第4号議案
監査役３名選任の件

監査役候補者とした理由

　大槻剛氏は、入社以来主に財務部および経営企画部で多くの経験と実績を積み重ねてきており、財務に関して幅広い知識を有しております。また、経営企画部担当執行役員として、役員へ有効かつ積極的な意見具申を行っているほか、経営計画の策定やコーポレートガバナンス・コード改正対応等においても中心的な役割を果たしております。このように、財務、経営全般に関する高い専門性と知見を有することから、当社の経営に対する監査を有効に機能させることができると判断し、監査役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

虎ノ門南法律事務所　パートナー弁護士

社外監査役候補者とした理由

　大野了一氏は、弁護士として専門的知識と豊富な経験を有しており、会社から独立した客観・中立的な視点で監査役監査を実施いただくとともに、合理的な経営判断および経営の透明性、健全性確保に貢献いただけると判断し、引続き監査役候補者といたしました。なお、同氏は取引所並びに当社が定める独立性判断基準のいずれにおいても問題となる事項はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れのない独立役員の資格要件を満たしております。

重要な兼職の状況

会田税務会計事務所　税理士

社外監査役候補者とした理由

　大西美世恵氏は、税理士として専門的知識と豊富な経験を有しており、会社から独立した客観・中立的な視点で監査役監査を実施いただけると判断しております。なお、同氏は、過去に会社経営に関与しておりませんが、以上の理由により監査役候補者といたしました。また、同氏は取引所並びに当社が定める独立性判断基準のいずれにおいても問題となる事項はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れのない独立役員の資格要件を満たしております。