD監査役(現任)
    堀内公認会計士事務所 公認会計士(現任)
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    担当(委員)

    監査委員・報酬委員

    重要な兼職の状況

    税理士法人MSAパートナーズ代表社員(注2)

    社外取締役候補者とした理由等

     堀内文子氏につきましては、長年にわたる税理士としての豊富な経験と会計税務に関する専門知識を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役候補者といたしました。同氏の当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって4年になります。なお、当社は、堀内文子氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

  12. 候補者番号12

    いけだ 池田 まさのり 匡紀

    生年月日
    1957年2月22日生
    再任 社外 独立

    所有する当社株式の数


    (7,283株)(注3)

    略歴、当社における地位、担当(重要な兼職の状況)

    1979年4月
    株式会社ニトリホールディングス入社
    1999年10月
    同社商品部ゼネラルマネージャー
    2001年5月
    同社取締役商品部ゼネラルマネージャー
    2004年5月
    同社常務取締役営業企画室長
    2010年8月
    同社常務取締役店舗運営部ゼネラルマネージャー
    2014年5月
    同社専務取締役商品部マネージャー
    2015年10月
    同社専務取締役中国販売事業担当
    2018年5月
    同社専務取締役グローバル販売統括
    2018年8月
    同社取締役副社長グローバル販売統括事業部ゼネラルマネージャー
    2020年3月
    株式会社スリープセレクト特別顧問(現任)
    2021年6月
    当社社外取締役(現任)
    続きを読む

    担当(委員)

    指名委員

    社外取締役候補者とした理由等

     池田匡紀氏につきましては、小売業における会社経営等で培われた豊富なビジネス経験と幅広い見識等を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役候補者といたしました。同氏の当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって3年になります。なお、当社は、池田匡紀氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

  13. 候補者番号13

    しばはら 柴原 まさる

    生年月日
    1973年9月10日生
    再任 社外 独立

    所有する当社株式の数


    (−)

    略歴、当社における地位、担当(重要な兼職の状況)

    1999年4月
    東京弁護士会登録
    ときわ総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)入所
    2008年1月
    西村あさひ法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士(現任)
    2018年4月
    慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス非常勤講師(現任)
    2022年6月
    当社社外取締役(現任)
    2023年7月
    ビヨンドアーチパートナーズ株式会社(現任)
    続きを読む

    担当(委員)

    監査委員

    重要な兼職の状況

    西村あさひ法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士(注2)

    社外取締役候補者とした理由等

     柴原多氏につきましては、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と法律に関する専門知識等を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役候補者といたしました。同氏の当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって2年になります。なお、当社は、柴原多氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

  14. 候補者番号14

    はやし ふみこ 文子

    生年月日
    1946年5月5日生
    再任 社外 独立

    所有する当社株式の数


    (−)

    略歴、当社における地位、担当(重要な兼職の状況)

    1987年3月
    ビー・エム・ダブリュー株式会社東京事業部(現ビー・エム・ダブリュー東京株式会社)入社
    1993年1月
    ビー・エム・ダブリュー東京株式会社新宿支店長
    1999年2月
    ファーレン東京株式会社(現フォルクスワーゲンジャパン販売株式会社)代表取締役社長
    2003年8月
    ビー・エム・ダブリュー東京株式会社代表取締役社長
    2005年5月
    株式会社ダイエー代表取締役会長兼CEO
    2008年5月
    日産自動車株式会社執行役員
    2008年7月
    東京日産自動車販売株式会社代表取締役社長
    2009年8月
    横浜市長
    2014年4月
    指定都市市長会会長
    2022年6月
    当社社外取締役(現在)
    続きを読む

    社外取締役候補者とした理由等

     林文子氏につきましては、販売業界における会社経営等と指定都市である横浜市の市長3期の任期で培われた豊富なビジネス経験・知識や幅広い見識等を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役候補者といたしました。同氏の当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって2年になります。なお、当社は、林文子氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

  15. 候補者番号15

    いのうえ 井上 ゆきお 幸夫

    生年月日
    1962年1月3日生
    新任 社外 独立

    所有する当社株式の数


    (−)

    略歴、当社における地位、担当(重要な兼職の状況)

    1985年4月
    株式会社東芝入社
    1999年7月
    同社経理部 管理担当参事
    2000年6月
    同社デジタルメディアネットワーク社経理部SD事業担当グループ長
    2003年6月
    同社デジタルメディアネットワーク社経理部PC事業担当グループ長
    2004年11月
    東芝アメリカ情報システム社(出向)Vice President
    2010年5月
    株式会社東芝 財務部資金担当 部長
    2014年5月
    東芝ヨーロッパ社/EMEA地域統括会社(出向)Vice President & CFO
    2015年9月
    東芝テック株式会社
    執行役員財務統括責任者兼財務部長
    2015年10月
    同社 取締役執行役員 財務経理部統括責任者兼財務部長
    2018年6月
    同社 取締役常務執行役員
    財務経理部統括責任者兼財務部長
    2019年6月
    同社 取締役常務執行役員
    財務経理部統括責任者、内部管理体制推進担当、財務部長
    2023年7月
    同社 特別嘱託(現任)
    続きを読む

    社外取締役候補者とした理由等

     井上幸夫氏につきましては、製造事業における会社経営等で培われた豊富なビジネス経験と幅広い見識等を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役候補者といたしました。なお、当社は、井上幸夫氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。

(注)
  1. 各取締役候補者との間には特別な利害関係はありません。
  2. 重要な兼職先である法人等と当社の関係
    ・堀内文子氏が代表社員を務めております税理士法人MSAパートナーズと当社との間には特別な利害関係はありません。
    ・柴原多氏がパートナー弁護士を務めております西村あさひ法律事務所・外国法共同事業と当社には取引関係がございますが、直近事業年度における取引額は当該事務所の年間総収入額の1%未満と僅少であります。
  3. 上記「所有する当社株式の数」欄の( )内の数字は、2024年3月31日現在の役員持株会での持分であり、外数となっております。
  4. 平本和生、髙見和徳、山田隆󠄂持、堀内文子、池田匡紀、柴原多、林文子、井上幸夫の各氏は社外取締役候補者です。
  5. 社外取締役との責任限定契約について
    ① 当社は、社外取締役が期待される役割を十分発揮できるよう、現行定款において、社外取締役との間で損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定めており、現任の社外取締役である平本和生、髙見和徳、山田隆󠄂持、堀内文子、池田匡紀、柴原多、林文子の各氏との間に責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は5百万円又は法令の定める額のいずれか高い額であります。
    ② 本総会にて平本和生、髙見和徳、山田隆󠄂持、堀内文子、池田匡紀、柴原多、林文子、井上幸夫の各氏の再任及び就任が承認された場合には、同様の契約を締結する予定です。
  6. 会社の役員等賠償責任保険について
    当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者(当社の取締役、執行役及び主な子会社の取締役、監査役)が負担することになる損害賠償請求がなされたことにより被る損害を、当該保険契約により填補することとしております。
    候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
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2024/06/21 12:00:00 +0900
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