第2号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
本総会の終結の時をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）５名全員が任期満了となります。つきましては、取締役５名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。
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候補者番号1
はやし 林 かつひろ 克弘
- 生年月日
- 1958年１月20日生
再任所有する当社株式の数
2,900株
続きを読む略歴、地位及び担当
- 1982年4月
- 株式会社阪急百貨店（現・エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社）入社
- 2009年6月
- エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 取締役執行役員
- 2009年6月
- 株式会社阪急阪神百貨店 執行役員
- 2012年4月
- 同社 取締役執行役員
- 2014年4月
- エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 取締役常務執行役員
- 2014年4月
- 株式会社阪急阪神百貨店
取締役常務執行役員 - 2015年4月
- エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 代表取締役専務執行役員
- 2015年4月
- 株式会社阪急阪神百貨店
代表取締役専務執行役員 - 2017年4月
- エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 代表取締役副社長（現任）
- 2019年11月
- 株式会社エイチ・ツー・オー 食品グループ 代表取締役社長（現任）
- 2021年12月
- 当社 代表取締役社長（現任）
- 2023年4月
- イズミヤ・阪急オアシス株式会社
代表取締役社長（現任）
重要な兼職の状況
エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 代表取締役副社長
イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役社長
株式会社エイチ・ツー・オー 食品グループ 代表取締役社長候補者とした理由
林克弘氏は、エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社において、主に経営管理部門やコンプライアンス部門における豊富な実務経験を有しており、2019年以降は、同社の食品事業の経営管理を担う株式会社エイチ・ツー・オー 食品グループの代表取締役社長として同事業の構造改革を主導しており、2021年12月に当社の代表取締役社長に就任しております。同氏については、その豊富な経験と実績、見識から、当社の持続的な企業価値向上のために適切な人材であると判断し、取締役候補者といたしました。
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候補者番号2
ふくたに 福谷 こうじ 耕治
- 生年月日
- 1956年12月25日生
再任所有する当社株式の数
43,500株
続きを読む略歴、地位及び担当
- 1979年3月
- 株式会社関西スーパーマーケット（現・株式会社関西フードマーケット）入社
- 2006年10月
- 同社 財経グループマネジャー
- 2008年6月
- 同社 取締役
- 2008年10月
- 同社 総務グループマネジャー
- 2010年10月
- 同社 総務本部長
- 2011年10月
- 同社 店舗運営本部長
- 2013年6月
- 同社 常務取締役
- 2013年6月
- 同社 営業本部長
- 2014年10月
- 同社 代表取締役社長
- 2020年6月
- 同社 営業統括本部長
- 2021年9月
- KS分割準備株式会社 代表取締役
- 2021年12月
- 当社 取締役執行役員兼食品スーパーカンパニー社長
- 2022年2月
- 当社 取締役（現任）
- 2022年2月
- 株式会社関西スーパーマーケット（KS分割準備株式会社より商号変更）代表取締役社長（現任）
- 2023年4月
- 株式会社エイチ・ツー・オー 食品グループ取締役（現任）
重要な兼職の状況
株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役社長
株式会社エイチ・ツー・オー 食品グループ 取締役候補者とした理由
福谷耕治氏は、食品スーパーに関する豊富な実務経験を有しており、株式会社関西スーパーマーケットにおいて代表取締役社長として経営にあたるとともに、2021年12月に当社の取締役に就任しております。同氏については、その豊富な経験と実績、見識から、当社の持続的な企業価値向上のために適切な人材であると判断し、取締役候補者といたしました。
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候補者番号3
うめもと 梅本 ともゆき 友之
- 生年月日
- 1959年９月13日生
再任所有する当社株式の数
400株
続きを読む略歴、地位及び担当
- 1982年4月
- イズミヤ株式会社 入社
- 1988年9月
- イズミヤ労働組合 中央執行委員
- 2005年9月
- 同組合 中央執行委員長
- 2015年11月
- 株式会社サンローリー 専務取締役
- 2016年4月
- 同社 代表取締役社長
- 2019年4月
- イズミヤ株式会社 取締役執行役員
- 2020年1月
- 同社 代表取締役社長
- 2020年4月
- 株式会社エイチ・ツー・オー 食品グループ 取締役
- 2021年12月
- 当社 取締役（現任）
- 2023年4月
- イズミヤ・阪急オアシス株式会社
専務取締役（現任） - 2023年4月
- 株式会社エイチ・ツー・オー 食品グループ 取締役専務執行役員（現任）
- 2023年4月
- カナート株式会社 取締役（現任）
重要な兼職の状況
イズミヤ・阪急オアシス株式会社 専務取締役
株式会社エイチ・ツー・オー 食品グループ 取締役専務執行役員
カナート株式会社 取締役候補者とした理由
梅本友之氏は、食品スーパーに関する豊富な実務経験を有しており、2020年1月にイズミヤ株式会社において代表取締役社長に就任し経営にあたるとともに、2021年12月には当社の取締役に就任しております。同氏については、その豊富な経験と実績、見識から、当社の持続的な企業価値向上のために適切な人材であると判断し、取締役候補者といたしました。
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候補者番号4
