議案
取締役7名選任の件

 取締役全員(7名)は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役7名の選任をお願いしたいと存じます。
 取締役候補者は、次のとおりであります。

  1. 候補者番号1

    あくつ せいいちろう堆 誠一郎

    生年月日
    1953年12月17日生 満66歳
    堆 誠一郎
    再任

    現在の当社における地位

    代表取締役社長

    上場企業の兼職数

    0社

    当事業年度の取締役会への出席状況

    100%(16回/16回)

    所有する当社株式数

    28,972株

    取締役候補者とした理由

    当社入社以来、管理部門を中心に当社業務全般を熟知するとともに豊富な業務知識と経験を有し、職務を適切に遂行。1991年8月に取締役、2002年8月に代表取締役社長就任以来、当社グループの経営統括責任者としての実績を有していることから、当社取締役として適任であると判断し引き続き取締役候補者としております。

    略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況

    1986年1月
    宝印刷株式会社
    (現 株式会社TAKARA & COMPANY)入社
    1989年5月
    同社社長室長
    1991年7月
    同社総合企画部長
    1991年8月
    同社取締役総合企画部長
    1996年10月
    同社取締役経理部長
    1997年8月
    同社常務取締役経理部長
    2002年8月
    同社代表取締役社長(現任)
    2019年12月
    宝印刷株式会社代表取締役社長(現任)
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  2. 候補者番号2

    かしま えいいち加島 英一

    生年月日
    1955年9月25日生 満64歳
    加島 英一
    再任

    現在の当社における地位

    取締役
    常務執行役員

    上場企業の兼職数

    0社

    当事業年度の取締役会への出席状況

    100%(16回/16回)

    所有する当社株式数

    10,550株

    取締役候補者とした理由

    当社入社以来、管理部門、営業部門、制作部門を中心に当社業務全般を熟知するとともに豊富な業務知識と経験を有し、職務を適切に遂行。2013年8月に取締役就任以来、広範に亘る業務を通じて当社グループ経営の実績を重ねていることから、当社取締役として適任であると判断し引き続き取締役候補者としております。

    略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況

    1988年2月
    宝印刷株式会社
    (現 株式会社TAKARA & COMPANY)入社
    1997年10月
    同社経理部長
    1998年9月
    同社総務部長
    2006年8月
    同社執行役員総務人事部長
    2013年7月
    同社常務執行役員
    ディスクロージャー&IR営業二部長
    2013年8月
    同社取締役常務執行役員
    ディスクロージャー&IR営業二部長
    2014年7月
    同社取締役常務執行役員
    制作部長
    2019年12月
    当社取締役
    宝印刷株式会社取締役常務執行役員(現任)
    2020年4月
    株式会社イーツー代表取締役社長(現任)
    2020年8月
    当社取締役常務執行役員(現任)
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  3. 候補者番号3

    いまい てつお今井 哲男

    生年月日
    1957年1月17日生 満63歳
    今井 哲男
    再任

    現在の当社における地位

    取締役

    上場企業の兼職数

    0社

    当事業年度の取締役会への出席状況

    100%(16回/16回)

    所有する当社株式数

    5,900株

    取締役候補者とした理由

    信託銀行業務の知識と経験を有し、当社入社以来、営業部門を中心に業務全般を熟知するとともに、2015年8月に取締役就任以来、営業業務を中心に当社グループ経営の実績を重ねていることから、当社取締役として適任であると判断し引き続き取締役候補者としております。

    略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況

    1981年4月
    三井信託銀行株式会社
    (現 三井住友信託銀行株式会社)入社
    2004年11月
    中央三井信託銀行株式会社
    (現 三井住友信託銀行株式会社)
    阿倍野支店長
    2007年4月
    宝印刷株式会社
    (現 株式会社TAKARA & COMPANY)入社
    ディスクロージャー営業一部担当部長
    2008年8月
    同社執行役員
    ディスクロージャー営業推進部長
    2015年8月
    同社取締役常務執行役員
    ディスクロージャー&IR営業二部長
    2019年12月
    当社取締役(現任)
    宝印刷株式会社取締役常務執行役員(現任)
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  4. 候補者番号4

    おかだ りゅうすけ岡田 竜介

    生年月日
    1962年10月19日生 満57歳
    岡田 竜介
    再任

    現在の当社における地位

    取締役
    常務執行役員

    上場企業の兼職数

    0社

    当事業年度の取締役会への出席状況

    100%(16回/16回)

