第1号議案
取締役８名選任の件

取締役候補者とした理由

　日本の大手電機メーカーである三菱電機㈱の要職や同社の中国事業の立ち上げから中国総代表を歴任するなど製造・販売・管理すべてにおいて高い実績とグローバルレベルでの高いマネジメント力を有しております。また、当社の取締役社長として優れたリーダーシップを発揮し適切に職務を遂行していることから、当社の中長期的な企業価値向上に向けて十分な役割を果たすことができると判断し、取締役候補者としました。

取締役候補者とした理由

　経営企画、財務・経理の要職を歴任し、2014年からは当社の取締役として経営の重要な意思決定及び業務執行に対する監督機能を適切に果たしています。また、専務執行役員として総務、人事及び経理などの管理部門を管掌し、適切に職務を遂行していることから、当社の中長期的な企業価値向上に向けて十分な役割を果たすことができると判断し、取締役候補者としました。

取締役候補者とした理由

　事業本部の要職や支社の責任者を務めた経験を有し、2021年からは当社の取締役として経営の重要な意思決定及び業務執行に対する監督機能を適切に果たしています。また、常務執行役員として経営企画・DX戦略などの戦略部門を管掌し、適切に職務を遂行していることから、当社の中長期的な企業価値向上に向けて十分な役割を果たすことができると判断し、取締役候補者としました。

取締役候補者とした理由

　事業本部の要職や支社の責任者を務めた経験を有し、当社事業に関する豊富な経験と幅広い見識を有しています。今後は、当社取締役として経営に携わり、当社の中長期的な企業価値の向上に向けて十分な役割を果たすことができると判断し、取締役候補者としました。

重要な兼職の状況

三菱電機株式会社　営業本部事業企画部長

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

　三菱電機㈱営業本部事業企画部長の職にあり、当社に関連する業界に関して豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社社外取締役として客観的な立場で経営全般の監督機能に貢献いただけると判断し、社外取締役候補者といたしました。選任後は、上記の役割を果たすことを期待しています。

重要な兼職の状況

農林中央金庫　監事
戸田建設株式会社　社外取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

　会社経営に加え、コーポレートガバナンス、デジタルトランスフォーメーションなどに関する豊富な知見・経験を有しており、このような視点及び独立した客観的な立場から助言・提言及びご意見をいただくなど当社社外取締役として適切に職務を遂行していただいております。このため、今後も当社の経営の監督機能の強化等に貢献していただけると判断したことから、社外取締役候補者といたしました。選任後は、引き続き上記の役割を果たすことを期待しています。

重要な兼職の状況

アーキス外国法共同事業法律事務所　東京経営パートナー
独日法律家協会　日本事務局代表

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

　長年にわたり弁護士としてグローバル企業のＭ＆Ａ案件に携わるなど豊富な経験や知見を有しており、日本企業のあり方、文化にも理解が深く、このような視点及び独立した客観的な立場から助言・提言及びご意見をいただくなど当社社外取締役として適切に職務を遂行いただいております。このため、今後も当社の経営の監督機能の強化等に貢献していただけると判断したことから、社外取締役候補者といたしました。選任後は、引き続き上記の役割を果たすことを期待しています。

重要な兼職の状況

東洋エンジニアリング株式会社　社外監査役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

　日本の大手化学メーカーである三井化学㈱において長年経営に携わり、経営についての幅広い見識を有しています。またグローバルでの経験や生産・技術にも精通しており、このような視点及び独立した客観的な立場から当社の経営に対する助言、ガバナンスの強化及び適切な執行の監督に貢献いただけると判断したため、社外取締役候補者といたしました。選任後は、上記の役割を果たすことを期待しています。