第3号議案
取締役9名選任の件

 現任取締役9名(うち社外取締役3名)は、本総会終結の時をもって全員任期満了となります。つきましては、取締役9名(うち社外取締役3名)の選任をお願いいたしたいと存じます。

 取締役候補者は、次のとおりであります。


  1. 候補者番号1

    なりた 成田 まさる

    生年月日
    1953年11月15日
    再任 男性

    所有する当社株式の数

    22,209株

    取締役会の出席状況

    13回/13回(100%)

    略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況

    1979年4月
    当社入社
    2002年3月
    当社執行役員
    2004年3月
    当社取締役
    2004年4月
    当社常務執行役員
    2005年1月
    業務統轄本部長
    2005年4月
    当社専務執行役員
    2005年9月
    新規事業企画室長
    2007年3月
    当社取締役副社長
    2009年3月
    当社代表取締役社長(現任)
    続きを読む

    選任理由

    成田 賢氏は、当社の事業部門および経営管理部門における豊富な経験と実績を有しており、社長就任後は、当社グループの持続的な成長に向けた構造改革と基盤づくりに取り組み、当社グループの企業価値の向上に尽力していることから、同氏を当社の取締役候補者といたしました。

  2. 候補者番号2

    ひらしま 平嶋 ゆういち 優一

    生年月日
    1959年11月27日
    再任 男性

    所有する当社株式の数

    4,135株

    取締役会の出席状況

    13回/13回(100%)

    略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況

    1983年4月
    ㈱富士銀行
    (現 ㈱みずほ銀行)入行
    2009年4月
    ㈱みずほコーポレート銀行
    (現 ㈱みずほ銀行)米州審査部長
    2011年4月
    同行業務監査部長
    2013年8月
    当社入社
    2014年8月
    当社執行役員
    2015年4月
    当社常務執行役員
    2015年4月
    応用アール・エム・エス㈱ 取締役
    2015年11月
    OYO CORPORATION, PACIFIC DIRECTOR(現任)
    2016年3月
    当社取締役
    2016年4月
    事務本部長 (現任)
    2017年4月
    当社専務執行役員
    2018年6月
    ㈱イー・アール・エス 社外取締役(現任)
    2019年3月
    応用リソースマネージメント㈱ 取締役
    2020年3月
    当社代表取締役副社長(現任)
    続きを読む

    選任理由

    平嶋優一氏は、銀行での海外部門および審査部門ならびに当社の財務部門において、豊富な経験と実績を有しており、基幹システム更新、コーポレートガバナンスの強化等、企業の社会的信頼向上に取り組み、当社グループの企業価値の向上に尽力していることから、同氏を当社の取締役候補者といたしました。

  3. 候補者番号3

    しげのぶ 重信 じゅん

    生年月日
    1958年8月22日
    再任 男性

    所有する当社株式の数

    4,503株

    取締役会の出席状況

    13回/13回(100%)

    略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況

    1983年4月
    当社入社
    2005年4月
    当社執行役員
    2005年4月
    四国支社長
    2010年4月
    工務本部長(現生産管理本部長)
    2014年3月
    ㈱ケー・シー・エス取締役
    2014年4月
    宏栄コンサルタント㈱取締役(現任)
    2014年4月
    当社常務執行役員(現任)
    2016年3月
    当社取締役(現任)
    2017年3月
    エヌエス環境㈱取締役(現任)
    2020年1月
    事業部統轄本部長(現任)
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    選任理由

    重信 純氏は、当社の事業部門および生産管理部門において、豊富な経験と実績を有しており、働き方改革を伴う生産性向上や事業部間の連携向上に取り組むなど、当社グループの企業価値の向上に尽力していることから、同氏を当社の取締役候補者といたしました。

  4. 候補者番号4

    さとう 佐藤 けんじ 謙司

    生年月日
    1958年8月17日
    再任 男性

    所有する当社株式の数

    3,495株

    取締役会の出席状況

    13回/13回(100%)

