第1号議案
取締役９名選任の件
取締役全員（８名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役１名を増員し、取締役９名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。
-
候補者番号1
てるい 照井 しんいち 慎一
- 生年月日
- 1974年11月20日生
再任所有する当社株式数
11,900株
続きを読む略歴、当社における地位及び担当
- 1993年4月
- 株式会社セガ・エンタープライゼス（現 株式会社セガ）入社
- 1998年1月
- 株式会社アトラス入社
- 2009年12月
- 株式会社NEWS入社 執行役員 運営部長
- 2013年11月
- 株式会社メイクイースト入社
- 2014年12月
- 当社入社 アミューズメント事業部業務推進部長
- 2015年4月
- 当社アミューズメント事業部長
- 2019年4月
- 当社執行役員 アミューズメント事業部長
- 2022年6月
- 当社取締役 アミューズメント事業管掌
- 2023年5月
- Marvelous USA, Inc. Director
- 2023年6月
- 当社取締役CBO
Marvelous Europe Limited Director - 2024年4月
- 当社取締役 ゲーム事業本部長
- 2025年4月
- 当社代表取締役社長（現任）
重要な兼職の状況
Marvelous USA, Inc. Chairman
Marvelous Europe Limited Chairman
株式会社ジー・モード取締役
Marvelous APAC Pte. Ltd. Director取締役候補者とした理由
照井慎一氏は、2014年12月の当社入社以来、アミューズメント事業の中核を担い、事業部長として当該事業全体をけん引してきた実績があります。また、アミューズメント事業分野をはじめとするエンターテイメント事業に関する深い見識と経験等を有していることから、取締役としての職務を適切に遂行し企業価値向上に資する人材と判断し、引き続き選任をお願いするものであります。
-
候補者番号2
のぐち 野口 ちひろ 千博
- 生年月日
- 1969年３月４日生
再任所有する当社株式数
13,200株
続きを読む略歴、当社における地位及び担当
- 1992年4月
- 株式会社新潟中央銀行入行
- 2008年6月
- 未来証券株式会社執行役員 経理財務部長
- 2010年7月
- 株式会社AQインタラクティブ（現 当社）入社
- 2011年10月
- 当社経営戦略室長
- 2015年4月
- 当社管理統括本部経営企画部長
- 2015年9月
- 株式会社ジー・モード取締役
- 2020年4月
- 当社執行役員 コーポレートコミュニケーション本部長
- 2023年6月
- 当社取締役 コーポレート本部長
- 2025年4月
- 当社取締役 管理部門管掌（現任）
重要な兼職の状況
Marvelous USA, Inc. Director
Marvelous Europe Limited Director
Marvelous APAC Pte. Ltd. Director取締役候補者とした理由
野口千博氏は、2010年7月の当社（旧 株式会社AQインタラクティブ）入社以来、経営企画分野を担当し、2020年４月からは人事、総務等を含めたコーポレートコミュニケーション本部長の職責を担い、経営の中心メンバーとして、長きにわたり当社グループの成長に大きく貢献し、当社事業に関する深い見識と経験等を有していることから、取締役としての職務を適切に遂行し企業価値向上に資する人材と判断し、引き続き選任をお願いするものであります。
-
候補者番号3
どて 土手 しんご 真悟
- 生年月日
- 1964年９月16日生
新任所有する当社株式数
―株
続きを読む略歴、当社における地位及び担当
- 1987年4月
- 株式会社セガ・エンタープライゼス(現 株式会社セガ）入社
- 2003年4月
- 同社メカトロ研究開発部副部長
- 2008年4月
- 株式会社AQインタラクティブ（現 当社）入社
- 2011年10月
- 当社コンシューマ事業部アミューズメントコンテンツ開発部長
- 2013年2月
- 当社アミューズメント事業部副事業部長
- 2021年4月
- 当社執行役員 アミューズメント事業部副事業部長
- 2022年6月
- 当社執行役員 アミューズメント事業部長
- 2026年4月
- 当社執行役員 アミューズメント事業管掌（現任）
重要な兼職の状況
―
取締役候補者とした理由
