第83期定時株主総会招集ご通知
証券コード : 8084
第1号議案
取締役8名選任の件
取締役全員(7名)は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の強化のため1名を増員し、取締役8名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は次のとおりであります。
本議案については、社外取締役4名及び人事担当取締役1名の委員で構成される指名報酬諮問委員会の諮問を経て取締役会において決定したものです。
【ご参考 候補者一覧】
![](img/64682bcc58929.png)
(注)
- ※印の各氏は、本議案をご承認いただいた場合、本総会終結後の取締役会で代表取締役に選定する予定です。
- 富澤克行氏及びトーマス・ヴィッティ氏については、2022年6月23日の就任後の取締役会への出席状況を記載しております。
-
候補者番号1
とみざわ
富澤
かつゆき
克行
- 生年月日
- 1960年4月14日生
再任
所有する当社株式の数
3,700株
取締役在任年数
1年(本総会終結時)
取締役会への出席状況
100%(11回/11回)
略歴、地位及び担当
- 1983年4月
- 三菱電機株式会社入社
- 2005年6月
- 三菱電機自動化(上海)有限公司董事兼総経理
- 2008年4月
- 三菱電機自動化(中国)有限公司董事長兼総経理
三菱電機自動化(香港)有限公司董事長兼総経理
- 2012年4月
- 三菱電機株式会社名古屋製作所副所長
- 2015年4月
- 三菱電機(中国)有限公司董事兼副総経理
- 2017年4月
- 三菱電機株式会社執行役員中国総代表
三菱電機(中国)有限公司董事長兼総経理
- 2021年4月
- 当社入社
- 2021年6月
- 当社副社長執行役員
- 2022年6月
- 当社代表取締役社長(現)
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取締役候補者とした理由
日本の大手電機メーカーである三菱電機㈱の要職や同社の中国事業の立ち上げから中国総代表を歴任するなど製造・販売・管理すべてにおいて高い実績とグローバルレベルでの高いマネジメント力を有しております。また、当社の取締役社長として優れたリーダーシップを発揮し適切に職務を遂行していることから、当社の中長期的な企業価値向上に向けて十分な役割を果たすことができると判断し、取締役候補者としました。
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候補者番号2
きたい
北井
しょうじ
祥嗣
- 生年月日
- 1958年10月3日生
再任
所有する当社株式の数
12,600株
取締役在任年数
9年(本総会終結時)
取締役会への出席状況
100%(15回/15回)
略歴、地位及び担当
- 1982年4月
- 当社入社
- 2008年6月
- 当社経理部長
- 2010年10月
- 当社関西支社副支社長兼総務部長
- 2013年6月
- 当社経営企画室長
- 2014年6月
- 当社取締役経営企画室長
- 2017年6月
- 当社常務取締役経理部長
- 2018年6月
- 当社取締役常務執行役員経理部長
- 2021年4月
- 当社取締役常務執行役員
- 2021年6月
- 当社代表取締役常務執行役員
- 2022年6月
- 当社代表取締役専務執行役員 管理部門管掌、総務・人事・経理担当、監理担当代行(現)
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取締役候補者とした理由
経営企画、財務・経理の要職を歴任し、2014年からは当社の取締役として経営の重要な意思決定及び業務執行に対する監督機能を適切に果たしています。また、専務執行役員として総務、人事及び経理などの管理部門を管掌し、適切に職務を遂行していることから、当社の中長期的な企業価値向上に向けて十分な役割を果たすことができると判断し、取締役候補者としました。
-
候補者番号3
おざわ
小澤
たかひろ
高弘
- 生年月日
- 1960年8月20日生
再任
所有する当社株式の数
5,500株
取締役在任年数
2年(本総会終結時)
取締役会への出席状況
100%(15回/15回)
略歴、地位及び担当
- 1983年4月
- 当社入社
- 2002年6月
- 当社東京支社半導体・デバイス第二部長
- 2006年4月
- 当社ルネサス・三菱半導体事業本部企画部長
- 2010年6月
- 当社半導体・デバイス事業本部企画業務部長
- 2013年4月
- 当社名古屋支社副支社長兼半導体・デバイス第一部長
- 2017年4月
- 当社名古屋支社長
- 2017年6月
- 当社取締役名古屋支社長
- 2018年6月
- 当社執行役員名古屋支社長
- 2020年6月
- 当社常務執行役員名古屋支社長
- 2021年4月
- 当社常務執行役員DX戦略推進室長
- 2021年6月
- 当社取締役常務執行役員DX戦略推進室長
- 2022年4月
- 当社取締役常務執行役員経営企画室長兼DX戦略推進室長
- 2023年4月
- 当社取締役常務執行役員DX戦略推進室長 戦略部門管掌、環境・品質担当(現)
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取締役候補者とした理由
事業本部の要職や支社の責任者を務めた経験を有し、2021年からは当社の取締役として経営の重要な意思決定及び業務執行に対する監督機能を適切に果たしています。また、常務執行役員として経営企画・DX戦略などの戦略部門を管掌し、適切に職務を遂行していることから、当社の中長期的な企業価値向上に向けて十分な役割を果たすことができると判断し、取締役候補者としました。