ながた 永田 やすと 靖人
- 生年月日
- 1958年11月１日生
再任所有する当社株式の数
400株
続きを読む略歴、地位及び担当
- 1982年4月
- 株式会社阪急百貨店（現・エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社）入社
- 2013年4月
- 株式会社阪食（2016年6月に商号を株式会社阪急オアシスに変更、現・イズミヤ・阪急オアシス株式会社）人事部長
- 2014年4月
- 同社 取締役執行役員
- 2015年4月
- 同社 取締役常務執行役員
- 2017年4月
- 同社 取締役専務執行役員
- 2021年4月
- 同社 代表取締役社長
- 2021年4月
- 株式会社エイチ・ツー・オー 食品グループ 取締役
- 2021年12月
- 当社 取締役（現任）
- 2023年4月
- イズミヤ・阪急オアシス株式会社
専務取締役（現任） - 2023年4月
- 株式会社エイチ・ツー・オー 食品グループ 取締役専務執行役員（現任）
重要な兼職の状況
イズミヤ・阪急オアシス株式会社 専務取締役
株式会社エイチ・ツー・オー 食品グループ 取締役専務執行役員候補者とした理由
永田靖人氏は、食品スーパーに関する豊富な実務経験を有しており、2021年4月に株式会社阪急オアシスにおいて代表取締役社長に就任し経営にあたるとともに、2021年12月には当社の取締役に就任しております。同氏については、その豊富な経験と実績、見識から、当社の持続的な企業価値向上のために適切な人材であると判断し、取締役候補者といたしました。
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候補者番号5
わたなべ 渡邊 がく 学
- 生年月日
- 1968年５月１日生
再任所有する当社株式の数
500株
続きを読む略歴、地位及び担当
- 1991年4月
- 三洋電機株式会社 入社
- 2010年7月
- 同社 経営企画本部副本部長
- 2015年4月
- 株式会社シグマクシス 入社
- 2015年4月
- グローバルセキュリティエキスパート株式会社 代表取締役副社長
- 2018年4月
- 株式会社シグマクシス 経営企画部長（ディレクター）
- 2019年10月
- エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社入社 副社長付（室長待遇）
- 2020年4月
- 同社 執行役員
- 2021年12月
- 当社 取締役 財務室・総務室担当
- 2022年2月
- 当社 取締役 経営企画室長、財務室・総務室担当（現任）
- 2022年4月
- エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 常務執行役員（現任）
重要な兼職の状況
エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 常務執行役員
候補者とした理由
渡邊学氏は、経営管理に関する豊富な実務経験を有しており、エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社において執行役員、また常務執行役員として経営にあたるとともに、2021年12月に当社の取締役に就任しております。同氏については、その豊富な経験と実績、見識から、当社の持続的な企業価値向上のために適切な人材であると判断し、取締役候補者といたしました。
- 各氏の「略歴、地位及び担当」「重要な兼職の状況」の欄に、当社の親会社であるエイチ・ツー・オー リテイリング株式会社及びその子会社等における現在及び過去10年間の業務執行者であるときの地位及び担当を含めて記載しております。
- 林克弘氏はエイチ・ツー・オー リテイリング株式会社の代表取締役副社長、及び同社子会社の株式会社エイチ・ツー・オー 食品グループの代表取締役社長であります。これらの各社と当社及び当社子会社は以下の取引を行っております。
・当社は、エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社より資金の借入れを行っているほか、同社に対しグループの運営負担金の支払いを行っております。
・当社子会社であるイズミヤ・阪急オアシス株式会社は、エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社に対して不動産の賃貸借、資金の貸し付け及び借り入れを行っているほか、同社に対して情報システム使用料の支払いを行っております。
・イズミヤ・阪急オアシス株式会社は、株式会社エイチ・ツー・オー 食品グループに対して、不動産の賃貸を行っているほか、同社に対して業務委託料の支払いを行っております。
・上記のほか、当社子会社は、エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社の子会社から商品の仕入れを行っております。 - 上記２．のほか、各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
- 当社は、各候補者と会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます。）に起因して損害賠償請求された場合、損害賠償金や訴訟費用等が塡補されることとなっており、当社が保険契約者として費用負担しております。なお、各候補者が選任され、取締役に就任した場合、各候補者は、当該保険契約の被保険者に引き続き含まれることとなります。
- 当社は、2022年２月１日付で会社分割によりＫＳ分割準備株式会社に当社の営む一切の事業を承継させる会社分割を実施するとともに、商号を株式会社関西フードマーケットへと変更しております。また、ＫＳ分割準備株式会社は、同日付で商号を株式会社関西スーパーマーケットに変更しております。
- 株式会社阪急百貨店は、新たに設立した株式会社阪急百貨店に2007年10月１日付で会社分割により百貨店事業を承継するとともに、商号をエイチ・ツー・オー リテイリング株式会社へと変更しております。また、新たに設立した株式会社阪急百貨店は、2008年10月１日に株式会社阪神百貨店と合併し、商号を株式会社阪急阪神百貨店に変更しております。
- イズミヤ株式会社（株式会社エイチ・ツー・オーアセットマネジメントに商号変更、その後2021年４月１日付で株式会社阪急阪神百貨店と吸収合併により解散）は、新たに設立したイズミヤ株式会社に2016年７月１日付で会社分割により小売事業を承継しております。
- 株式会社阪食は、2016年6月1日付で、商号を株式会社阪急オアシスへと変更しております。
- イズミヤ株式会社と株式会社阪急オアシスは、2023年4月1日付で合併し、存続会社である株式会社阪急オアシスの商号をイズミヤ・阪急オアシス株式会社へと変更しております。