第3号議案
取締役６名選任の件
本総会終結の時をもちまして、取締役５名全員が任期満了となります。つきましては経営体制の見直しにより取締役を１名増員し、取締役６名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
かわむら
河村
やすたか
泰貴
- 生年月日
- 1968年11月18日生
再任
所有する当社株式の数
27,722株
第65期の取締役会出席状況
17/17回（100.0％）
略歴、当社における地位および担当 ※印は現任
- 1993年4月
- 当社入社
- 2003年3月
- 当社企画室事業開発担当
- 2004年7月
- ㈱はなまる取締役
- 2007年4月
- 同社代表取締役社長
- 2010年5月
- 当社取締役
- 2012年9月
- ※当社代表取締役社長
- 2013年8月
- ※YOSHINOYA AMERICA,INC. Director
- 2013年9月
- ㈱吉野家取締役
- 2014年3月
- ㈱京樽取締役
- 2014年9月
- ※㈱吉野家代表取締役社長
㈱吉野家資産管理サービス代表取締役社長
- 2015年1月
- ASIA YOSHINOYA INTERNATIONAL SDN.BHD.取締役
- 2015年6月
- ※吉野家（中国）投資有限公司董事
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重要な兼職の状況
株式会社吉野家代表取締役社長
-
候補者番号2
おざわ
小澤
のりひろ
典裕
- 生年月日
- 1970年１月22日生
再任
所有する当社株式の数
4,559株
第65期の取締役会出席状況
17/17回（100.0％）
略歴、当社における地位および担当 ※印は現任
- 1992年4月
- ㈱大林組入社
- 2005年9月
- ㈱西洋フードシステムズ（現コンパスグループ・ジャパン㈱）入社
- 2010年1月
- Compass Group USA,Inc.出向 同社コントラクトフードサービス部門ファイナンスディレクター
- 2015年6月
- 西洋フード・コンパスグループ㈱（現コンパスグループ・ジャパン㈱）取締役専務執行役員
- 2015年9月
- 同社グループＣＯＯ
- 2017年10月
- 同社代表取締役社長グループＣＥＯ
- 2019年9月
- 当社執行役員グループ企画室長
- 2020年5月
- ※当社常務取締役グループ企画室長
- 2021年1月
- ※YOSHINOYA AMERICA,INC.Chairman
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重要な兼職の状況
YOSHINOYA AMERICA,INC.Chairman
-
候補者番号3
なるせ
成瀨
てつや
哲也
- 生年月日
- 1967年７月25日生
再任
所有する当社株式の数
11,349株
第65期の取締役会出席状況
17/17回（100.0％）
略歴、当社における地位および担当 ※印は現任
- 1988年6月
- 当社入社
- 2001年3月
- ㈱ポット・アンド・ポット（現㈱スターティングオーバー）営業部営業管理担当部長
- 2007年10月
- 当社執行役員兼㈱千吉（現㈱スターティングオーバー）代表取締役社長
- 2012年1月
- ㈱吉野家常務取締役未来創造研究所長兼㈱千吉代表取締役社長
- 2012年9月
- ㈱はなまる代表取締役社長
- 2014年5月
- ※当社取締役
- 2015年6月
- 吉野家（中国）投資有限公司董事
- 2018年1月
- ※ ASIA YOSHINOYA INTERNATIONAL SDN.BHD.ＣＥＯ
- 2021年1月
- ※吉野家（中国）投資有限公司董事長
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重要な兼職の状況
ASIA YOSHINOYA INTERNATIONAL SDN.BHD. ＣＥＯ
吉野家（中国）投資有限公司董事長
-
候補者番号4
うちくら
内倉
えいぞう
栄三
- 生年月日
- 1958年12月14日生
再任
社外取締役
所有する当社株式の数
6,589株
第65期の取締役会出席状況
16/17回（94.1％）
略歴、当社における地位および担当 ※印は現任
- 1982年4月
- 山下新日本汽船㈱（現㈱商船三井）入社
- 1989年9月
- ㈱野村総合研究所入社
- 1994年7月
- ゴールドマン・サックス証券会社（現ゴールドマン・サックス証券㈱）入社
- 2004年6月
- ※㈲内倉栄三事務所取締役
- 2005年9月
- ㈱アガスタ監査役
- 2008年9月
- ※㈱ＹＵＭＥキャピタル代表取締役
- 2011年5月
- ※当社取締役
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重要な兼職の状況
株式会社ＹＵＭＥキャピタル代表取締役
-
候補者番号5
あかし
明石
のぶこ
伸子
- 生年月日
- 1956年４月24日生
再任
社外取締役
所有する当社株式の数
476株
第65期の取締役会出席状況
17/17回（100.0％）
略歴、当社における地位および担当 ※印は現任
- 1979年8月
- 日本航空㈱入社（客室乗務員）
- 1988年4月
- ㈱テンポラリーセンター（現㈱パソナ）入社
- 1989年12月
- ㈱イメージプラン入社
- 1996年11月
- ※㈲ブライトン代表取締役
- 2003年3月
- ＮＰＯ法人日本マナー・プロトコール協会設立
- 2012年12月
- ※ＮＰＯ法人日本マナー・プロトコール協会理事長
- 2013年9月
- 内閣府「男女共同参画推進連携会議」有識者議員
- 2015年6月
- ㈱ゆうちょ銀行社外取締役
- 2019年4月
- ※内閣府「子供・若者育成支援推進のための有識者会議」構成員
- 2019年5月
- ※当社取締役
- 2019年6月
- ※日本放送協会経営委員
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重要な兼職の状況
ＮＰＯ法人日本マナー・プロトコール協会理事長
有限会社ブライトン代表取締役
日本放送協会経営委員
-
候補者番号6
ふじかわ
藤川
だいさく
大策
- 生年月日
- 1960年４月７日生
新任
社外取締役
所有する当社株式の数
0株
略歴、当社における地位および担当
- 1984年8月
- ㈱日本興業銀行入社
- 2000年7月
- ＵＢＳウォーバーグ証券会社（現ＵＢＳ証券㈱）入社
- 2006年3月
- 日興シティグループ証券㈱入社