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候補者番号4
ひがし
東
しゅんいち
俊一
- 生年月日
- 1960年4月19日生
新任
所有する当社株式の数
3,500株
取締役在任年数
-
取締役会への出席状況
-
略歴、地位及び担当
- 1984年4月
- 当社入社
- 2004年6月
- 当社半導体・デバイス事業本部デバイス第一部長
- 2006年4月
- 当社電子デバイス事業本部電子デバイス第一部長兼企画部長
- 2008年10月
- 当社半導体・デバイス第三事業本部第一部長兼企画部長
- 2010年6月
- 当社半導体・デバイス事業本部半導体・デバイス第三営業本部営業第一部長
- 2012年4月
- 当社半導体・デバイス事業本部グローバル戦略企画統括
- 2013年4月
- 当社半導体・デバイス事業本部グローバル戦略統括部長
- 2014年4月
- 当社ソリューション事業本部グローバル戦略統括部長
- 2016年4月
- 当社ソリューション事業本部デバイス第二事業部長
- 2016年6月
- 当社取締役ソリューション事業本部副事業本部長兼デバイス第二事業部長
- 2017年1月
- 当社取締役デバイスシステム事業本部副事業本部長兼デバイス第二事業部長
- 2018年4月
- 当社東京支社副支社長
- 2018年6月
- 当社執行役員東京支社副支社長
- 2019年4月
- 当社執行役員東京支社長
- 2019年6月
- 当社常務執行役員東京支社長
- 2021年4月
- 当社常務執行役員デバイスシステム事業本部長(現)
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取締役候補者とした理由
事業本部の要職や支社の責任者を務めた経験を有し、当社事業に関する豊富な経験と幅広い見識を有しています。今後は、当社取締役として経営に携わり、当社の中長期的な企業価値の向上に向けて十分な役割を果たすことができると判断し、取締役候補者としました。
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候補者番号5
ふじわら
藤原
ごろう
悟郎
- 生年月日
- 1968年9月17日生
新任
社外
所有する当社株式の数
0株
社外取締役在任年数
―
取締役会への出席状況
―
略歴、地位及び担当
- 1992年4月
- 三菱電機株式会社入社
- 2019年4月
- 同社中部支社事業推進部長
- 2021年4月
- 同社中部支社副支社長兼事業推進部長
- 2022年4月
- 同社中部支社副支社長
- 2023年4月
- 同社営業本部事業企画部長(現)
三菱電機インダストリアルソリューションズ株式会社 社外監査役(現)
長野三菱電機機器販売株式会社 社外監査役(現)
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重要な兼職の状況
三菱電機株式会社 営業本部事業企画部長
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
三菱電機㈱営業本部事業企画部長の職にあり、当社に関連する業界に関して豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社社外取締役として客観的な立場で経営全般の監督機能に貢献いただけると判断し、社外取締役候補者といたしました。選任後は、上記の役割を果たすことを期待しています。
-
候補者番号6
むろい
室井
まさひろ
雅博
- 生年月日
- 1955年7月13日生
再任
社外
独立役員
所有する当社株式の数
0株
社外取締役在任年数
7年(本総会終結時)
取締役会への出席状況
93%(14回/15回)
略歴、地位及び担当
- 1978年4月
- 野村コンピュータシステム株式会社(現株式会社野村総合研究所)入社
- 2000年6月
- 同社取締役 ナレッジソリューション部門企画・業務本部長
兼ECナレッジソリューション事業本部長
- 2002年4月
- 同社取締役 常務執行役員 e-ソリューション部門長
- 2007年4月
- 同社取締役 専務執行役員 企画、広報、情報システム担当、研究創発センター長
- 2009年4月
- 同社代表取締役 専務執行役員 本社機構統括、内部統制、経営企画、コーポレートコミュニケーション、情報システム担当
- 2013年4月
- 同社代表取締役副社長 コーポレート管掌、品質・生産革新、リスク管理担当
- 2015年4月
- 同社取締役副会長
- 2016年6月
- 当社社外取締役(現)
- 2017年4月
- 株式会社野村総合研究所顧問
- 2017年6月
- 株式会社丸井グループ 社外取締役
- 2018年6月
- 農林中央金庫 監事(現)
- 2022年6月
- 戸田建設株式会社 社外取締役(現)
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重要な兼職の状況
農林中央金庫 監事
戸田建設株式会社 社外取締役
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
会社経営に加え、コーポレートガバナンス、デジタルトランスフォーメーションなどに関する豊富な知見・経験を有しており、このような視点及び独立した客観的な立場から助言・提言及びご意見をいただくなど当社社外取締役として適切に職務を遂行していただいております。このため、今後も当社の経営の監督機能の強化等に貢献していただけると判断したことから、社外取締役候補者といたしました。選任後は、引き続き上記の役割を果たすことを期待しています。
