第2号議案
取締役９名選任の件
取締役全員（９名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役９名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、以下のとおりであります。
- 各候補者の年齢は、本総会終結時の満年齢となります。
- 小山稔氏、大石健樹氏、荒牧知子氏は社外取締役候補者であり、社外取締役に就任した場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
- 取締役候補者森本真里氏の戸籍上の氏名は、石橋真里であります。
- 取締役候補者大迫館行氏は、事業年度末日後の１月１日付で専務執行役員に就任しております。
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候補者番号1
ノザワ ヒロシ 野澤 宏
- 生年月日
- 1942年５月17日生 79歳
重任取締役会出席回数
17回/17回（100.0％）
所有する当社株式の数
1,765,330株
続きを読む略歴、当社における地位、担当
- 1970年5月
- ㈱富士ソフトウエア研究所
（現 富士ソフト㈱）取締役 - 1973年5月
- 当社代表取締役社長
- 2001年4月
- 当社代表取締役会長
- 2004年6月
- 当社代表取締役会長兼社長
- 2008年6月
- 当社代表取締役会長
- 2009年9月
- 当社取締役辞任
- 2009年10月
- 当社会長
- 2011年10月
- 当社会長執行役員
- 2012年6月
- 当社代表取締役会長執行役員
- 2020年3月
- 当社取締役会長執行役員
- 2021年4月
- 当社取締役相談役（現任）
取締役候補者とした理由
野澤宏氏は1970年の創業以来、当社代表取締役社長及び代表取締役会長執行役員を歴任し、豊富な経営経験と実績を有しており、その経験と見識が今後も当社経営に必要不可欠なため推薦いたします。
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候補者番号2
サカシタ サトヤス 坂下 智保
- 生年月日
- 1961年７月22日生 60歳
重任取締役会出席回数
17回/17回（100.0％）
所有する当社株式の数
10,800株
続きを読む略歴、当社における地位、担当
- 1985年4月
- 野村コンピュータシステム㈱
（現 ㈱野村総合研究所）入社 - 2003年4月
- ㈱野村総合研究所ナレッジシステム事業二部長
- 2004年4月
- 当社入社
アウトソーシング事業本部本部長補佐 - 2005年5月
- 当社ＩＴ事業本部副本部長
- 2005年6月
- 当社取締役
- 2007年6月
- 当社常務取締役
- 2009年6月
- 当社取締役退任
- 2009年6月
- 当社常務執行役員
- 2010年6月
- 当社常務取締役
- 2011年9月
- 当社代表取締役専務
- 2011年10月
- 当社代表取締役社長
- 2012年6月
- 当社代表取締役社長執行役員（現任）
取締役候補者とした理由
坂下智保氏は当社の様々な事業部門での業務執行を経験した後、2011年より当社代表取締役としての経営経験を有し、その経験と見識が今後も当社経営に必要不可欠なため推薦いたします。
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候補者番号3
モリモト マリ 森本 真里
- 生年月日
- 1974年１月１日生 48歳
重任取締役会出席回数
14回/14回（100.0％）
所有する当社株式の数
100株
続きを読む略歴、当社における地位、担当
- 1996年4月
- 当社入社
- 2012年4月
- 当社ソリューション事業本部ＭＳ部長
- 2013年10月
- 当社ＭＳ事業部長
- 2017年4月
- 当社営業本部副本部長
- 2018年4月
- 当社執行役員営業本部副本部長
- 2019年6月
- エース証券㈱社外取締役
- 2021年3月
- 当社取締役執行役員
営業本部長 - 2021年8月
- 当社取締役執行役員（現任）
営業本部長（現任）
Ｌキャリア推進室担当（現任）
取締役候補者とした理由
森本真里氏は事業部門を歴任した後、当社営業本部長として業務を推進する等、その経験と見識が当社経営に必要不可欠なため推薦いたします。
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候補者番号4
コヤマ ミノル 小山 稔
- 生年月日
- 1954年９月12日生 67歳
重任 社外 独立取締役会出席回数
17回/17回（100.0％）
所有する当社株式の数
600株
続きを読む略歴、当社における地位、担当
- 1977年4月
- アマノ㈱入社
- 1991年4月
- 同社横浜事業所長
- 1996年4月
- Amano Cincinnati,Inc.(USA)副社長
- 1999年4月
- アマノ㈱横浜資材本部長
- 2001年6月
- 同社取締役
- 2004年4月
- 同社取締役総務本部長
- 2008年4月
