第101回定時株主総会招集ご通知 証券コード : 9357

第101回定時株主総会招集ご通知

株主の皆様へ

 株主の皆様には、平素より当社グループの経営に格別のご支援を賜り厚く御礼申しあげます。

 さて、当社第101回定時株主総会を2024年6月26日(水曜日)に開催いたしますので、ここに招集ご通知をお届けいたします。

 2024年2月9日に適時開示しましたとおり、当社株式の投資魅力を高め、今後もより多くの株主様に中長期に保有していただくことを目的として、株主優待制度の新設を決定いたしました。対象の株主様には2024年6月に「株主優待のご案内」を郵送しており、名古屋港または愛知県に関係する商品を多く選定しておりますので、お好みの商品をお選びください。

 今後とも株主の皆様のご期待に応えるべく、コーポレート・ガバナンス体制の強化に努めるとともに、サービスの向上および施設の有効的活用により、営業収益を確保拡大し、業績の向上に取り組んでまいります。

 株主の皆様におかれましては、当社グループの経営につきまして、より一層のご理解ご支援を賜りますよう宜しくお願い申しあげます。

2024年6月
代表取締役社長 社長執行役員
髙橋 広

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株主総会のご案内

日時

2024年6月26日(水曜日)
午前10時

場所

名古屋市港区入船二丁目4番6号
当社2階会議室

目的事項

報告事項

  1. 第101期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第101期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)計算書類の内容報告の件

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

第2号議案

取締役4名選任の件

第3号議案

監査役1名選任の件

第4号議案

退任取締役に対する弔慰金贈呈の件

第5号議案

定款一部変更の件〔株主提案〕

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議決権行使についてのご案内

書面による議決権行使

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、行使期限までに当社株主名簿管理人に到着するようご返送ください。

議決権行使期限

2024年6月25日(火曜日)
午後6時到着分まで

パソコン等によるご行使

議決権行使ウェブサイトにアクセスし、議決権行使書用紙に記載の議決権行使コード及びパスワードをご利用のうえ、画面の案内に従って議案に対する賛否をご登録ください。

議決権行使期限

2024年6月25日(火曜日)
午後6時まで

株主総会へ出席

議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。

日時

2024年6月26日(水曜日)
午前10時

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2024/06/26 12:00:00 +0900
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