第86回定時株主総会 招集ご通知
証券コード : 7921
第2号議案
監査役３名選任の件
監査役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役３名の選任をお願いしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
すがや
菅谷
のりとし
憲利
- 生年月日
- 1965年５月18日生 満58歳
新任
当事業年度の取締役会／監査役会への出席状況
取締役会 ―
監査役会 ―
所有する当社株式数
10株
監査役候補者とした理由
これまでの職務経歴等の実績、専門的見地から、当社グループの業務執行の適切性等を客観的にチェックすることが可能と判断しております。
略歴および地位ならびに重要な兼職の状況
- 2002年3月
- 宝印刷株式会社
（現 株式会社TAKARA & COMPANY）入社
- 2006年9月
- 同社IR事業開発室（IR企画室）室長
- 2008年9月
- 同社総合企画部次長
- 2022年7月
- 同社CSR部長（現任）
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-
候補者番号2
まつお
松尾
しんきち
信吉
- 生年月日
- 1969年１月９日生 満54歳
再任
社外
独立
当事業年度の取締役会／監査役会への出席状況
取締役会 100%（14回／14回）
監査役会 100%（14回／14回）
所有する当社株式数
0株
社外監査役候補者とした理由
公認会計士として企業会計などに関する豊富な専門的知見と他社での社外監査役としての経験を有しており、当社における監査に活かしていただけるものと判断しております。
なお、当社社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって４年であります。
略歴および地位ならびに重要な兼職の状況
- 1991年4月
- 三菱電機株式会社入社
- 1993年3月
- 横浜市入庁
- 1995年10月
- 太田昭和監査法人
（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
- 1999年4月
- 公認会計士登録
- 2018年7月
- ネクストリープ株式会社代表取締役（現任）
- 2018年10月
- 株式会社アンビスホールディングス社外監査役（現任）
- 2019年6月
- 生化学工業株式会社社外監査役（現任）
- 2019年8月
- 宝印刷株式会社
（現 株式会社TAKARA & COMPANY）監査役（現任）
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-
候補者番号3
たかの
高野
だいじろう
大滋郎
- 生年月日
- 1980年10月25日生 満42歳
再任
社外
独立
当事業年度の取締役会／監査役会への出席状況
取締役会 100%（14回／14回）
監査役会 100%（14回／14回）
所有する当社株式数
0株
社外監査役候補者とした理由
弁護士として国内外の企業法務、またIPOに関する豊富な専門的知見を有しており、当社における監査に活かしていただけるものと判断しております。
なお、当社社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって２年であります。
略歴および地位ならびに重要な兼職の状況
- 2005年10月
- 弁護士登録
TMI総合法律事務所入所
- 2014年8月
- 米国イリノイ州 増田・舟井・アイファート＆ミッチェル法律事務所勤務
- 2014年10月
- ドイツ・デュッセルドルフ
アーキス法律事務所勤務
- 2015年3月
- 米国ニューヨーク州弁護士登録
- 2017年1月
- TMI総合法律事務所パートナー就任（現任）
- 2021年8月
- 当社監査役（現任）
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（注）
- 各候補者の年齢は、本総会終結時の満年齢となります。
- 各候補者と当社との間にはいずれも特別の利害関係はありません。
- 松尾信吉氏および高野大滋郎氏は、社外監査役候補者であります。
- 高野大滋郎氏は、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、選任理由に記載したとおり、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
- 松尾信吉氏および高野大滋郎氏は東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として同取引所に届け出ております。
- 当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者は、当社および当社子会社の会社法上の取締役、監査役および執行役員制度上の執行役員であり、被保険者が業務遂行に起因して損害賠償請求がなされたことによって被る法律上の損害賠償金および争訟費用は、当該保険契約により填補することとしております。当該保険契約には、被保険者の違法な私的利益供与、インサイダー取引、犯罪行為等による賠償責任は填補の対象とされない旨の免責事項が付されております。各候補者が監査役に選任され就任した場合、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また当社は本契約を、保険期間の終了後も更新することを予定しております。
2023/08/25 12:00:00 +0900
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