土手真悟氏は、前職ではアミューズメント機器の企画・開発における中心的役割を担い、数多くのヒット機の創出に貢献し、大型アミューズメント施設内アトラクションの企画・開発にも携わるなど、豊富な経験と実績を有しております。また、2008年４月の当社（旧 株式会社AQインタラクティブ）入社以来、アミューズメント事業の開発部門の責任者として長年にわたり事業をけん引し、さらに事業部長としても当該事業の成長に大きく貢献してまいりました。ハード・ソフトを融合したエンターテイメント機器の開発に関する高度な知見と、当社事業に関する深い見識・経験を有していることから、取締役としての職務を適切に遂行し企業価値向上に資する人材と判断し、新たに選任をお願いするものであります。
-
候補者番号4
なかむら 中村 しゅんいち 俊一
- 生年月日
- 1947年２月８日生
再任 社外所有する当社株式数
50,000株
続きを読む略歴、当社における地位及び担当
- 1970年9月
- コンピューターサービス株式会社入社
- 1984年4月
- 株式会社セガ・エンタープライゼス（現 株式会社セガ）取締役
- 2003年6月
- 株式会社セガトイズ取締役副社長
- 2005年6月
- カルビー株式会社取締役CFO
- 2006年4月
- 財団法人 中山隼雄科学技術文化財団（現 公益財団法人 中山隼雄科学技術文化財団）常務理事
- 2007年2月
- 株式会社ライブウェア（現 当社）代表取締役社長
- 2009年6月
- 株式会社AQインタラクティブ（現 当社）取締役
株式会社インターワークス（現 株式会社コンフィデンス・インターワークス）取締役 - 2011年4月
- 株式会社アミューズキャピタル代表取締役社長
- 2011年10月
- 当社社外取締役（現任）
重要な兼職の状況
株式会社アミューズキャピタル代表取締役副会長
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
中村俊一氏は、長年にわたりエンターテイメント関連事業に携わられ、かつ経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行し企業価値向上に資する人材と判断し、上記の経験・見識に基づき、当社事業領域全般における意思決定の妥当性・適正性の確保にあたって専門的な観点から取締役の職務の執行に関する監督、助言等をいただくことを期待し、引き続き選任をお願いするものであります。また、同氏が取締役に選任され、当社の取締役会の諮問機関である指名報酬委員会の委員に選定された場合は、当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。
-
候補者番号5
ありま 有馬 まこと 誠
- 生年月日
- 1956年10月20日生
再任 社外 独立所有する当社株式数
―株
続きを読む略歴、当社における地位及び担当
- 1980年4月
- 倉敷紡績株式会社入社
- 1988年4月
- リクルート国際VAN株式会社取締役
- 2000年6月
- ヤフー株式会社常務取締役
- 2004年10月
- 株式会社アイ・アム（現 株式会社コンフィデンス・インターワークス）設立
代表取締役社長 - 2010年5月
- グーグル株式会社代表取締役
- 2016年6月
- 当社社外取締役（現任）
- 2017年7月
- 楽天株式会社（現 楽天グループ株式会社）副社長執行役員チーフレベニューオフィサー
楽天データマーケティング株式会社代表取締役社長 - 2022年4月
- 楽天グループ株式会社顧問（Senior Adviser）
重要な兼職の状況
株式会社MAKコーポレーション代表取締役社長
一般社団法人Metaverse Japan特別顧問社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
有馬 誠氏は、長年の間複数の業界において企業経営に携わられ、また、インターネット業界をはじめとする幅広い分野にわたり豊富な経験と知見を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行し企業価値向上に資する人材と判断し、上記の知見、特に複数の業界における企業経営への参与の経験と見識に基づき、当社事業領域全般における意思決定の妥当性・適正性の確保にあたって専門的な観点から取締役の職務の執行に関する監督、助言等をいただくことを期待し、引き続き選任をお願いするものであります。また、同氏が取締役に選任され、当社の取締役会の諮問機関である指名報酬委員会の委員に選定された場合は、当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。
-
候補者番号6
シンジュノ Shin Joon Oh
- 生年月日
- 1982年10月11日生
再任 社外所有する当社株式数
―株
続きを読む略歴、当社における地位及び担当
- 2008年7月
- 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入社
- 2010年8月