    略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況

    1983年4月
    当社入社
    2007年4月
    当社執行役員
    2007年4月
    札幌支社長
    2010年4月
    エンジニアリング本部副本部長
    2014年4月
    東京支社長
    2015年4月
    当社常務執行役員(現任)
    2015年4月
    サービス開発本部長(現任)
    2015年4月
    応用ジオテクニカルサービス㈱
    取締役(現任)
    2016年3月
    当社取締役(現任)
    2016年11月
    三洋テクノマリン㈱ 社外取締役(現任)
    2017年6月
    ㈱イー・アール・エス 社外取締役
    2020年3月
    OYOインターナショナル㈱ 取締役
    続きを読む

    選任理由

    佐藤謙司氏は、当社の事業部門および営業部門において、豊富な経験と実績を有しており、当社の営業スタイルの変革に取り組むなど、当社グループの企業価値の向上に尽力していることから、同氏を当社の取締役候補者といたしました。

  5. 候補者番号5

    あまの 天野 ひろふみ 洋文

    生年月日
    1966年1月4日
    再任 男性

    所有する当社株式の数

    2,431株

    取締役会の出席状況

    13回/13回(100%)

    略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況

    1990年4月
    玉野総合コンサルタント㈱入社
    2003年9月
    ㈱ケー・シー・エス入社
    2005年8月
    同社取締役
    2005年10月
    同社代表取締役
    2017年3月
    当社取締役(現任)
    2017年4月
    当社常務執行役員(現任)
    2017年4月
    情報技術企画室長
    (現 情報企画本部長)(現任)
    2019年3月
    応用地震計測㈱ 取締役(現任)
    2020年3月
    ㈱ケー・シー・エス 取締役(現任)
    続きを読む

    選任理由

    天野洋文氏は、当社グループ会社の事業部門および経営者として豊富な経験と実績を有しており、デジタルトランスフォーメーション(DX)戦略を通して当社の情報分野の事業拡大に取り組むなど、当社グループの企業価値の向上に尽力していることから、同氏を当社の取締役候補者といたしました。

  6. 候補者番号6

    なかがわ 中川 わたる

    生年月日
    1959年8月27日
    再任 男性

    所有する当社株式の数

    5,095株

    取締役会の出席状況

    13回/13回(100%)

    略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況

    1984年4月
    当社入社
    2011年4月
    当社執行役員
    2011年4月
    関西支社長
    2015年4月
    当社常務執行役員(現任)
    2015年4月
    東京支社長
    2018年4月
    メンテナンス事業部長
    2019年1月
    経営企画本部長(現任)
    2019年3月
    FONG CONSULT PTE. LTD. DIRECTOR(現任)
    2019年3月
    FC INSPECTION PTE. LTD. DIRECTOR(現任)
    2020年3月
    当社取締役(現任)
    2020年6月
    ㈱イー・アール・エス 社外取締役(現任)
    続きを読む

    選任理由

    中川 渉氏は、当社の事業部門および経営企画部門において、豊富な経験と実績を有しており、コロナ禍による外部環境の変化に対応した新しい働き方の推進や人事システムの見直し等の社内改革に取り組み、当社グループの企業価値の向上に尽力していることから、同氏を当社の取締役候補者といたしました。

  7. 候補者番号7

    おさき 尾﨑 しょうじ 聖治

    生年月日
    1955年8月17日
    再任 社外 独立 男性

    所有する当社株式の数

    806株

    取締役会の出席状況

    13回/13回(100%)

    略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況

    1979年4月
    サッポロビール㈱入社
    2005年3月
    同社ワイン洋酒事業部長
    兼 サッポロワイン㈱ 取締役
    2006年3月
    兼 ㈱恵比寿ワインマート
    代表取締役社長
    2007年10月
    同社中四国本部長
    2010年3月
    同社執行役員 東海北陸本部長
    2012年3月
    サッポロ飲料㈱ 常勤監査役
    兼サッポロビール㈱ 監査役
    兼サッポログループマネジメント㈱ 監査役
    兼サッポロインターナショナル㈱ 監査役
    2013年3月
    ポッカサッポロフード&ビバレッジ㈱
    常勤監査役
    2015年3月
    サッポロホールディングス㈱
    常勤監査役
    2019年3月
    当社社外取締役(現任)
    2020年6月
    ハルナビバレッジ㈱ 社外監査役(現任)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    ハルナビバレッジ㈱ 社外監査役

