第2号議案
監査役２名選任の件
監査役佐藤 謙及び鈴木正明の両氏は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役２名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号1
はせがわ 長谷川 ますみ 眞澄
- 生年月日
- 1966年３月３日生
新任所有する当社株式数
―株
続きを読む略歴及び当社における地位
- 1988年4月
- 株式会社レナウン入社
- 2009年12月
- 同社経理部長
- 2020年7月
- 当社入社 管理統括本部（現 コーポレート本部）経理財務部長
- 2026年4月
- 当社コーポレート本部経理財務部シニアアドバイザー（現任）
重要な兼職の状況
株式会社ジー・モード監査役
監査役候補者とした理由
長谷川眞澄氏は、上場企業で経理部門長を務めた後、2020年７月の当社入社以来、経理財務部門長の職責を担い、また子会社（株式会社ジー・モード）の監査役も務められ、当社事業に関する深い理解と、財務・会計に関する豊富な知見・経験を有していることから、監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、新たに選任をお願いするものであります。
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候補者番号2
やすだ 安田 めぐみ 恵
- 生年月日
- 1973年１月21日生
新任 社外 独立所有する当社株式数
―株
続きを読む略歴及び当社における地位
- 1999年10月
- 中央監査法人入所
- 2006年9月
- あらた監査法人（現 PwC Japan有限責任監査法人）入所
- 2008年7月
- 清泉監査法人入所
重要な兼職の状況
安田恵公認会計士事務所所長
綜研化学株式会社社外監査役
株式会社物語コーポレーション社外監査役
エイベックス株式会社社外取締役（監査等委員）
公益財団法人中山隼雄科学技術文化財団評議員社外監査役候補者とした理由
安田 恵氏は、公認会計士として財務・会計に関する高度な専門的知識と豊富な知見・経験等を有しております。また、これまでエンターテイメント企業を含む複数社の監査役や社外取締役（監査等委員）を歴任されており、経営全般に関する知見も有していることから、当社の監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、新たに選任をお願いするものであります。
（注）
- 長谷川眞澄及び安田 恵の両氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 安田 恵氏は、社外監査役候補者であります。
- 長谷川眞澄及び安田 恵の各氏の選任が承認された場合、当社は各氏との間で、会社法第427条第１項及び定款の規定に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額といたします。
- 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告に記載のとおりです。各監査役候補者が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
- 安田 恵氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。