第3号議案
監査役1名選任の件

1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 武石惠美子氏は、社外監査役候補者であります。なお、武石惠美子氏は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。
3. 社外監査役候補者である武石惠美子氏の選任が承認可決された場合は、当社は武石惠美子氏との間で、会社法第427条第１項及び定款の規定に基づく会社法第423条第１項の賠償責任について、その職務を行うに当たり善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結する予定であります。
4. 社外監査役候補者である武石惠美子氏の選任が承認可決された場合は、当社は武石惠美子氏との間で、会社法第430条の２第１項の規定に基づく補償契約を締結する予定であり、当該契約の内容の概要は、招集通知電子提供措置事項に掲載の事業報告47頁に記載のとおりであります。
5. 当社は、保険会社との間で、監査役全員を被保険者に含む会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該契約の内容の概要は、招集通知電子提供措置事項に掲載の事業報告47頁に記載のとおりであります。なお、候補者が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、各監査役の任期中に当該保険契約を更新する予定であります。

【ご参考】取締役・監査役が有する主な専門性と経験(スキルマトリックス)

◆当社グループが将来にわたり持続的に成長・発展するため、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び適正規模を勘案したうえで、各分野で培ったビジネス、財務、技術等に関する知見を活かすことのできる能力を備えた人材を選定しております。
下表には、本総会第２号議案及び第３号議案が原案どおり承認された場合の取締役・監査役を記載しています。

（注）特に期待する役割に関連するものに●を付けています。各人の全ての専門性と経験を示すものではありません。