第4号議案
監査役2名選任の件
本総会終結の時をもって、監査役池田裕一郎、藤枝昌雄の両氏が任期満了となります。
つきましては、監査役２名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号1
のむら 野村 よしお 吉夫
- 生年月日
- 1957年３月８日生
新任所有する当社の株式の数
18,400株
続きを読む略歴、地位
- 1980 年4 月
- 株式会社第一勧業銀行入行
- 2000 年6 月
- 同行松本支店長
- 2002 年4 月
- 株式会社みずほ銀行松本大名町支店長
- 2005 年1 月
- 同行南船場支店長
- 2010 年4 月
- 当社執行役員人事第二部長
- 2011 年6 月
- 当社執行役員人事・総務部門長兼総務部長
- 2016 年4 月
- 当社常務執行役員人事部門長（兼）総務部門長
- 2021 年6 月
- 日本カーソリューションズ株式会社監査役（現任）
監査役候補者とした理由
金融機関における営業、人事等および当社における人事、総務の業務執行に携わった豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社の企業活動の適法・妥当性について適切な経営監視機能を担える人物として監査役候補者とするものであります。
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候補者番号2
ふじえだ 藤枝 まさお 昌雄
- 生年月日
- 1960年２月26日生
再任 社外 独立所有する当社の株式の数
－株
続きを読む略歴、地位
- 1994 年4 月
- 太田昭和アーンストアンドヤング株式会社（現ＥＹ税理士法人）入社
- 2003 年10月
- 同社パートナー
- 2011 年10月
- 藤枝昌雄税理士事務所（現任）
- 2018 年6 月
- 当社監査役（現任）
重要な兼職の状況
藤枝昌雄税理士事務所代表
株式会社ニップコーポレーション監査役社外監査役候補者とした理由
税理士としての税務、会計分野における専門的な知識、経験等を有しております。2018年６月より中立・客観的な視点から当社の企業活動の適法・妥当性について適切な経営監視機能を担っており、引き続き、社外監査役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
社外監査役候補者に関する特記事項
・藤枝昌雄氏は、東京証券取引所が確保を義務づける独立役員の候補者であります。
・藤枝昌雄氏が監査役を務めております株式会社ニップコーポレーションと当社の間には取引関係がありますが、直近の事業年度において同社の売上高ならびに当社の連結収益における取引金額の割合は、いずれも1%未満であります。また、藤枝昌雄氏が代表を務める藤枝昌雄税理士事務所と当社の間には取引関係はありません。
- 野村吉夫、藤枝昌雄の両氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 藤枝昌雄氏は、社外監査役候補者であります。
- 社外監査役候補者に関する事項
①藤枝昌雄氏の当社の社外監査役在任期間は、本総会終結の時をもって４年であります。
②当社は、藤枝昌雄氏との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任について、法令が規定する額を限度とする旨の責任限定契約を締結しており、同氏の選任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。 - 当社は、監査役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、当該保険により被保険者である監査役がその地位に基づいて行った行為に起因して、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合の損害賠償金および訴訟費用等が補填されます。ただし、故意または重過失に起因して生じた当該損害は補填されない等免責事由があります。なお、当該保険契約は、継続する予定であり、各監査役候補者が監査役に就任した場合には、当該保険契約の被保険者に含まれることになります。
監査役候補者の指名・選任の方針と手続き
監査役候補者の指名・選任については、経営者または金融機関の経営を通じての豊富な経験と幅広い知識に基づき、当社の取締役および執行役員の業務執行をはじめ企業活動の適法・妥当性について適切な経営監視機能を担える人物を候補としております。なお、監査役のうち最低１名は、財務および会計に関して十分な知見を有する者としております。監査役候補者の指名・選任にあたっては、監査役会の審議を経たうえで取締役会が決定いたします。