第2号議案
取締役５名選任の件
取締役５名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役５名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
かしわや
柏谷
くにひこ
邦彦
- 生年月日
- 1971年１月６日生
再任
所有する当社の株式の数
現に所有する普通株式
99,200株
潜在的に所有する普通株式
83,541株
取締役会出席率
100％（12/12回）
略歴、当社における地位および担当
- 1999年9月
- Ernst＆Young LLP入社
- 2003年3月
- オリックス株式会社入社
- 2012年3月
- 当社入社
- 2017年2月
- 当社常務取締役（営業本部海外事業部長兼IR・資本戦略部長）
- 2018年4月
- 当社代表取締役専務（経営企画本部長海外事業部・コーポレートコミュニケーション部管掌）
- 2020年4月
- 当社代表取締役専務（コーポレート本部長海外事業部管掌）
- 2020年6月
- 当社代表取締役専務執行役員（コーポレート本部長）
- 2022年5月
- 当社代表取締役社長執行役員（現任）
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取締役候補者とした理由
柏谷邦彦氏は、法律、税務、投資業務などの知識・経験を有し、当社では東京電力グループやITベンチャーとの提携を主導し、総合エネルギー事業への深化を牽引。2022年現職就任後は、エネルギーソリューションの拡大や、他社による当社プラットフォーム利用の促進に向け各社との関係構築を推進。新たな取組みへの挑戦を次々に進めた経験が次世代事業への経営変革推進、中長期の企業価値向上に寄与すると考え、選任をお願いする
ものであります。
重要な兼職の状況
該当事項はありません。
-
候補者番号2
よしだ
吉田
けいいち
恵一
- 生年月日
- 1964年12月15日生
再任
所有する当社の株式の数
現に所有する普通株式
14,100株
潜在的に所有する普通株式
33,270株
取締役会出席率
100％（12/12回）
略歴、当社における地位および担当
- 1987年4月
- 東京電力株式会社入社
- 2014年6月
- 同社経営企画本部事務局次長
- 2017年6月
- 同社執行役員経営企画ユニット
組織・労務人事室長
- 2018年4月
- 東京電力パワーグリッド株式会社
常務取締役 千葉総支社長
- 2020年4月
- 当社入社
専務執行役員（エネルギー事業本部長）
- 2022年6月
- 当社代表取締役専務執行役員（エネルギー事業本部長）
- 2024年1月
- 当社代表取締役専務執行役員（現任）
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取締役候補者とした理由
吉田恵一氏は、当社パートナーである東京電力グループにて経営企画、人事・労務、送配電事業等の幅広い分野を経験。当社では、DXによる保安・充填・配送の更なる効率化と品質向上に取り組むとともに、エネルギー業界における当社のプラットフォームのシェアリング拡大を推進。当社グループにおけるプラットフォーム事業、エネルギーソリューション事業の発展に寄与すると考え、選任をお願いするものであります。
重要な兼職の状況
株式会社エナジー宇宙 代表取締役社長執行役員
株式会社雲の宇宙船 代表取締役社長執行役員
-
候補者番号3
つちや
土屋
とものり
友紀
- 生年月日
- 1969年５月17日生
再任
所有する当社の株式の数
現に所有する普通株式
38,500株
潜在的に所有する普通株式
50,547株
取締役会出席率
100％（10/10回）
略歴、当社における地位および担当
- 1993年3月
- 当社入社
- 2014年6月
- 当社取締役
（営業本部エネルギー営業部東関東支店長）
- 2015年6月
- 当社常務執行役員
（営業本部エネルギー営業部東関東支店長）
- 2020年4月
- 東彩ガス株式会社（現 株式会社エナジー宇宙）代表取締役社長
- 2023年4月
- 当社専務執行役員（営業本部副本部長） 兼 東彩ガス株式会社（現 株式会社エナジー宇宙）代表取締役社長執行役員
- 2024年1月
- 当社専務執行役員（営業本部副本部長）
- 2024年6月
- 当社代表取締役専務執行役員（営業本部長）（現任）
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取締役候補者とした理由
土屋友紀氏は、LPガスの小売市場の最前線で実績・経験を積み、2014年から東関東（現千葉東・千葉西）支店長に就任し、数千件規模のM&Aを主導。2020年にはグループ都市ガス会社の社長に就任し、都市ガス・電力の小売市場においてもグループの顧客基盤拡大を牽引。2024年現職就任後は、業界経験や人的ネットワークを活かして当社の営業力を強化し、M&Aを含めた顧客拡大の営業戦略を統括。営業現場における実績・経験が、当社グループの顧客基盤の更なる成長に寄与すると考え、選任をお願いするものであります。
重要な兼職の状況
該当事項はありません。
-
候補者番号4
やまだ
山田
つよし
剛志
- 生年月日
- 1965年７月16日生
再任
社外
独立
所有する当社の株式の数
―株
取締役会出席率
100％（12/12回）
本総会終結時の在任期間
２年
略歴、当社における地位および担当
- 2004年4月
- 弁護士登録
- 2004年4月
- 新潟大学法科大学院准教授