- 2009年10月
- シティグループ証券㈱入社
- 2019年2月
- 同社副社長執行役員投資銀行・法人金融部門長
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（注）
- 内倉栄三氏、明石伸子氏および藤川大策氏は社外取締役候補者であります。
- 当社と社外取締役候補者との責任限定契約について
当社は、内倉栄三および明石伸子の両氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。両氏の取締役選任につき、ご承認いただいた場合、当該責任限定契約を継続する予定であります。また、藤川大策氏の取締役選任につき、ご承認いただいた場合、当該責任限定契約を締結する予定であります。なお、社外取締役がその職務の遂行にあたり、善意でかつ重大な過失がない時は、当該責任限定契約に基づき、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額をもって損害賠償責任の上限といたします。
- 当社と取締役候補者との役員等賠償責任保険契約について
当社は、役員全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である役員がその職務の執行に起因して損害賠償請求された場合の損害賠償金および訴訟費用を当該保険契約により補填することとしております。なお、当該保険契約の保険料は当社が全額負担しております。本議案が承認可決された場合、各取締役候補者は当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を同内容にて更新する予定であります。
- 各取締役候補者の選任理由
(1) 河村泰貴氏は、2012年９月から当社の代表取締役社長を務め、経営者として経営全般に対する豊富な知識と経験を有しており、また、グループ全社に対するリーダーシップを存分に発揮し、グループの中長期の成長戦略の実現に向けて取組んでおりますので、取締役として適任と判断し、取締役候補者といたしました。
(2) 小澤典裕氏は、長年にわたり国内外における飲食ビジネスの経営に携わっており、2019年９月より当社のグループ企画室長を務め、グループの経営戦略や財務、資本政策、ステークホルダーに対する広報ＩＲ活動等を統括しております。豊富な経験と実績に加え、企業経営に関する幅広い知見を有していることから、当社グループの更なる企業価値向上に必要であると判断し、取締役候補者といたしました。
(3) 成瀨哲也氏は、2018年１月から当社のアセアン地区統括会社であるASIA YOSHINOYA INTERNATIONAL SDN.BHD.のＣＥＯを務めており、2021年１月からは当社の中国統括会社である吉野家（中国）投資有限公司の董事長を兼務しております。グループの海外戦略において、その高い知見と実績が必要不可欠であると判断し、取締役候補者といたしました。
- 内倉栄三氏、明石伸子氏および藤川大策氏を社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
(1) 内倉栄三氏は、金融機関において証券アナリストとして培った豊富な経験と、投資銀行業務に関する専門的知見を有しており、取締役会を始めとした経営会議において、客観的な視点から積極的に発言をいただいております。また、報酬諮問委員会の委員長として役員報酬制度について客観的な立場から積極的な意見を頂戴しております。持続的な企業価値向上に向けた業務執行に対する監督と助言をいただくうえで適切な人材と判断し、独立の社外取締役候補者といたしました。同氏には、引き続き、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点から経営に対する提言をいただくとともに、報酬諮問委員会・指名諮問委員会の委員として当社ガバナンスの更なる向上を果たしていただくことを期待しております。
(2) 明石伸子氏は、長年にわたり女性向け製品やサービスに関するマーケティング、顧客調査、ＣＳ向上等に関するコンサルタント業務を多数手がけてきたほか、ＮＰＯ法人の理事長や内閣府関係会議の有識者議員等として活動し、男女共同参画等の女性活躍推進を中心とした企業経営環境に関する深い見識を有しております。また、その豊富な経験と知見を活かして社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、独立の社外取締役候補者といたしました。同氏には、引き続きその高い専門的な知見に基づき経営に対する提言をいただき経営の監督をしていただくとともに、報酬諮問委員会・指名諮問委員会の委員として当社ガバナンスの更なる向上を果たしていただくことを期待しております。
（3）藤川大策氏は、長年にわたり国際金融機関において多岐にわたる金融商品の取引に携わってきたほか、文化、国籍の異なる日・米・欧の金融機関において、多様性のある人材との豊富な業務経験を有しております。また、営業のみならず事業計画、企画部門、ガバナンスなど経営立案に関しての幅広い専門的な知見を有しています。また、その豊富な経験と知見を活かして社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、独立の社外取締役候補者といたしました。同氏には、その高い専門的な知見に基づき経営に対する提言をいただくとともに、報酬諮問委員会・指名諮問委員会の委員として当社ガバナンスの更なる向上を果たしていただくことを期待しております。
- 当社は、内倉栄三および明石伸子の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。両氏の取締役選任につきご承認いただいた場合、引き続き独立役員となる予定です。また、藤川大策氏の取締役選任につきご承認いただいた場合、新たに独立役員として指定し、同取引所に届出る予定です。
- 内倉栄三氏は、現在当社の社外取締役ですが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって11年となります。
- 明石伸子氏は、現在当社の社外取締役ですが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって３年となります。
- 各取締役候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。
2022/05/26 12:00:00 +0900
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