第3号議案
監査等委員である取締役４名選任の件
本総会の終結の時をもって、監査等委員である取締役４名全員が任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役４名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号1
こにし 小西 としみつ 敏允
- 生年月日
- 1944年４月17日生
再任所有する当社株式の数
600株
続きを読む略歴、地位及び担当
- 1967年4月
- 株式会社阪急百貨店（現・エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社） 入社
- 1988年9月
- 同社 経理部長
- 2000年6月
- 同社 取締役
- 2004年6月
- 同社 常勤監査役
- 2007年10月
- 株式会社阪急百貨店 監査役
- 2008年10月
- 株式会社阪急阪神百貨店 監査役（現任）
- 2016年6月
- エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 取締役常勤監査等委員（現任）
- 2021年6月
- 株式会社エイチ・ツー・オー 食品グループ 監査役（現任）
- 2021年12月
- 当社 取締役監査等委員（現任）
重要な兼職の状況
エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 取締役常勤監査等委員
株式会社阪急阪神百貨店 監査役
株式会社エイチ・ツー・オー 食品グループ 監査役候補者とした理由
小西敏允氏は、長年にわたって財務・経理業務に携わった経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、同氏のこれまでの豊富な経験と実績、見識から、当社グループの経営の監督・監査機能の実効性を強化するために適切な人材であると判断し、監査等委員である取締役候補者といたしました。
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候補者番号2
もり 森 しげお 薫生
- 生年月日
- 1954年９月26日生
再任 社外 独立所有する当社株式の数
9,900株
続きを読む略歴、地位及び担当
- 1982年4月
- 弁護士登録（現在に至る）
辻中法律事務所 入所 - 1988年1月
- 辻中・森法律事務所パートナー
- 1999年4月
- 森薫生法律事務所（現・高麗橋中央法律事務所） 所長（現任）
- 2007年6月
- 株式会社関西スーパーマーケット（現・株式会社関西フードマーケット）監査役
- 2015年6月
- サノヤスホールディングス株式会社社外取締役（現任）
- 2015年6月
- 当社 取締役監査等委員（現任）
重要な兼職の状況
高麗橋中央法律事務所 所長
サノヤスホールディングス株式会社 社外取締役社外取締役候補者とした理由等
森薫生氏は、会社の業務執行に直接関わった経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と実績を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、監査等委員である取締役（社外取締役）候補者といたしました。同氏が選任された場合、当社の法的リスクに対する提言等を期待しております。また、同氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役であり、在任期間は、本総会終結の時をもって社外監査役８年、監査等委員である社外取締役8年であります。
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候補者番号3
にしぐち 西口 よしひろ 美廣
- 生年月日
- 1953年11月４日生
再任 社外 独立所有する当社株式の数
300株
続きを読む略歴、地位及び担当
- 1976年4月
- 株式会社住友銀行（現・株式会社三井住友銀行） 入社
- 2003年4月
- 三洋電機株式会社 入社
- 2004年4月
- 同社 常務執行役員
- 2009年6月
- ダイビル株式会社 執行役員
- 2010年6月
- 同社 常務執行役員
- 2014年6月
- 同社 常勤監査役
- 2021年6月
- 株式会社神戸国際会館 監査役（現任）
- 2021年8月
- 伸和エンジニヤリング株式会社 監査役（現任）
- 2021年12月
- 当社 取締役監査等委員（現任）
重要な兼職の状況
株式会社神戸国際会館 監査役
伸和エンジニヤリング株式会社 監査役社外取締役候補者とした理由等
西口美廣氏は、長年にわたって財務・経理業務に携わった経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。同氏の社外でのこれまでの豊富な経験と実績、見識から、監査等委員である取締役（社外取締役）候補者といたしました。なお、同氏が選任された場合、これまでの豊富な実務経験に基づく提言等を期待しております。また、同氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役であり、在任期間は、本総会終結の時をもって監査等委員である社外取締役１年６ヶ月であります。
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候補者番号4
さわ 澤 ちえ 千恵
- 生年月日
- 1967年１月25日生
再任 社外 独立所有する当社株式の数
100株
続きを読む略歴、地位及び担当
- 1989年4月
- 住友商事株式会社 入社
- 2003年10月
- 藤原労務経営研究所 入所
- 2007年12月
- 社会保険労務士登録（現在に至る）
- 2010年2月
- 社労士オフィス ジェイアシスト 代表（現任）
- 2017年4月
- 特定社会保険労務士 付記（現在に至る）
- 2019年3月
- 株式会社スカイコンサルティング 代表取締役（現任）
- 2020年12月
- キャリアコンサルタント登録（現在に至る）
- 2021年12月
- 当社 取締役監査等委員（現任）
重要な兼職の状況
社労士オフィス ジェイアシスト 代表
株式会社スカイコンサルティング 代表取締役社外取締役候補者とした理由等
澤千恵氏は、社会保険や労務に関する高い知見を有し、また、会社経営者としての経験を有していることから監査等委員である取締役（社外取締役）候補者といたしました。なお、同氏が選任された場合、従業員の福祉の向上に関する提言等を期待しております。また、同氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役であり、在任期間は、本総会終結の時をもって監査等委員である社外取締役１年６ヶ月であります。
- 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 小西敏允氏は、2023年６月に、エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社取締役常勤監査等委員、株式会社阪急阪神百貨店監査役及び株式会社エイチ・ツー・オー 食品グループ監査役をいずれも退任予定です。
- 森薫生氏、西口美廣氏及び澤千恵氏は、社外取締役候補者であります。また、当社は、３名全員を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、当社は、すべての独立役員と代表取締役社長を構成員とする任意の指名・報酬委員会を設置しております。
- 当社は、小西敏允氏、森薫生氏、西口美廣氏及び澤千恵氏と会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しております。各氏が再任された場合、当該契約を継続する予定であります。なお、当該契約の賠償責任の限度額は法令で定める額であります。
- 当社は、各候補者と会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます。）に起因して損害賠償請求された場合、損害賠償金や訴訟費用等が塡補されることとなっており、当社が保険契約者として費用負担しております。なお、各候補者が選任され、監査等委員である取締役に就任した場合、各候補者は、当該保険契約の被保険者に引き続き含まれることとなります。
- 株式会社阪急百貨店は、2007年10月１日付で会社分割により新たに設立した株式会社阪急百貨店に百貨店事業を承継するとともに、商号をエイチ・ツー・オー リテイリング株式会社へと変更しております。また、新たに設立した株式会社阪急百貨店は、2008年10月１日に株式会社阪神百貨店と合併し、商号を株式会社阪急阪神百貨店に変更しております。