第101回定時株主総会招集ご通知 証券コード : 9357
第101回定時株主総会招集ご通知 証券コード : 9357
監査役宮崎一彦氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。監査役候補者は次のとおりであります。
5,000株
9/9回
10/10回
三協㈱ 代表取締役社長
同氏は、三協株式会社代表取締役社長を務めており、その経験や見識から企業経営の健全性を確保し、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため業務執行等の適法性について監査いただけることが期待できるとともに、当社と関係の深い港湾物流業界に関する知識と企業活動に関する豊富な見識を有していることから、引き続き社外監査役として選任をお願いするものであります。
（注）
１．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．宮崎一彦氏は、社外監査役候補者であります。当社は、同氏を名古屋証券取引所の規則に定める独立役員として同取引所に届け出ており、原案どおり同氏が再任された場合、引き続き独立役員となる予定であります。
３．当社は、宮崎一彦氏との間において、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の損害賠償責任について、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しており、原案どおり、同氏が再任された場合、引き続き当該契約を継続する予定であります。
４．宮崎一彦氏の社外監査役の在任期間は、本総会終結の時をもって、12年であります。
５．当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって負担することになる損害を当該保険契約により填補することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。