第130期定時株主総会招集ご通知証券コード : 9119

第3号議案
監査役１名選任の件

　監査体制の強化及び充実を図るため、社外監査役１名の増員をお願いしたいと存じます。
　なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は次のとおりであります。
　なお、ご参考として、「社外役員の独立性及び資質に関する基準について」を掲載しております。

（注）

候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
三好真理氏は社外監査役候補者であります。
本議案が承認された場合、当社は三好真理氏との間で、会社法第427条第１項の規定により、その職務を行うにつき善意でかつ重過失がないときは、賠償責任の限度額は法令の定める額とする契約を締結する予定です。
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者である監査役がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害が填補されます。但し、故意または重過失に起因して生じた当該損害は填補されない等の免責事由があります。なお、候補者が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を更新する予定であります。
当社は三好真理氏を㈱東京証券取引所等の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所他当社上場証券取引所に届け出る予定です。

以上