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定時株主総会招集ご通知

株主の皆さまにおかれましては、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第19回定時株主総会を6月22日(月曜日)に開催いたしますので、ここに招集のご通知をお届けいたします。
ご高覧くださいますようお願い申し上げます。

代表取締役社長 舟竹 泰昭


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株主総会のご案内

日時

2020年6月22日(月曜日)
午前10時(受付開始 午前9時)

場所

東京都港区芝公園三丁目3番1号
東京プリンスホテル 2階 鳳凰の間
電話 :(03)3432-1111

目的事項

報告事項

  1. 第19期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第19期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項

第1号議案

定款一部変更の件

第2号議案

取締役7名選任の件

第3号議案

監査役1名選任の件

第4号議案

補欠監査役1名選任の件

第5号議案

取締役に対する業績連動型株式報酬制度の継続及び株式報酬型ストック・オプションの業績連動型株式報酬制度への移行に伴う報酬等の額及び内容一部改定の件

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議決権行使
のご案内

株主総会にご出席いただく場合

当日は議事資料として招集ご通知をご持参のうえ、議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日時

2020年6月22日(月曜日)
午前10時(受付開始 午前9時)

株主総会にご出席いただけない場合

郵送

議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、行使期限までに到着するようご返送ください。

議決権行使期限

2020年6月21日(日曜日)
午後5時30分到着分まで

インターネット

当社指定の議決権行使サイトにアクセスしていただき、行使期限までに賛否をご入力ください。
※スマートフォンの場合「ログイン用QRコード」を読み取りいただくことで、「ログインID」及び「仮パスワード」が入力不要でログインいただけます。

議決権行使期限

2020年6月21日(日曜日)
午後5時30分まで

新型コロナウイルス感染症への対応について

● 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、株主様におかれましては、株主総会開催日当日時点での政府並びに各自治体の要請、流行の状況などをご勘案の上、株主総会へのご来場を見合わせていただき、郵送又はインターネットによる議決権行使を強くご推奨申し上げます。
● ご来場の株主様で体調不良と見受けられる方には、運営スタッフがお声掛けをして入場をお控えいただくことがございます。また開催日現在の状況に応じて、感染予防のため、当社関係者によるマスクの着用のほか、株主様の検温・手指の消毒などの措置をとらせていただきますので、ご理解並びにご協力をお願い申し上げます。あわせてマスクのご持参・着用のご協力をお願い申し上げます。
● 会場の座席間隔を確保するため、十分な座席数を確保できず、ご入場いただけない場合がございます。
● 株主総会の議事は、例年よりも短時間で行う予定でございます。
なお、今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生ずる場合は、以下のウェブサイトにおいてお知らせいたします。

URL:https://www.sevenbank.co.jp/ir/

インターネットによる議決権行使についての注意事項

●毎日午前2時から午前5時までは取扱いを休止させていただきます。
●インターネットにより議決権を行使された場合は、議決権行使書用紙をご返送いただいた場合でも、インターネットによるご登録の内容を有効な議決権行使として取扱わせていただきます。
●インターネットによって、議決権を複数回行使された場合は、最後に行われたご登録の内容を有効な議決権行使として取扱わせていただきます。
●議決権行使サイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金及び通信事業者への通信料金等は、株主さまのご負担となります。
●パソコン又はスマートフォン等による議決権行使は、インターネット利用環境によっては行えない場合もございますので、ご了承ください。また、携帯電話による議決権行使は、携帯電話の機種等によっては行えない場合もございますので、ご了承ください。

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本サイトは、当社の「第19回 定時株主総会招集ご通知」をスマートフォン等でも閲覧いただきやすいよう内容を一部再編集しております。 同意する
2020/06/22 12:00:00 +0900
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