    選任理由および期待される役割の概要

    尾﨑聖治氏は、サッポロビール㈱において要職を歴任され、サッポロホールディングス㈱のグル ープ各社の取締役、監査役の実績、並びに他社の社外監査役としての実績を有しております。当社が属する建設関連業とは異なる業種の経験を有する同氏の外部からの視点が、当社の経営体制の一層の充実と多様性の確保に有用であると判断し、同氏を当社の社外取締役候補者といたしました。同氏には、独立した立場から取締役の業務執行を監督し、当社のコーポレートガバナンスの強化に貢献いただけるものと期待しております。なお、尾﨑聖治氏の当社社外取締役の在任期間は、本総会終結の時をもって3年となります。

  8. 候補者番号8

    みやもと 宮本 たけし 武史

    生年月日
    1954年5月11日
    再任 社外 独立 男性

    所有する当社株式の数

    -株

    取締役会の出席状況

    10回/10回(100%)

    略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況

    1978年4月
    通商産業省(現 経済産業省)入省
    1988年4月
    外務省在スペイン大使館一等書記官
    1996年7月
    中小企業庁指導部組織課長
    1998年6月
    資源エネルギー庁長官官房企画調査課長
    2000年2月
    特許庁総務部秘書課長
    2001年4月
    愛知県産業労働部長
    2003年7月
    経済産業省大臣官房審議官(国際博覧会担当)
    2007年5月
    経済産業省特別顧問
    (スペイン・サラゴサ国際博覧会日本政府代表)
    2008年9月
    一般社団法人日本鉄鋼連盟常務理事
    2014年7月
    一般財団法人企業活力研究所専務理事
    2021年3月
    当社社外取締役(現任)
    2021年6月
    一般社団法人情報サービス産業協会
    副会長兼専務理事(現任)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    一般社団法人情報サービス産業協会副会長兼専務理事

    選任理由および期待される役割の概要

    宮本武史氏は、経済産業省を中心に要職を歴任され、各種団体の理事等の豊富な実績とともに、資源エネルギー分野等の知見も有しております。同氏のこれまでの行政並びに経営に関する経験を踏まえた外部からの視点が、当社の経営体制の一層の充実に有用であると判断し、同氏を当社の社外取締役候補者といたしました。同氏には、独立した立場から取締役の業務執行を監督し、当社のコーポレートガバナンスの強化に貢献いただけるものと期待しております。なお、宮本武史氏の当社社外取締役の在任期間は、本総会終結の時をもって1年となります。

  9. 候補者番号9

    いけだ 池田 ようこ 陽子

    生年月日
    1955年1月22日
    新任 社外 独立 女性

    所有する当社株式の数

    -株

    取締役会の出席状況

    略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況

    1980年4月
    東京地方裁判所判事補
    1989年5月
    弁護士登録(横浜弁護士会)
    山田法律事務所(現明大昭平・法律事務所)入所
    1998年4月
    神奈川県法律顧問(現任)
    2003年4月
    民事調停委員(横浜地方裁判所・簡易裁判所)(現任)
    2004年3月
    横浜市PFI事業審査委員会委員
    2006年4月
    横浜市入札等監視委員会委員
    2009年4月
    横浜国立大学法科大学院客員教授
    2012年4月
    総務省自治大学校非常勤講師
    2013年4月
    総務省情報公開・個人情報保護審査会委員(現任)
    2018年7月
    内閣府公文書管理委員会委員(現任)
    2019年10月
    東京都公文書管理委員会委員(現任)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    明大昭平・法律事務所 所属弁護士

    選任理由および期待される役割の概要

    池田陽子氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な経験とともに、政府・自治体における各種委員会委員の経験などを有しております。同氏のこれまでの法曹界並びに行政機関における各種委員会に関する経験を踏まえた外部からの視点が、当社の経営体制の一層の充実に有用であると判断し、同氏を当社の社外取締役候補者といたしました。同氏には、独立した立場から取締役の業務執行を監督し、当社のコーポレートガバナンスの強化に貢献いただけるものと期待しております。

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2022/03/25 12:00:00 +0900
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