株主総会参考書類

第３号議案　
補欠監査役１名選任の件

平成28年６月29日開催の当社第80回定時株主総会において野崎 晃氏を補欠の監査役として選任いただいた決議の効力は、本総会開始の時までとなります。
つきましては、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらためて補欠の監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
補欠の監査役候補者は次のとおりであります。

野崎 のざき 晃 あきら

社外

独立役員

生年月日

昭和32年11月20日生

所有する当社の株式の数

0株

略歴および重要な兼職の状況

昭和63年4月	弁護士登録
平成27年6月	株式会社J-オイルミルズ社外取締役（平成29年６月退任予定） イチカワ株式会社社外取締役（現任）

補欠の社外監査役候補者とした理由

　弁護士として長年培ってきた法的な専門知識と経験を当社の監査に活かしていただけると判断したため、補欠社外監査役候補者といたしました。

(注)	１. 当社と候補者との間に特別の利害関係はありません。 ２. 野崎 晃氏は、補欠の社外監査役候補者であります。当社は株式会社東京証券取引所に対して、同氏の選任が承認され、同氏が社外監査役に就任した場合、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出する予定であります。 ３. 野崎 晃氏は、株式会社J-オイルミルズの社外取締役を務めておりますが、平成29年６月22日をもって退任し、同日付で同社社外監査役に就任予定であります。 ４. 野崎 晃氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、損害賠償責任の限度額を法令の定める最低責任限度額とする責任限定契約を監査役就任時に締結する予定であります。