- NCsoft Associate Manager
- 2011年8月
- T.S.Investment Investment Manager
- 2011年12月
- Gameprix CFO兼COO
- 2013年1月
- Tencent Games Assistant General Manager
- 2016年3月
- 株式会社Aiming社外取締役
- 2020年6月
- 当社社外取締役（現任）
- 2022年2月
- 株式会社ヘッドロック社外取締役
- 2022年9月
- 株式会社ツインエンジン社外取締役
重要な兼職の状況
Tencent Games Vice General Manager
Tencent Japan合同会社支社長
プラチナゲームズ株式会社社外取締役
株式会社ボーカゲームスタジオ社外取締役
Wake Up Interactive Limited社外取締役
株式会社フロム・ソフトウェア社外取締役
株式会社ビジュアルアーツ社外取締役社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
シン・ジュノ氏は、中国に本拠を置く世界最大級のインターネット企業であるTencentグループにおいて日本支社長の職責を担い、また、ゲームビジネスに関する豊富な経験を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行し企業価値向上に資する人材と判断し、上記の経験に基づき、特に当社のグローバルゲームビジネス領域について専門的な観点から取締役の職務の執行に関する監督、助言等をいただくことを期待し、引き続き選任をお願いするものであります。また、同氏が取締役に選任され、当社の取締役会の諮問機関である指名報酬委員会の委員に選定された場合は、当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。
-
候補者番号7
こにし 古西 さくらこ 桜子
- 生年月日
- 1981年３月31日生
再任 社外 独立所有する当社株式数
―株
続きを読む略歴、当社における地位及び担当
- 2005年4月
- 最高裁判所司法研修所入所
- 2006年10月
- 弁護士登録
TMI総合法律事務所入所 - 2019年4月
- 株式会社Kids Smile Holdings（現 株式会社Smile Holdings）社外監査役
株式会社Kids Smile Project（現 株式会社Smile Project）社外監査役 - 2022年6月
- 当社社外取締役（現任）
- 2023年9月
- 株式会社デイトナ・インターナショナル社外取締役
重要な兼職の状況
TMI総合法律事務所カウンセル
公益社団法人顔と心と体研究会理事社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
古西桜子氏は、弁護士としての高度な専門的知識と経験に加え、上場企業の社外役員としての経歴も有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行し企業価値向上に資する人材と判断し、上記の経験・知見に基づき、当社事業領域全般における意思決定の妥当性・適正性の確保にあたって専門的な観点から取締役の職務の執行に関する監督、助言等をいただくことを期待し、引き続き選任をお願いするものであります。また、同氏が取締役に選任され、当社の取締役会の諮問機関である指名報酬委員会の委員に選定された場合は、当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。
-
候補者番号8
おかむら 岡村 ひでき 秀樹
- 生年月日
- 1955年２月１日生
再任 社外 独立所有する当社株式数
―株
続きを読む略歴、当社における地位及び担当
- 1987年1月
- 株式会社セガ・エンタープライゼス（現 株式会社セガ）入社
- 1997年6月
- 同社取締役
- 2003年6月
- 株式会社セガ専務執行役員
- 2004年6月
- 同社常務取締役
- 2004年10月
- セガサミーホールディングス株式会社取締役
- 2007年6月
- 株式会社セガ取締役
- 2014年4月
- 同社代表取締役社長COO
- 2014年6月
- セガサミーホールディングス株式会社取締役
- 2015年4月
- 株式会社セガホールディングス（現 株式会社セガ）代表取締役社長COO
株式会社トムス・エンタテインメント代表取締役会長
株式会社セガトイズ代表取締役会長 - 2015年5月
- 一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会会長
- 2017年4月
- セガサミーホールディングス株式会社常務取締役
- 2018年2月
- 一般社団法人日本eスポーツ連合会長
- 2021年6月