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候補者番号7
Thomas Witty
トーマス・ヴィッティ
- 生年月日
- 1960年9月12日生
再任
社外
独立役員
所有する当社株式の数
0株
社外取締役在任年数
1年(本総会終結時)
取締役会への出席状況
100%(11回/11回)
略歴、地位及び担当
- 1992年11月
- ハーマン・ハンメルラート&パートナー デュッセルドルフ入所
- 1995年7月
- ハーマン・ハンメルラート&パートナー 東京
- 2006年1月
- アーキス外国法共同事業法律事務所 東京経営パートナー(現)
- 2008年11月
- 筑波大学大学院国際経営学研究科 ビジネス法専攻非常勤講師
- 2013年1月
- 独日法律家協会 日本事務局代表(現)
- 2022年6月
- 当社社外取締役(現)
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重要な兼職の状況
アーキス外国法共同事業法律事務所 東京経営パートナー
独日法律家協会 日本事務局代表
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
長年にわたり弁護士としてグローバル企業のM&A案件に携わるなど豊富な経験や知見を有しており、日本企業のあり方、文化にも理解が深く、このような視点及び独立した客観的な立場から助言・提言及びご意見をいただくなど当社社外取締役として適切に職務を遂行いただいております。このため、今後も当社の経営の監督機能の強化等に貢献していただけると判断したことから、社外取締役候補者といたしました。選任後は、引き続き上記の役割を果たすことを期待しています。
-
候補者番号8
まつお
松尾
ひでき
英喜
- 生年月日
- 1956年6月27日生
新任
社外
独立役員
所有する当社株式の数
0株
社外取締役在任年数
-
取締役会への出席状況
-
略歴、地位及び担当
- 1982年4月
- 三井東圧化学株式会社(現三井化学株式会社)入社
- 2000年3月
- MITSUI BISPHENOL SINGAPORE PTE LTD 取締役工場長
- 2003年5月
- 兼務 MITSUI PHENOL SINGAPORE PTE LTD 取締役工場長
- 2006年4月
- 上海中石化三井化工有限公司社長
- 2009年6月
- 三井化学株式会社理事基礎化学品事業本部企画開発・ライセンス部長
- 2010年4月
- 同社理事石化事業本部企画管理部長
- 2011年6月
- 同社理事生産・技術本部副本部長
- 2013年4月
- 同社執行役員生産・技術本部長
- 2014年4月
- 同社常務執行役員生産・技術本部長
- 2016年6月
- 同社取締役常務執行役員生産・技術本部長
- 2017年4月
- 同社取締役専務執行役員生産・技術本部長
- 2018年4月
- 同社代表取締役専務執行役員(CTO)
- 2020年4月
- 同社代表取締役副社長執行役員(CTO)
- 2022年4月
- 同社取締役参与
- 2022年6月
- 同社参与
- 2022年6月
- 東洋エンジニアリング株式会社 社外監査役(現)
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重要な兼職の状況
東洋エンジニアリング株式会社 社外監査役
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
日本の大手化学メーカーである三井化学㈱において長年経営に携わり、経営についての幅広い見識を有しています。またグローバルでの経験や生産・技術にも精通しており、このような視点及び独立した客観的な立場から当社の経営に対する助言、ガバナンスの強化及び適切な執行の監督に貢献いただけると判断したため、社外取締役候補者といたしました。選任後は、上記の役割を果たすことを期待しています。
(注)
- 各候補者と会社の間に特別の利害関係はありません。
- 藤原悟郎氏は、現在、三菱電機㈱の従業員であり、同社は特定関係事業者に該当します。
- 藤原悟郎氏は、当社の特定関係事業者である三菱電機㈱から過去2年間において使用人としての報酬を受けており、今後も受ける予定です。
- 当社は、室井雅博氏及びトーマス・ヴィッティ氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。各氏の再任が承認可決された場合、引き続き独立役員とする予定です。また、松尾英喜氏の選任が承認可決された場合、独立役員として同取引所に届け出る予定です。
- 当社は、室井雅博氏及びトーマス・ヴィッティ氏との間で会社法第423条第1項に定める賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任限度額は、会社法第425条第1項の最低責任限度額としています。各氏が再任された場合、当社は各氏との間で上記責任限定契約を更新する予定です。また、松尾英喜氏の選任が承認可決された場合には、同内容の責任限定契約を締結する予定です。
- 当社は、取締役(社外取締役含む)を被保険者とする役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。ただし、故意又は重過失に起因して生じた当該損害は填補されない等の免責事由があります。なお、各候補者が取締役に選任された場合、同内容の役員等賠償責任保険契約を締結する予定です。
2023/06/23 12:00:00 +0900
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