第4号議案
監査等委員である取締役５名選任の件

取締役候補者とした理由

池﨑好彦氏は、当社において情報管理部門、店長業務の経験を有しており、2012年5月より内部監査室長、また2020年５月より常勤監査役を務めております。同氏の経験、能力、知識が当社取締役として適任であると判断し、新たに監査等委員である取締役としての選任をお願いするものです。

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

髙野晋造氏は、和歌山県警察において署長を歴任するなど、長年の警察における多様な経験と組織マネジメント、リスクマネジメント等に関する幅広く高度な知見と経験を有しております。これらの知見と経験を、当社が目指す経営計画の実現、リスクマネジメント、取締役会実効性の一層の向上に活かしていただく役割を期待し、新たに監査等委員である社外取締役としての選任をお願いするものです。
なお、同氏が選任された場合は、指名報酬委員として当社の取締役候補者の選定や取締役の報酬等の決定にあたり、客観的・中立的な立場で関与をいただく予定です。

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

岡本一郎氏は、大阪国税局において泉佐野税務署長、和歌山税務署長等の要職を歴任し、現在も税理士として活躍されるなど税務対応・会計・リスク等に関する幅広く高度な知見と経験を有しております。これらの専門的かつ幅広い知見と経験から、当社の経営全般に的確な助言指導をいただく役割を期待し、新たに監査等委員である社外取締役としての選任をお願いするものです。
なお、同氏が選任された場合は、指名報酬委員として当社の取締役候補者の選定や取締役の報酬等の決定にあたり、客観的・中立的な立場で関与をいただく予定です。

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

栗生建次氏は、金融機関や和歌山経済同友会において豊富な経験等を通じて培ったファイナンス及び会計学、企業経営管理、地域活性化等に関する幅広く高度な知見と経験を有しております。これらの知見と経験を、当社が目指す経営計画の実現、当社経営及び取締役会の実効性の一層の向上に活かしていただく役割を期待し、新たに監査等委員である社外取締役としての選任をお願いするものです。
なお、同氏が選任された場合は、指名報酬委員として当社の取締役候補者の選定や取締役の報酬等の決定にあたり、客観的・中立的な立場で関与をいただく予定です。

重要な兼職の状況

東京医療保健大学副学長兼和歌山看護学部長

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

八島妙子氏は、長年にわたり看護業務に従事され、看護学教授として看護実践、看護管理、看護教育、研究活動、学会・社会活動を経験されたのち、現在は東京医療保健大学副学長として大学経営に携わっており、医療や看護、経営等に関する幅広く高度な知見と経験を有しております。これらの知見と経験を、当社が目指す経営計画の実現、取締役会における適切な指導と監督及び当社の健康経営推進に活かしていただく役割を期待し、新たに監査等委員である社外取締役としての選任をお願いするものです。