第3号議案
監査等委員４名選任の件
当社の監査等委員である取締役全員（４名）は本株主総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、監査等委員である取締役４名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましてはあらかじめ監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。
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橘 弘一たちばな こういち
新任
生年月日
1970年２月24日生
所有する当社の株式数
普通株式 11,100株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 2000年6
- インターキュー株式会社（現GMOインターネット）入社
- 2001年12
- グローバルメディアオンライン株式会社（現GMOインターネット）管理監査室長
- 2003年3
- グローバルメディアオンライン株式会社（現GMOインターネット）取締役グループ法務監査室長
- 2004年3
- グローバルメディアオンライン株式会社（現GMOインターネット）取締役グループ法務戦略室長
- 2009年1
- GMOインターネット株式会社取締役グループ法務部長
- 2013年3
- GMOインターネット株式会社グループ会社支援室長
- 2016年3
- GMOリサーチ株式会社監査役（現任）
- 2016年3
- GMOメディア株式会社監査役（現任）
- 2017年7
- GMOインターネット株式会社グループリスクマネジメント室長（現任）
候補者と当社との特別の利害関係等
当社との間に特別の利害関係はありません。
選任理由
コンプライアンスに関する豊富な経験を有し、2003年に当社取締役グループ法務監査室長に就任。2017年からは当社のグループリスクマネジメント室長として、リスク管理、グループの企業統治体制の向上に貢献。公正かつ客観的な監査、助言を行えると判断し候補者として選定いたしました。
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小倉 啓吾おぐら けいご
再任 社外 独立
生年月日
1971年７月19日生
所有する当社の株式数
普通株式 3,200株
略歴、地位及び重要な兼職の状況
- 1996年10
- センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
- 2000年4
- 公認会計士登録
- 2001年1
- 株式会社パートナーズコンサルティング入社
- 2002年9
- 小倉公認会計士事務所設立
- 2004年3
- 税理士登録
グローバルメディアオンライン株式会社
（現GMOインターネット株式会社）監査役 - 2016年3
- GMOインターネット株式会社取締役監査等委員（現任）
- 2019年10
- 税理士法人G-Crew設立
候補者と当社との特別の利害関係等
当社との間に特別の利害関係はありません。
選任理由
税務、会計としての専門的見地から企業経営に関して高い見識を有しているため、取締役（社外）（監査等委員）としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したものであります。上記候補者が選任された場合、当社の定款の規定に基づき、当社は同氏との間で、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定であります。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額といたします。上記候補者が選任された場合、東京証券取引所に独立役員として届け出る予定でおります。上記候補者の当社社外取締役就任期間は本総会終結のときをもって４年となります。
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郡司掛 孝ぐんじかけ たかし
再任 社外 独立
生年月日
1947年４月22日生
所有する当社の株式数
普通株式 8,700株
略歴、地位及び重要な兼職の状況
- 1967年4
- 東京国税局入局（大蔵事務官）
- 1996年7
- 鎌倉税務署副署長
- 2003年7
- 東京国税局調査第二部統括国税調査官
- 2004年7
- 東京国税局課税第二部資料調査第二課長
- 2005年7
- 神奈川税務署長
- 2007年8
- 税理士登録
郡司掛孝税理士事務所設立 - 2012年3
- GMOインターネット株式会社監査役
- 2016年3
- GMOインターネット株式会社取締役監査等委員（現任）
候補者と当社との特別の利害関係等
当社との間に特別の利害関係はありません。
選任理由
税理士としての専門的見地から高い見識を有しているため、取締役（社外）（監査等委員）としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したものであります。上記候補者が選任された場合、当社の定款の規定に基づき、当社は同氏との間で、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定であります。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額といたします。上記候補者が選任された場合、東京証券取引所に独立役員として届け出る予定でおります。上記候補者の当社社外取締役就任期間は本総会終結のときをもって４年となります。
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増田 要ますだ かなめ
再任 社外 独立
生年月日
1963年４月25日生
所有する当社の株式数
普通株式 800株
略歴、地位及び重要な兼職の状況
- 1990年4
- 第一東京弁護士会弁護士登録
西村総合法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所 - 1998年10
- メリルリンチ日本証券株式会社入社
- 2000年11
- メリルリンチ日本証券株式会社
法務部長［ジェネラルカウンセル］（個人顧客部門） - 2001年3
- メリルリンチ日本証券株式会社執行役員兼法務部長
- 2003年11
- 新村総合法律事務所入所
- 2006年9
- ニューヨーク州弁護士登録
- 2008年2
- 増田パートナーズ法律事務所設立
- 2008年5
- 株式会社paperboy&co.（現GMOペパボ株式会社）
社外監査役 - 2008年6
- 株式会社じぶん銀行社外監査役（現任）
- 2013年2
- コモンズ投信株式会社監査役（現任）
- 2014年3
- GMOインターネット株式会社監査役
- 2014年6
- 株式会社カンドー社外取締役
- 2014年10
- 株式会社クロスワープ社外監査役（現任）
- 2015年11
- ジャパン・ホテル・リート投資法人執行役員（現任）
- 2016年3
- GMOインターネット株式会社取締役監査等委員（現任）
候補者と当社との特別の利害関係等
当社との間に特別の利害関係はありません。
選任理由
弁護士としての専門的見地から企業法務に関して高い実績を上げられており、また、経営に関する高い見識を有しているため、取締役（社外）（監査等委員）としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したものであります。上記候補者が選任された場合、当社の定款の規定に基づき、当社は同氏との間で、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定であります。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額といたします。上記候補者が選任された場合、東京証券取引所に独立役員として届け出る予定でおります。上記候補者の当社社外取締役就任期間は本総会終結のときをもって４年となります。