第53回定時株主総会招集ご通知

ごあいさつ

　株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　第53回定時株主総会を、6月25日（水）に開催いたしますので、ここに招集ご通知をお届けいたします。本誌面では株主総会の議案とモスグループの企業活動について掲載しておりますので、ご一読いただけましたら幸いでございます。

　当期においては、雇用・所得環境の改善による個人消費の持ち直しや、インバウンド需要の拡大により、外食需要の回復が見られました。一方で、不安定な国際情勢による景気減速リスクに加え、原材料及びエネルギー価格の高止まりや為替変動による調達費用の上昇など、依然として先行き不透明な状況が続いております。

　当社グループにおいては、2022～2024年度中期経営計画で掲げた「Challenge＆Support」をスローガンとして、国内モスバーガー事業、海外事業、その他飲食事業、その他の事業における各戦略を着実に進め、増収増益を達成いたしました。今後も、株主の皆様とのより良いコミュニケーションの実現を目指し、対話を通じて企業価値の向上に努めてまいります。

　当社は、「Mountain：山のように気高く堂々と、Ocean：海のように深く広い心で、Sun：太陽のように燃え尽きることのない情熱をもって」という社名に込めた想いを大切に、2025～2027年度中期計画を策定いたしました。『「MOS BURGER」から、様々な価値を発信するブランド「MOS」に進化する』、『環境適応を行い、主力事業の収益性を高めると共に新しい事業の柱を育成する』を骨子として歩み始めております。
　株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援を賜りますよう、お願い申しあげます。

2025年6月

代表取締役社長

株主総会のご案内

日時: 2025年6月25日(水曜日)
午後2時(受付開始午後1時)

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場所: 東京都千代田区有楽町2丁目5番1号
有楽町マリオン11階「ヒューリックホール東京」
地図・交通案内

目的事項

報告事項

第53期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
第53期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項

第1号議案

剰余金処分の件

第2号議案

補欠監査役１名選任の件

議決権行使のお願い

株主総会にご出席される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日時

2025年6月25日(水曜日)
午後2時(受付開始午後1時)

書面（郵送）で議決権を行使される場合

議決権行使書用紙に議案の賛否をご記入の上、ご返送ください。

議決権行使期限

2025年6月24日(火曜日)
午後5時45分到着分まで

インターネットで議決権を行使される場合

議決権行使サイトにアクセスしていただき、賛否をご入力ください。

事前にインターネットで議決権を行使いただいた株主様の中から、抽選で100名様にモスカード（1,000円分）を進呈します。

議決権行使期限

2025年6月24日(火曜日)
午後5時45分まで

ライブ配信及び事前のご質問受付のご案内

株主総会当日にご自宅等からでも株主総会の様子をご視聴いただけるよう、以下のとおりインターネットによるライブ配信を行います。
また、株主様より本株主総会の目的事項等に関する事前のご質問をお受けいたします。

1．ライブ配信日時
2025年６月25日（水曜日）　午後２時〜株主総会終了時刻まで
※「配信ページ」は、株主総会開始時刻30分前の午後１時30分頃よりアクセス可能です。

2．事前のご質問受付期間
本招集ご通知到着時から2025年６月16日（月曜日）午後５時45分まで

3．株主総会オンラインサイトへのアクセス方法
（1）パソコン又はスマートフォン等で以下のURLを直接ご入力いただくか、QRコードを読み込むかの方法により、株主総会オンラインサイト「Engagement Portal」（以下、「本ウェブサイト」といいます。）へアクセスしてください。

　URL　
https://engagement-portal.tr.mufg.jp/

（QRコード）

（2）本ウェブサイトにて以下のIDとパスワードを入力し、利用規約をご確認のうえ、「利用規約に同意する」にチェックし、「ログイン」ボタンをクリックしてください。

４．事前のご質問のご登録

　事前のご質問ご登録方法　

①ログイン後、本ウェブサイトに表示されている「事前質問」ボタンをクリックしてください。
②画面の案内に従い、質問受付フォームにご質問内容等を入力後、利用規約にご同意の上、「確認画面へ」ボタンをクリックしてください。
③ご質問内容等をご確認後、「送信」ボタンをクリックしてください。
※事前に頂戴したご質問のうち、多くの株主様のご関心が高いと思われるものについて、株主総会当日にご回答させていただく予定です。
※頂戴したご質問すべてに必ずご回答することをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。

5．ライブ配信のご視聴方法

　ライブ配信のご視聴方法　

株主総会当日に本ウェブサイトへログイン後、画面に表示されている「当日ライブ視聴」ボタンをクリックし、ライブ視聴等に関する利用規約にご同意の上、「視聴する」ボタンをクリックしてください。
※配信ページは、株主総会開始時刻30分前の午後１時30分頃よりアクセス可能です。

６．ご留意事項

（1）ライブ配信のご視聴は、会社法上、株主総会への出席とは認められないため、ご質問、議決権行使を含めた一切の権利行使ができません。議決権につきましては、招集通知４ページ及び５ページでご案内の方法による事前行使をお願いいたします。
（2）ライブ配信のご視聴は、株主様本人のみに限定させていただきます。
（3）SNSへの公開等、本株主総会のライブ配信映像の二次利用は、固くお断りさせていただきます。
（4）ご使用の端末（機種、性能等）やインターネットの接続環境（回線状況、接続速度等）により、映像や音声に不具合が生じる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
（5）本ウェブサイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金、通信料金等）は、株主様のご負担となります。

≪推奨環境≫　株主総会オンラインサイト「Engagement Portal」の推奨環境は以下の通りです。

（上記環境においても、OS、ブラウザ固有の不具合や通信環境、端末により一部画面表示が崩れたり、正常に動作しない場合がございます）

【本ウェブサイトに関するお問い合わせ先】
三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部
0120-676-808（通話料無料）

　受付時間　
午前９時から午後５時まで（土日祝日を除く）
ただし、株主総会当日は午前９時から株主総会終了時刻まで