第2号議案
取締役４名選任の件

1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 遠藤茂氏、大江啓氏及び吉田康之氏は社外取締役候補者であります。なお、当社は、㈱東京証券取引所他当社上場証券取引所に対して、遠藤茂氏、大江啓氏及び吉田康之氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しており、三氏の再任が承認された場合、引き続き独立役員とする予定です。
3. 遠藤茂氏、大江啓氏及び吉田康之氏は、当社との間で、会社法第427条第１項の規定により、その職務を行うにつき善意でかつ重過失がないときは、賠償責任の限度額は法令の定める額とする契約を締結しております。遠藤茂氏、大江啓氏及び吉田康之氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定です。
4. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害が填補されます。但し、故意または重過失に起因して生じた当該損害は填補されない等の免責事由があります。なお、各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を更新する予定であります。
5. 遠藤茂氏は、現在、当社の社外取締役ですが、社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって８年となります。また、大江啓氏は、現在、当社の社外取締役ですが、社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって６年となります。また、吉田康之氏は、現在、当社の社外取締役ですが、社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって２年となります。
6. 当社は遠藤茂氏及び大江啓氏を買収防衛策に基づく特別委員会の委員に引き続き選任する予定です。

（ご参考）取締役候補者の専門性と経験

（2021年３月31日現在）

上記の表の考え方につきましては、35ページ記載の取締役・監査役の専門性と経験の表に記載の注記を参照ください。