第3号議案
社外取締役の報酬額改定の件

　当社の取締役の報酬額は、2020年6月26日開催の第89回定時株主総会および2023年6月28日開催の第92回定時株主総会において、年額3億4,000万円以内（うち社外取締役分年額2,200万円以内）としてご承認いただき、今日に至っております。
　今般、当社は第2号議案に記載のとおり、経営体制およびコーポレートガバナンスの強化を図るため、社外取締役2名の増員を提案していることから、取締役の報酬額を現行の年額3億4,000万円以内に据え置いたうえで、社外取締役分の報酬額を年額2,900万円以内に改めさせていただきたいと存じます。
　上記社外取締役の報酬額改定につきましては、事業報告に記載の「役員報酬等の内容の決定に関する方針等」に沿うものであり、加えて、指名・報酬諮問委員会の審議および答申を踏まえ、取締役会にて本総会に付議することを決定しておりますので、相当であるものと判断しております。
　現在の取締役は７名（うち社外取締役2名）でありますが、第2号議案が原案どおり承認可決されますと、取締役は9名（うち社外取締役4名）となります。

以　上