議案
取締役７名選任の件

1. 各候補者の年齢は、本総会終結時の満年齢となります。
2. 各候補者と当社との間にはいずれも特別の利害関係はありません。
3. 津田晃氏は、非常勤取締役候補者であります。
4. 井植敏雅、関根近子の両氏は、社外取締役候補者であります。なお、両氏は東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として同取引所に届け出ております。
5. 井植敏雅、関根近子の両氏は、2019年８月23日開催の第82回定時株主総会において、新たに選任され、就任いたしましたので、当事業年度の取締役会への出席状況は就任後の取締役会の回数を記載しております。
6. 関根近子氏が現在社外取締役を務めております株式会社ファミリーマートは、同氏在任期間中の2020年３月30日に、消費者庁より景品表示法に基づく措置命令を受けました。同氏は事前には当該違反行為を認識はしておりませんでしたが、平素から取締役会等において、法令順守を徹底するよう発言を行っております。また、当該違反行為判明後には原因究明および再発防止策等に関する助言、意見表明を行う等、その職責を果たしております。

役員の選任方針・指名手続等

　当社の取締役は、優れた人格とともに当社の経営を的確、公正かつ効率的に遂行できる見識、能力および豊富な経験とともに、高い倫理観を有している者でなければなりません。すべての取締役は、その任期を１年とし、定時株主総会決議による選任の対象としています。
　社外取締役および非常勤取締役の選定にあたっては、次項の独立性判断基準を参考としています。
　取締役および監査役候補者は、独立社外取締役から助言を得て、この方針に従って選定し、取締役会で決定いたします。
　また、兼任に関する基本的な考え方としては、独立社外取締役および独立社外監査役は、当社以外に４社を超えて他の上場会社の社外取締役または社外監査役を兼任してはならないこととしています。

独立社外取締役の独立性判断基準

　独立社外取締役および非常勤取締役は、取締役会における自由闊達で建設的な検討への貢献が期待できる人物として、「当社の業務執行を行う経営陣から独立した中立的な立場から経営判断を行うために必要な幅広く且つ奥行きのある豊富な経験と高い見識を有する者」を基本として選任します。独立社外取締役を選任する際の独立性判断基準は、東京証券取引所の定める独立性判断基準を参考として、当社との間に利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者とします。

（ご参考）

　当社は、2019年12月に商号を「宝印刷株式会社」から「株式会社TAKARA & COMPANY」に変更しました。当社は持株会社としてグループ会社の経営管理ならびにこれに付帯する業務を担うこととなり、当社のグループ会社管理を除く一切の事業に関して有する権利義務を新設会社の「宝印刷株式会社」に承継しました。