第98期 定時株主総会招集ご通知

ごあいさつ

 株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
 さて、第98期定時株主総会を6月23日(水曜日)に開催いたしますので、ここに招集のご通知をお届けいたします。
 新型コロナウイルス感染症の影響を受けられている皆様に心よりお見舞い申しあげます。

代表取締役社長

創業の精神

第一実業株式会社は、商事会社として経済社会の流通機構の一翼を担い、以て社会の繁栄に寄与することを目的として協力一致して積極的に活動し、堅実に運営して企業を安定成長せしめ、此処に働く人々の生活の向上幸福の増進を図る。

社是三原則

行動指針

我々は世界に通用する優良企業を目指して、誇りと責任を自覚し、社会に貢献すべく次のとおり行動します。

人を愛し、仕事を愛し、会社を愛することを基本として、素直な心で仕事に励み社会の発展に貢献します。

創意工夫と情報収集を盛んにし、世界的視野に立って時代の流れをよみとり、開発と改革に努めます。

誠意と信頼を基本に、お取引先に喜ばれる仕事をします。

常に高い目標を目指し、担当業界の雄になる為、勇気と信念を持ってチャレンジします。

心身の健全を保ち礼儀を正しくして働きがいのある明るい職場を作ります。

相手の立場を理解し、チームプレーに徹して、自己の責任を果たします。

原価意識を常に持って、物と時間を大切にし、業績の向上に努めます。

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株主総会のご案内

日時

2021年6月23日(水曜日)
午前10時

場所

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地(御茶ノ水ソラシティ1階)
ソラシティカンファレンスセンター Room C
電話 :03(6370)8600

目的事項

報告事項

  1. 第98期(自2020年4月1日至2021年3月31日)事業報告及び計算書類報告の件
  2. 第98期(自2020年4月1日至2021年3月31日)連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

決議事項

第1号議案

剰余金の配当の件

第2号議案

取締役9名選任の件

第3号議案

社外取締役の報酬額改定の件

第4号議案

取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

第5号議案

取締役賞与支給の件

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議決権行使のご案内

株主総会にご出席いただく場合

議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。また、議事資料として、冊子をご持参くださいますようお願い申しあげます。

日時

2021年6月23日(水曜日)
午前10時

株主総会にご出席いただけない場合

郵 送

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、折り返しご送付ください。

議決権行使期限

2021年6月22日(火曜日)
午後5時到着分まで

インターネット

議決権行使ウェブサイトにアクセスしていただき、議案に対する賛否をご入力ください。

議決権行使期限

2021年6月22日(火曜日)
午後5時まで

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2021/06/23 00:00:00 +0900
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