第4号議案
補欠監査役１名選任の件
本定時株主総会開始の時をもって補欠監査役 伊藤知之氏の選任の効力が失効しますので、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任をお願いするものであります。
補欠監査役候補者は社外監査役の補欠であり、社外監査役が任期中に退任し、法令に定める監査役の員数を欠く場合に監査役に就任する旨の承諾を得ております。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は次のとおりであります。
-
いとう 伊藤 ともゆき 知之
- 生年月日
- 1959年６月25日生
社外 独立所有する当社の株式の数
０株
続きを読む略歴および重要な兼職の状況
- 1989年4月
- 大阪地方裁判所 裁判官任官
- 1991年4月
- 金沢地方裁判所 配属
- 1994年4月
- 京都弁護士会登録
あしだ総合法律事務所 弁護士 現在に至る
重要な兼職の状況
あしだ総合法律事務所 弁護士
補欠監査役候補者とした理由
伊藤知之氏は、弁護士として高度な専門知識と実務を通じて培われた豊富な経験を有しており、公正かつ中立的な立場から監査をしていただくことができると判断し、引き続き補欠の社外監査役として選任をお願いするものであります。また、同氏は直接会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由から、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
（注）
- 補欠監査役候補者 伊藤知之氏は、補欠の社外監査役候補者であります。なお、原案どおり選任され、社外監査役に就任した場合には、当社は同氏を株式会社東京証券取引所に対して、独立役員として届け出を行う予定であります。
- 補欠監査役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 伊藤知之氏が社外監査役に就任した場合には、会社法第427条第１項に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める額とします。
- 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる損害賠償金や争訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしております。伊藤知之氏が社外監査役に就任した場合には、同氏は当該保険契約の被保険者となります。
以 上