- 株式会社セガ特別顧問
- 2023年6月
- 当社社外取締役（現任）
- 2023年7月
- 株式会社SNK顧問
重要な兼職の状況
アジア・オリンピック評議会（OCA）常任委員
株式会社セガ顧問
一般社団法人日本eスポーツ連合特別顧問
国際オリンピック委員会Eスポーツエキスパート・パネル社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
岡村秀樹氏は、セガサミーホールディングス株式会社常務取締役などをはじめとする要職を歴任されるなど、エンターテイメント業界において経営全般にわたる長年の経験を持ち、当社の事業領域に関する豊富な知見と幅広い人脈を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行し企業価値向上に資する人材と判断し、上記の経験・知見に基づき、当社事業領域全般における意思決定の妥当性・適正性の確保にあたって専門的な観点から取締役の職務の執行に関する監督、助言等をいただくことを期待し、引き続き選任をお願いするものであります。また、同氏が取締役に選任され、当社の取締役会の諮問機関である指名報酬委員会の委員に選定された場合は、当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。
-
候補者番号9
たかはし 髙橋 りゅう 竜
- 生年月日
- 1979年９月19日生
再任 社外 独立所有する当社株式数
―株
続きを読む略歴、当社における地位及び担当
- 2002年4月
- 三井物産株式会社入社
- 2008年11月
- 株式会社フロンティアワークス入社
- 2013年2月
- 同社取締役
- 2014年1月
- 株式会社アニメイト取締役
- 2020年1月
- 同社代表取締役
- 2021年1月
- 株式会社ムービック取締役
- 2024年6月
- 当社社外取締役（現任）
重要な兼職の状況
株式会社ムービック代表取締役
株式会社アニメイト取締役社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
髙橋 竜氏は、株式会社アニメイト、株式会社ムービックで要職を務められているなど、エンターテイメント業界において経営全般にわたる長年の経験を持ち、当社の事業領域に関する豊富な知見と幅広い人脈を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行し企業価値向上に資する人材と判断し、上記の経験・知見に基づき、当社事業領域全般における意思決定の妥当性・適正性の確保にあたって専門的な観点から取締役の職務の執行に関する監督、助言等をいただくことを期待し、引き続き選任をお願いするものであります。また、同氏が取締役に選任され、当社の取締役会の諮問機関である指名報酬委員会の委員に選定された場合は、当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。
- 各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 中村俊一、有馬 誠、シン・ジュノ、古西桜子、岡村秀樹及び髙橋 竜の６氏は、社外取締役候補者であります。
- 中村俊一、有馬 誠、シン・ジュノ、古西桜子、岡村秀樹及び髙橋 竜の６氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、それぞれの社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって中村俊一氏が14年８ヶ月、有馬 誠氏が10年、シン・ジュノ氏が６年、古西桜子氏が４年、岡村秀樹氏が３年、髙橋 竜氏が２年となります。
- 当社は、中村俊一、有馬 誠、シン・ジュノ、古西桜子、岡村秀樹及び髙橋 竜の６氏との間で会社法第427条第１項及び定款の規定に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としており、中村俊一、有馬 誠、シン・ジュノ、古西桜子、岡村秀樹及び髙橋 竜の各氏の再任が承認された場合には、各氏との当該契約を継続する予定であります。
- 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告に記載のとおりです。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
- 当社は、有馬 誠、古西桜子、岡村秀樹及び髙橋 竜の４氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、有馬 誠、古西桜子、岡村秀樹及び髙橋 竜の各氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員となる予定であります。