    所有する当社株式数

    3,300株

    取締役候補者とした理由

    証券業務の知識と経験を有するとともに、当社入社以来、外資系企業での勤務経験や海外駐在経験を活かし、国内企業の海外展開に関する支援事業等、新規事業の開拓と育成を中心に当社グループ経営の実績を重ねていることから、当社取締役として適任であると判断し引き続き取締役候補者としております。

    略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況

    1986年4月
    野村證券株式会社入社
    2007年8月
    ドイツ証券株式会社入社
    2012年1月
    イントラリンクス・インク入社
    2012年12月
    宝印刷株式会社
    (現 株式会社TAKARA & COMPANY)入社
    ディスクロージャー翻訳部担当次長
    2014年7月
    同社執行役員グローバルソリューション部長 兼
    香港駐在員事務所長
    2018年8月
    同社取締役常務執行役員総合企画部長(現任)
    2019年2月
    株式会社十印代表取締役会長(現任)
    2019年12月
    宝印刷株式会社取締役常務執行役員(現任)
    2020年3月
    株式会社サイマル・インターナショナル
    代表取締役会長(現任)
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  5. 候補者番号5

    つだ あきら津田 晃

    生年月日
    1944年6月15日生 満76歳
    津田 晃
    再任

    現在の当社における地位

    取締役

    上場企業の兼職数

    1社

    当事業年度の取締役会への出席状況

    100%(16回/16回)

    所有する当社株式数

    1,000株

    取締役候補者とした理由

    証券業界、ベンチャーキャピタル業界および会社経営の豊富な知識と経験に加えて、他社での独立社外取締役、社外監査役の経験も有し、2009年8月の取締役就任以来、当社グループ全般の経営に適切な助言を与え、営業業務実績を有していることから、当社取締役として適任であると判断し引き続き取締役候補者としております。

    略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況

    1968年4月
    野村證券株式会社入社
    1987年12月
    同社取締役
    1989年6月
    同社常務取締役
    1996年6月
    同社代表取締役専務取締役
    1997年6月
    日本合同ファイナンス株式会社
    (現 株式会社ジャフコ)
    代表取締役専務取締役
    1999年4月
    同社代表取締役副社長
    2002年5月
    野村インベスター・リレーションズ株式会社
    取締役会長
    2003年6月
    同社執行役会長
    2005年6月
    日本ベンチャーキャピタル株式会社
    代表取締役社長
    2005年6月
    日立キャピタル株式会社社外取締役
    2009年4月
    日本ベンチャーキャピタル株式会社
    取締役
    2009年6月
    株式会社酉島製作所社外監査役
    2009年8月
    宝印刷株式会社
    (現 株式会社TAKARA & COMPANY)
    取締役執行役員(非常勤)
    2015年6月
    株式会社酉島製作所社外取締役(監査等委員)(現任)
    2018年4月
    一般社団法人日本コンプライアンス推進協会会長(現任)
    2019年12月
    当社取締役(非常勤)(現任)
    宝印刷株式会社取締役執行役員(現任)
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    重要な兼職の状況

    株式会社酉島製作所社外取締役(監査等委員)
    一般社団法人日本コンプライアンス推進協会会長

  6. 候補者番号6

    いうえ としまさ井植 敏雅

    生年月日
    1962年12月3日生 満57歳
    井植 敏雅
    再任 社外 独立

    現在の当社における地位

    取締役

    上場企業の兼職数

    3社

    当事業年度の取締役会への出席状況

    100%(11回/11回)

    所有する当社株式数

    0株

    社外取締役候補者とした理由

    代表取締役をはじめとする要職を歴任され、経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、社外取締役として当社の経営に有用な意見をいただけるものと判断いたしております。
    なお、当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって1年であります。

    略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況

    1989年4月
    三洋電機株式会社入社
    1996年6月
    同社取締役
    2002年6月
    同社代表取締役副社長
    2005年6月
    同社代表取締役社長
    2007年6月
    同社特別顧問
    2010年2月
    株式会社LIXILグループ副社長執行役員
    2011年4月
    株式会社LIXIL取締役副社長執行役員
    2016年6月
    株式会社LIXILグループ取締役
    2017年7月
    同社顧問
    2018年6月
    株式会社エンプラス社外取締役(監査等委員)(現任)
    2019年8月
    宝印刷株式会社
    (現 株式会社TAKARA & COMPANY)取締役
    2019年12月
    当社取締役(現任)
    2020年6月
    亀田製菓株式会社社外取締役(現任)
    株式会社酉島製作所社外取締役(監査等委員)(現任)
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  7. 候補者番号7

