第83期定時株主総会招集ご通知
証券コード : 8084
第2号議案
監査役２名選任の件
監査役 紀藤礼一郎氏及び平井出浩志氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役２名の選任をお願いいたしたいと存じます。
本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
-
候補者番号1
ひらいで
平井出
ひろし
浩志
- 生年月日
- 1962年６月29日生
再任
所有する当社株式の数
5,700株
監査役在任年数
１年
取締役会への出席状況
100％（11回／11回）
監査役会への出席状況
100％（４回／４回）
略歴及び地位
- 1986年4月
- 三菱電機株式会社入社
- 2013年4月
- 同社中国支社FAシステム部長
- 2017年4月
- 同社関西支社副支社長
- 2019年4月
- 当社出向
名古屋支社副支社長
- 2020年4月
- 当社名古屋支社副支社長
- 2020年6月
- 当社執行役員名古屋支社副支社長
- 2022年4月
- 当社執行役員
- 2022年6月
- 当社監査役（現）
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監査役候補者とした理由
営業部門の要職や支社の責任者を執行役員として務め、当社事業に関する豊富な経験と幅広い見識を活かして当社の監査役として適切な助言や監督を行っており、今後も同氏の見識と経験を活かした監査を実施いただけると判断し、引き続き監査役候補者としました。
-
候補者番号2
とももり
友森
ひろぞう
裕三
- 生年月日
- 1962年９月８日生
新任
所有する当社株式の数
1,000株
監査役在任年数
－
取締役会への出席状況
－
監査役会への出席状況
－
略歴及び地位
- 1985年4月
- 当社入社
- 2011年4月
- 当社経理部副部長
- 2015年6月
- 当社東京支社総務部長
- 2020年4月
- 当社総務部長（現）
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監査役候補者とした理由
経理部門の要職や管理部門の責任者を務めた経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、当社事業に関する豊富な経験と幅広い見識を有していることから、監査役としての職務を適切に遂行できると判断し、監査役候補者としました。
（注）
- 各候補者と会社の間に特別の利害関係はありません。
- 当社は、監査役（社外監査役含む）を被保険者とする役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）契約を締結しており、被保険者である監査役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。ただし、故意又は重過失に起因して生じた当該損害は填補されない等の免責事由があります。なお、各候補者が監査役に選任された場合、同内容の役員等賠償責任保険契約を締結する予定です。
2023/06/23 12:00:00 +0900
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