- 同社取締役常務執行役員
- 2009年4月
- 同社取締役常務執行役員総務本部長兼横浜・津久井事業所・上海生産部総括
- 2011年4月
- 同社取締役常務執行役員グローバル生産総括兼事業所総括
- 2014年4月
- 同社取締役常務執行役員グローバル製造総括兼タイム系製造総括
- 2016年6月
- 同社常勤顧問
- 2019年3月
- 当社社外取締役（現任）
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
小山稔氏は経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、当社の事業運営への適切な監督・助言を行っており、当社社外取締役としての職務を適切に遂行できる人物として推薦いたします。
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候補者番号5
オオイシ タテキ 大石 健樹
- 生年月日
- 1955年11月30日生 66歳
重任 社外 独立取締役会出席回数
17回/17回（100.0％）
所有する当社株式の数
300株
続きを読む略歴、当社における地位、担当
- 1979年4月
- カシオ計算機㈱入社
- 2002年6月
- 同社執行役員通信事業部副事業部長
- 2004年4月
- ㈱カシオ日立モバイルコミュニケーションズ代表取締役社長
- 2010年6月
- NECカシオモバイルコミュニケーションズ㈱取締役執行役員専務
- 2015年6月
- サイバーコム㈱社外取締役
㈱ヴィンクス社外取締役 - 2019年3月
- 当社社外取締役（現任）
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
大石健樹氏は当業界における豊富なビジネス経験とICTに関する幅広い見識を活かして、当社の事業運営への適切な監督・助言を行っており、当社社外取締役としての職務を適切に遂行できる人物として推薦いたします。
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候補者番号6
オオサコ タテユキ 大迫 館行
- 生年月日
- 1975年10月８日生 46歳
新任取締役会出席回数
－
所有する当社株式の数
1,400株
続きを読む略歴、当社における地位、担当
- 1999年4月
- 当社入社
- 2008年4月
- 当社IT事業本部産業システム事業部ソリューションサービス２部長
- 2010年4月
- 当社システム開発事業グループ法人システムユニット長
- 2011年4月
- 当社クラウド統括部長
- 2014年4月
- 当社ソリューション事業本部インフォメーションビジネス事業部長
- 2015年10月
- 当社ソリューション事業本部副本部長
- 2016年4月
- 当社執行役員ソリューション事業本部副本部長
- 2018年3月
- イデア・コンサルティング㈱社外取締役（現任）
- 2019年4月
- 当社執行役員ソリューション事業本部長
- 2021年4月
- 当社常務執行役員ソリューション事業本部長
- 2022年1月
- 当社専務執行役員ソリューション事業本部長（現任）
重要な兼職の状況
イデア・コンサルティング㈱取締役
取締役候補者とした理由
大迫館行氏は当社ビジネスの中核であるシステム構築分野での豊富な業務経験を有し、当社が情報サービス産業における事業をさらに拡大していくために、その経験と見識を経営に活かしていただくことが必要不可欠であるため推薦いたします。
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候補者番号7
ツツイ タダシ 筒井 正
- 生年月日
- 1965年12月16日生 56歳
新任取締役会出席回数
－
所有する当社株式の数
3,000株
続きを読む略歴、当社における地位、担当
- 1988年4月
- 当社入社
- 2009年4月
- 当社ＩＴ事業本部エリア統括事業部第一システム部長
- 2012年4月
- 当社エリア事業本部事業企画部長
- 2013年7月
- 当社エリア事業本部副本部長
- 2016年4月
- 当社ASI事業部副事業部長
- 2016年10月
- 当社管理本部副本部長
- 2017年10月
- 当社管理部門改革統括部長
- 2018年4月
- 当社執行役員経営企画人事担当
- 2019年4月
- 当社執行役員管理部門担当
- 2020年4月
- 当社常務執行役員管理部門担当
- 2021年3月
- 当社常務執行役員管理部門・ファシリティ事業担当（現任）
取締役候補者とした理由
筒井正氏は事業部門を歴任した後、当社管理部門において経営改革の推進に手腕を発揮するとともに当社のコーポレートガバナンス及びリスク・コンプライアンス体制強化に寄与しており、その経験と見識を経営に活かしていただくことが必要不可欠であるため推薦いたします。
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候補者番号8
ウメツ マサシ 梅津 雅史
- 生年月日
- 1974年10月23日生 47歳
新任取締役会出席回数
－
