第4号議案
監査役１名選任の件
本総会終結の時をもって、監査役藤野雅史氏が任期満了となりますので、監査役１名の選任をお願いしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
-
ふじの 藤野 まさふみ 雅史
- 生年月日
- 1974年３月21日生
再任 社外所有する当社株式の数
0株
当期における取締役会への出席状況
19/19回（100％）
当期における監査役会への出席状況
16/17回（94.1％）
続きを読む略歴及び当社における地位
- 2000年3月
- 専修大学大学院経営学研究科修士課程修了
- 2003年3月
- 一橋大学大学院商学研究科博士後期課程修了
学位：博士(商学)一橋大学 - 2015年9月
- 日本原価計算研究学会理事（現任）
- 2017年4月
- 日本大学経済学部教授（現任）
- 2018年9月
- 日本経営会計専門家研究学会常務理事（現任）
- 2020年6月
- 当社社外監査役（現任）
重要な兼職の状況
日本大学経済学部教授
社外監査役候補者とした理由
会計学を専門とする日本大学経済学部の教授であり、企業の組織と管理会計、原価計算、業績測定、マネジメントコントロールなどに幅広い知見を有します。豊かな研究経験と専門知識を当社の監査業務に反映していただくため、引き続き社外監査役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は直接企業経営に関与された経験はございませんが、上記の理由により当社の社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
（注）
- 監査役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
- 藤野雅史氏は、社外監査役候補者であります。
- 当社は藤野雅史氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に規定する最低責任限度額としております。なお、藤野雅史氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。
- 藤野雅史氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が社外監査役として就任された場合、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により填補することとしております。藤野雅史氏が選任された場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
- 藤野雅史氏の当社社外監査役就任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって４年となります。