    せきね ちかこ関根 近子

    生年月日
    1953年12月16日生 満66歳
    関根 近子
    再任 社外 独立

    現在の当社における地位

    取締役

    上場企業の兼職数

    2社

    当事業年度の取締役会への出席状況

    100%(11回/11回)

    所有する当社株式数

    0株

    社外取締役候補者とした理由

    大手化粧品会社の執行役員として培われた経験に加え、他社の代表取締役および社外取締役を務めるなど、豊富な経験と幅広い知見を有しており、社外取締役として当社の経営に有用な意見をいただけるものと判断いたしております。
    なお、当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって1年であります。

    略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況

    1972年4月
    資生堂山形販売株式会社入社
    2006年4月
    資生堂販売株式会社(現 資生堂ジャパン株式会社)大阪支店支店長
    2008年4月
    株式会社ディシラ本部出向
    全国営業本部長
    2009年10月
    株式会社資生堂国際マーケティング部
    美容企画推進室室長
    2012年4月
    同社執行役員
    2014年4月
    同社執行役員常務
    2016年1月
    同社顧問
    2018年4月
    株式会社Bマインド代表取締役(現任)
    2018年6月
    株式会社バルカー社外取締役(現任)
    2019年5月
    株式会社ファミリーマート社外取締役(現任)
    2019年8月
    宝印刷株式会社
    (現 株式会社TAKARA & COMPANY)取締役
    2019年12月
    当社取締役(現任)
    続きを読む
(注)
  1. 各候補者の年齢は、本総会終結時の満年齢となります。
  2. 各候補者と当社との間にはいずれも特別の利害関係はありません。
  3. 津田晃氏は、非常勤取締役候補者であります。
  4. 井植敏雅、関根近子の両氏は、社外取締役候補者であります。なお、両氏は東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として同取引所に届け出ております。
  5. 井植敏雅、関根近子の両氏は、2019年8月23日開催の第82回定時株主総会において、新たに選任され、就任いたしましたので、当事業年度の取締役会への出席状況は就任後の取締役会の回数を記載しております。
  6. 関根近子氏が現在社外取締役を務めております株式会社ファミリーマートは、同氏在任期間中の2020年3月30日に、消費者庁より景品表示法に基づく措置命令を受けました。同氏は事前には当該違反行為を認識はしておりませんでしたが、平素から取締役会等において、法令順守を徹底するよう発言を行っております。また、当該違反行為判明後には原因究明および再発防止策等に関する助言、意見表明を行う等、その職責を果たしております。


役員の選任方針・指名手続等

 当社の取締役は、優れた人格とともに当社の経営を的確、公正かつ効率的に遂行できる見識、能力および豊富な経験とともに、高い倫理観を有している者でなければなりません。すべての取締役は、その任期を1年とし、定時株主総会決議による選任の対象としています。
 社外取締役および非常勤取締役の選定にあたっては、次項の独立性判断基準を参考としています。
 取締役および監査役候補者は、独立社外取締役から助言を得て、この方針に従って選定し、取締役会で決定いたします。
 また、兼任に関する基本的な考え方としては、独立社外取締役および独立社外監査役は、当社以外に4社を超えて他の上場会社の社外取締役または社外監査役を兼任してはならないこととしています。

独立社外取締役の独立性判断基準

 独立社外取締役および非常勤取締役は、取締役会における自由闊達で建設的な検討への貢献が期待できる人物として、「当社の業務執行を行う経営陣から独立した中立的な立場から経営判断を行うために必要な幅広く且つ奥行きのある豊富な経験と高い見識を有する者」を基本として選任します。独立社外取締役を選任する際の独立性判断基準は、東京証券取引所の定める独立性判断基準を参考として、当社との間に利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者とします。


(ご参考)

 当社は、2019年12月に商号を「宝印刷株式会社」から「株式会社TAKARA & COMPANY」に変更しました。当社は持株会社としてグループ会社の経営管理ならびにこれに付帯する業務を担うこととなり、当社のグループ会社管理を除く一切の事業に関して有する権利義務を新設会社の「宝印刷株式会社」に承継しました。


2020/08/28 12:00:00 +0900
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