所有する当社株式の数
500株
続きを読む略歴、当社における地位、担当
- 1997年4月
- 当社入社
- 2013年4月
- 当社ソリューション事業本部
事業企画部長兼金融事業本部事業企画部長 - 2013年10月
- 当社ソリューション事業本部事業企画部長兼
金融事業本部事業企画部長兼MS事業部事業企画部長 - 2015年10月
- 当社イノベーション推進室部長
- 2016年4月
- 当社営業本部営業統括部長
- 2017年3月
- ㈱東証コンピュータシステム監査役（現任）
- 2017年10月
- 当社営業本部営業企画部長
- 2018年4月
- 当社経営企画部長
- 2019年4月
- 当社管理部門改革統括部副統括部長兼経営企画部長
- 2020年4月
- 当社執行役員財務・広報担当（現任）
重要な兼職の状況
㈱東証コンピュータシステム監査役
取締役候補者とした理由
梅津雅史氏は事業部門や事業企画、営業企画を歴任した後、当社管理部門において高いスキルと知見を発揮しており、多様化する経営環境下で当社が事業拡大に向けた経営戦略を企画推進していく上で、その経験と見識を経営に活かしていただくことが必要不可欠であるため推薦いたします。
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候補者番号9
アラマキ トモコ 荒牧 知子
- 生年月日
- 1968年11月７日生 53歳
新任 社外 独立取締役会出席回数
－
所有する当社株式の数
0株
続きを読む略歴、当社における地位、担当
- 1991年10月
- センチュリー監査法人入所
- 1995年3月
- 公認会計士登録
- 1999年7月
- 通商産業省通商政策局地域協力課出向
- 2002年5月
- 日本アイ・ビー・エム㈱入社
- 2006年2月
- 荒牧公認会計士事務所所長（現任）
- 2006年4月
- 税理士登録
- 2008年6月
- ㈱三城ホールディングス監査役
- 2015年6月
- ㈱三城ホールディングス取締役IR担当
- 2015年12月
- サコス㈱監査役（現任）
- 2017年1月
- 日本年金機構の資産管理の在り方に関する会議委員
- 2018年4月
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構有識者会議委員（現任）
- 2018年6月
- エクシオグループ㈱監査役（現任）
重要な兼職の状況
サコス㈱監査役
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構有識者会議委員
エクシオグループ㈱監査役社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
荒牧知子氏は公認会計士及び税理士としての専門的な知識と豊富な実務経験を有し、株式会社で監査役や取締役を歴任されるなど、経営に対する高い見識を有しており、当社社外取締役として経営に対する監督や助言をいただくため推薦いたします。
- 所有する当社株式の数は2021年12月31日現在のものであります。
- 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 小山稔氏及び大石健樹氏の当社社外取締役在任期間は、本総会の終結の時をもって３年となります。
- 取締役候補者の指名に当たっては、社外取締役をメンバーに含む経営委員会にて「役員人事基準」の定めに則り事前に審議しています。
- 当社では、社外取締役の独立性判断基準として、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準に加えて、社外の公正な立場から監督及び助言を行うことができ、かつ高い見識、出身分野における豊富な知識と経験を持つ人物を社外取締役として指名することとしています。
- 小山稔氏、大石健樹氏、荒牧知子氏は社外取締役候補者であり、社外取締役に選任された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
- 当社は、小山稔氏、大石健樹氏との間で責任限定契約を締結しており、各氏が再任された場合、各氏との間の当該契約を継続する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金1,000万円または法令が定める額のいずれか高い金額としております。また、荒牧知子氏が選任された場合は、同氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。
- 取締役候補者森本真里氏の戸籍上の氏名は、石橋真里であります。
当社の取締役会は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るために、企業経営、経営管理、業界知見、営業、財務/会計、法務等に精通した人財を、多様性や規模などの取締役会全体のバランスを考慮した上で、取締役・監査役として配置しています。取締役及び監査役のスキルマトリクスは以下の通りです。
地位は第２号議案「取締役９名選任の件」が原案通り承認可決された後の取締役会をもって正式に決定する予定であります。