第2号議案
取締役９名選任の件

（重要な兼職の状況）

株式会社第一メカテック代表取締役会長

選任の理由及び期待される役割

同氏は、化学プラント業界を主軸に国内外における長年の営業経験があり、また米国子会社の社長経験を経て、2017年に代表取締役に就任以降、重要な意思決定や業務執行の監督を担ってまいりました。経営者としても豊富な知見・見識を有し、グローバルな事業運営、コーポレート・ガバナンスの強化等をさらに推進し、企業価値の向上に寄与できると判断したため、引き続き取締役候補者といたしました。

（重要な兼職の状況）

第一実業ビスウィル株式会社代表取締役専務取締役

選任の理由及び期待される役割

同氏は、粉体処理の分野において長年の営業経験があり、新事業の開拓及び既存事業の拡充を推進してまいりました。2013年に取締役に就任以降、幅広い産業用機械の知見をもって重要な意思決定や業務執行の監督を担い、経営者として豊富な経験・見識を有しております。自動車業界、ヘルスケア業界、二次電池業界など成長分野を含む事業全般を俯瞰する営業体制の強化、拡充に寄与できるものとして引き続き取締役候補者といたしました。

選任の理由及び期待される役割

同氏は、自動車関連業界において長年にわたる営業経験及び米国、アジアでの駐在経験があり、国内外の事業活動を拡充してまいりました。2019年に取締役に就任以降、重要な意思決定や業務執行の監督を担い、経営者として豊富な経験・見識を有しております。海外事業の発展及びエンジニアリング機能の強化を推進していることから、引き続き取締役候補者といたしました。

選任の理由及び期待される役割

同氏は、エレクトロニクス関連業界を主軸に長年の営業経験及び米国での駐在経験があり、国内外の事業活動を拡充してまいりました。2019年に取締役に就任以降、重要な意思決定や業務執行の監督を担ってまいりました。エレクトロニクスをはじめ最先端分野の豊富な経験・見識を有しており、当社グループ経営におけるデジタルトランスフォーメーションを推進していることから、引き続き取締役候補者といたしました。

選任の理由及び期待される役割

同氏は、化学プラント業界を主軸に国内外における長年の営業経験があり、近年需要が旺盛な二次電池製造分野のほか、再生可能エネルギー関連の事業展開を加速させてまいりました。業界における幅広い知見を有しており、このたび新設したエナジーソリューションズ事業の拡大・発展にも貢献できると判断したため取締役候補者といたしました。

選任の理由及び期待される役割

同氏は、長年にわたって管理部門業務に従事し、米国、アジアでの駐在経験を生かし、国内外の財務、会計、法務及びリスクマネジメントの分野において実務に基づいた専門的な知識を有しております。この豊富な知見と幅広い見識は、当社CFOとして財務戦略の立案及び実行を可能にし、ひいては企業価値の向上に寄与できると判断したため取締役候補者といたしました。

選任の理由及び期待される役割

同氏は、会社経営に関与したことはないものの、国税局における長年にわたる経験を通して培われた財政、金融、税務等に関する高い知見、識見を有しております。2020年に新設されたガバナンス委員会では委員長を務め、当社グループ全体のガバナンス体制の強化に貢献し、当社の会社経営の品質向上に対する適切な助言や監督を行っております。今後も上記理由により職務を遂行できると判断したため、引き続き社外取締役候補者といたしました。

選任の理由及び期待される役割

同氏は、会社経営に関与したことはないものの、上場企業のIR活動における経営者への取材・執筆活動を通じて培った知見を生かし、説明責任やガバナンス強化の視点からの発言及び当社のIR・広報活動、働き方やダイバーシティ（多様性）に関しての柔軟かつ適切な助言をいただいております。今後、さらに重要度を増す株主との建設的な対話を実現するコーポレートコミュニケーション活動の充実に対する助言及び指導に期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。

選任の理由及び期待される役割

同氏は、会社経営に関与したことはないものの、弁護士として企業法務に関する幅広い知見を有しており、グローバル経営が進み、法的視点が一層重要になっている当社の現況において、こうした視野に立ちコンプライアンス等に関する柔軟かつ適切な助言及び指導をいただいております。今後も同氏の助言によりコーポレート・ガバナンスの強化が期待できるため、引き続き社外取締役候補者といたしました。