第52回 定時株主総会招集ご通知 証券コード : 8153

第4号議案
監査役1名選任の件

 本総会終結の時をもって、監査役藤野雅史氏が任期満了となりますので、監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。
 なお、本議案に関しましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。
 監査役候補者は次のとおりであります。

  1. ふじの 藤野 まさふみ 雅史

    生年月日
    1974年3月21日生
    再任 社外

    所有する当社株式の数

    0株

    当期における取締役会への出席状況

    19/19回(100%)

    当期における監査役会への出席状況

    16/17回(94.1%)

    略歴及び当社における地位

    2000年3月
    専修大学大学院経営学研究科修士課程修了
    2003年3月
    一橋大学大学院商学研究科博士後期課程修了
    学位:博士(商学)一橋大学
    2015年9月
    日本原価計算研究学会理事(現任)
    2017年4月
    日本大学経済学部教授(現任)
    2018年9月
    日本経営会計専門家研究学会常務理事(現任)
    2020年6月
    当社社外監査役(現任)
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    重要な兼職の状況

    日本大学経済学部教授

    社外監査役候補者とした理由

    会計学を専門とする日本大学経済学部の教授であり、企業の組織と管理会計、原価計算、業績測定、マネジメントコントロールなどに幅広い知見を有します。豊かな研究経験と専門知識を当社の監査業務に反映していただくため、引き続き社外監査役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は直接企業経営に関与された経験はございませんが、上記の理由により当社の社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

(注)
  1. 監査役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
  2. 藤野雅史氏は、社外監査役候補者であります。
  3. 当社は藤野雅史氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に規定する最低責任限度額としております。なお、藤野雅史氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。
  4. 藤野雅史氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が社外監査役として就任された場合、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
  5. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により填補することとしております。藤野雅史氏が選任された場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
  6. 藤野雅史氏の当社社外監査役就任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって4年となります。
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2024/06/26 16:00:00 +0900
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