第5号議案
補欠監査役１名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、あらかじめ補欠監査役１名の選任をお願いしたいと存じます。なお、本議案における選任の効力は、就任前に限り、監査役会の同意のうえ取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。また、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
-
のむら
野村
ともお
智夫
- 生年月日
- 1955年５月７日生
所有する当社株式の数
0株
略歴、当社における地位 ※印は現任
- 1980年4月
- 日新監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入社
- 1983年4月
- 公認会計士登録
- 1985年10月
- 監査法人サンワ事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入社
- 1992年7月
- 野村・竹俣公認会計士事務所（現税理士法人レクス会計事務所）開設
- 2005年7月
- 税理士法人レクス会計事務所代表社員
- 2012年6月
- ㈱朝日ラバー社外取締役
※学校法人大東文化学園監事
- 2021年10月
- ※税理士法人レクス会計事務所相談役
※シーエスジャパン株式会社取締役
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（注）
- 補欠監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 野村智夫氏は補欠の社外監査役候補者であります。
- 当社と補欠監査役候補者との責任限定契約について
当社は、監査役全員と会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。補欠監査役候補者が社外監査役に就任した場合、当該責任限定契約を締結する予定であります。なお、監査役がその職務の遂行にあたり、善意でかつ重大な過失がない時は、当該責任限定契約に基づき、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額をもって損害賠償責任の上限といたします。
- 当社と補欠監査役候補者との役員等賠償責任保険契約について
当社は、役員全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である役員がその職務の執行に起因して損害賠償請求された場合の損害賠償金および訴訟費用を当該保険契約により補填することとしております。なお、当該保険契約の保険料は当社が全額負担しております。補欠監査役候補者が監査役に就任した場合には、その時点より当該保険契約の被保険者となります。
- 補欠の社外監査役候補者の選任理由
野村智夫氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、公認会計士として監査法人での監査業務や税理士法人での業務を歴任されていることから、専門的知見に基づく的確な助言と監査をいただくことを期待し、引き続き補欠の社外監査役として選任をお願いするものであります。同氏は直接企業経営に関与された経験はありませんが、公認会計士として財務及び企業会計に精通しており、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
- 野村智夫氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が社外監査役に就任した場合、当社は同氏を独立役員として同取引所に届出る予定であります。
2022/05/26 12:00:00 +0900
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