第22回 定時株主総会招集ご通知
証券コード : 8410
第2号議案
監査役２名選任の件
本株主総会終結の時をもって、社外監査役寺島秀昭氏、唐下雪絵氏は任期満了となります。つきましては、監査役２名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
てらしま
寺島
ひであき
秀昭
- 生年月日
- 1951年11月16日生
再任
社外監査役
独立役員
略歴、地位
- 1978年4 月
- 弁護士登録・東京弁護士会所属（現任）
- 1983年4 月
- 寺島法律事務所（現晴海協和法律事務所）開設
- 1995年4 月
- 最高裁判所司法研修所教官
- 2001年1 月
- 司法試験２次試験考査委員
- 2005年4 月
- 新司法試験考査委員
- 2007年4 月
- 専修大学法科大学院客員教授
- 2009年4 月
- 専修大学法科大学院教授
- 2017年4 月
- 中央大学法学部客員教授
- 2019年6 月
- 当社監査役（現任）
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重要な兼職の状況
弁護士（晴海協和法律事務所）
所有する当社株式の数
0株
社外監査役候補者とした理由等
寺島秀昭氏は、弁護士として培ってきた企業法務等に関する幅広い見識を、現に当社経営の監査に活かしていただいておりますので、社外監査役候補者としております。同氏は、社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記理由により、社外監査役候補者として適任であると判断いたしました。
-
候補者番号2
おがわ
小川
ちえこ
千恵子
- 生年月日
- 1963年2月14日生
新任
社外監査役
独立役員
略歴、地位
- 2005年4 月
- 公認会計士登録
- 2006年4 月
- 監査法人日本橋事務所入所
- 2009年6 月
- リソース・グローバル・プロフェッショナル・ジャパン株式会社入社
- 2010年9 月
- 米国ワシントン州公認会計士登録
- 2014年2 月
- 税理士登録
- 2014年4 月
- 小川公認会計士事務所所長（現任）
- 2016年4 月
- 埼玉県戸田市代表監査委員（現任）
- 2017年6 月
- 株式会社ヨロズ取締役（監査等委員）（現任）
- 2022年4 月
- 戸田ボートレース企業団代表監査委員（現任）
- 2022年7 月
- 公認会計士協同組合理事長（現任）
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重要な兼職の状況
公認会計士・税理士（小川公認会計士事務所所長）
株式会社ヨロズ社外取締役（監査等委員）
所有する当社株式の数
0株
社外監査役候補者とした理由等
小川千恵子氏は、公認会計士としての国際的な見識を、当社経営の監査に活かしていただくことが期待できますので、社外監査役候補者としております。同氏は、社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記理由により、社外監査役候補者として適任であると判断いたしました。
（注）
-
各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
-
候補者寺島秀昭氏及び小川千恵子氏は、社外監査役候補者であります。
-
寺島秀昭氏は、現在当社の社外監査役でありますが、社外監査役としての在任期間は、第22回定時株主総会終結の時をもって４年となります。
- 当社は、現在、寺島秀昭氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第423条第１項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結しております（ただし、当該契約に基づく責任の限度は、法令の定める額といたします）。同氏の選任が原案どおり承認可決された場合、当該責任限定契約は引続き効力を有するものとしております。
また、小川千恵子氏の選任が原案通り承認可決された場合、同氏との間においても同様の責任限定契約を締結する予定であります。
- 当社親会社である株式会社セブン＆アイ・ホールディングスは、同社及び子会社（一部の子会社を除く）の取締役、監査役及び執行役員を被保険者として役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、2023年９月に更新が予定されております。
現任監査役である寺島秀昭氏は当該保険契約の被保険者となっており、また、各候補者が当社監査役に就任した場合には、当該保険契約の被保険者に含まれることになります。
なお、当社取締役、監査役及び執行役員に係る保険料は当社が負担しております。
- 寺島秀昭氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届け出ており、同氏の選任が原案どおり承認可決された場合、引続き、独立役員として届け出る予定であります。また、小川千恵子氏の選任が原案どおり承認可決された場合、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に対し届け出る予定であります。
2023/06/19 12:00:00 +0900
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