- 2008年1月
- 株式会社トップカルチャー社外監査役（現任）
- 2010年4月
- 成城大学大学院法学研究科教授（現任）
- 2011年7月
- 敬和総合法律事務所客員弁護士
- 2015年6月
- 当社社外監査役
- 2020年3月
- 弁護士法人日新法律事務所代表社員（現任）
- 2023年6月
- 当社社外取締役（現任）
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社外取締役候補者とした理由および期待される役割等
山田剛志氏は、弁護士資格を持ち、商法、会社法、金融関係の法律に深い知識を有することに加えて、企業と株主の対話の在り方を専門的に研究しています。また、当社指名報酬・環境等委員会の委員長として、当社の役員報酬や後継者計画等の方針を取りまとめています。同氏は企業経営に直接関与した経験はありませんが、これらの知見が投資家の視点を踏まえた経営、ガバナンス、リスク管理に寄与すると考え、選任をお願いするものであります。
重要な兼職の状況
株式会社トップカルチャー 社外監査役
成城大学大学院法学研究科 教授
弁護士法人日新法律事務所 代表社員
-
候補者番号5
さとなか
里中
えりこ
恵理子
- 生年月日
- 1968年８月21日生
再任
社外
独立
所有する当社の株式の数
―株
取締役会出席率
100％（12/12回）
本総会終結時の在任期間
２年
略歴、当社における地位および担当
- 1991年4月
- 日産自動車株式会社入社
- 2017年4月
- 株式会社ベネッセホールディングス入社 人財本部部長
- 2018年4月
- 同社人財本部本部長
株式会社ベネッセスタイルケア取締役
- 2018年6月
- 株式会社ベネッセビジネスメイト取締役
- 2019年6月
- 株式会社ベネッセインフォシェル取締役
- 2021年6月
- 株式会社アバント（現 株式会社アバントグループ）入社 グループ人財統括部部長（現任）
- 2021年10月
- 同社 執行役員兼CHRO（現任）
- 2023年6月
- 当社社外取締役（現任）
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社外取締役候補者とした理由および期待される役割等
里中恵理子氏は、日産自動車にて人事やダイバーシティ推進を経験、その後ベネッセホールディングスにて人材育成戦略や役員報酬制度設計を主導。現在はアバントグループのCHROとして全社人材戦略を指揮。当社では、これらの経験にもとづき、次世代人材の採用や育成、ダイバーシティ推進など人材戦略に関する議論の深化に貢献しており、これらの知見が当社グループの持続的な成長に寄与すると考え、選任をお願いするものであります。
重要な兼職の状況
株式会社アバントグループ 執行役員兼CHRO
（注）
- 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 潜在的に所有する普通株式は、株式報酬制度（役員報酬BIP信託）で付与された累積ポイントに相当する将来交付予定の株式数をご参考としてお示ししているものです。
- 山田剛志氏および里中恵理子氏は社外取締役候補者であります。当社は、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立社外役員として届け出ております。
- 山田剛志氏は社外取締役に就任する前に当社の社外監査役を8年務めており、社外役員としての在任期間の合計は10年であります。
- 社外取締役の責任限定について
当社は社外取締役が期待できる役割を十分発揮できるよう、会社法第427条第1項に基づき、現行定款第35条において、社外取締役との間で任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定めております。これに基づき、社外取締役候補者である山田剛志氏および里中恵理子氏につきましては、当社との間で当該責任限定契約を締結しております。両氏の再任が承認された場合、当社との間で当該責任限定契約を継続する予定であります。その契約内容は次のとおりであります。
・社外取締役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
・上記の責任限定が認められるのは、社外取締役がその責任の原因となった職務の執行において善意かつ重大な過失がない時に限るものとする。 - 役員等賠償責任保険契約について
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用などの損害を当該保険契約により塡補することとしています。再任の候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれます。次回更新時には同様の内容での更新を予定しています。 - 当事業年度に開催された取締役会は12回でしたが、土屋友紀氏は第70回定時株主総会において取締役に選任され就任いたしましたので、取締役会への出席率は就任日である2024年6月25日から2025年3月31日までの間における取締役会回数10回を基に計算しております。
- 第２号議案が原案どおり可決された場合、取締役の構成比率は下記のとおりとなります。
男性80％（４名/５名）、女性20％（１名/５名）
社内60％（３名/５名）、社外40％（２名/５名）
2025/06/25 11:00:00 +0900
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