第3号議案
監査等委員である取締役４名選任の件

重要な兼職の状況

静岡ガス株式会社 社外監査役

監査等委員である取締役候補者とした理由

　柴垣貴弘氏は、当社グループの一員として、主に秘書、広報及び国内法人保険関連業務等に従事し、生命保険事業に関する豊富な業務知識・経験を有しております。また、2018年４月より第一フロンティア生命保険株式会社の取締役として企業経営に従事した他、2022年６月より当社常勤監査等委員として監査職務に従事し、その知識・経験により、当社グループの経営の監督・監査機能の実効性を強化するために適任であると判断し、引き続き監査等委員である取締役候補者としております。

監査等委員である取締役候補者とした理由

　山腰憲司氏は、当社グループの一員として、主に内部監査、資産運用及び海外生保事業関連業務に従事し、生命保険事業に関する豊富な業務知識・経験を有しております。また、2019年４月より当社の監査ユニット長及び第一生命保険株式会社の内部監査部長として当社グループの経営管理の高度化に従事した他、2024年６月より当社常勤監査等委員として監査職務に従事し、その知識・経験により、当社グループの経営の監督・監査機能の実効性を強化するために適任であると判断し、引き続き監査等委員である取締役候補者としております。

監査等委員である社外取締役候補者とした理由／果たすことが期待される役割

　永瀨悟氏は、金融機関における企業経営者としての豊富な経験や高い見識及び他の会社のＣＦＯとして資本政策や財務に関する豊富な経験を有する他、当社の子会社である第一フロンティア生命保険株式会社の社外取締役として生命保険事業に関する豊富な経験や高い見識を有しており、取締役会等において、客観的な視点から経営全般に係る意見を積極的にいただくとともに、当社グループの経営を監督・監査する役割を担っていただいております。引き続き同氏の経験等を当社グループの経営の監督・監査に活かしていただけるものと期待し、監査等委員である社外取締役候補者としております。

独立性について

　永瀨悟氏は、2005年３月まで、当社の大株主であるＪＰモルガン証券株式会社の業務執行者でしたが、同社を退職後約21年が経過しており、独立性に関して懸念はないものと判断しております。また、同氏を東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として同取引所に届け出ております。

重要な兼職の状況

かなめ総合法律事務所 パートナー
日比谷総合設備株式会社 社外取締役
三菱自動車工業株式会社 社外取締役

監査等委員である社外取締役候補者とした理由／果たすことが期待される役割

　大串淳子氏は、弁護士としての豊富な経験や高度かつ専門的な知識及び他の会社の社外取締役及び社外監査役としての豊富な経験を有しており、取締役会等において、客観的な視点から主に企業法務に係る意見を積極的にいただくとともに、経営を監督・監査する役割を担っていただけるものと期待し、監査等委員である社外取締役候補者としております。
　なお、同氏は、社外取締役及び社外監査役となる以外の方法で会社経営に関与したことはございませんが、上記理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。

独立性について

　大串淳子氏は、2026年３月まで、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業の業務執行者で、同事務所と当社グループの間には取引等がありますが、それぞれの売上の１％未満であり、独立性に関して懸念はないものと判断しております。また、同氏を東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として同取引所に届け出る予定であります。