第3号議案
取締役9名選任の件

取締役候補者とした理由

ジュネジャ・レカ・ラジュ氏は、太陽化学株式会社およびロート製薬株式会社で副社長を歴任し、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。2020年6月に当社代表取締役副社長に就任、また2022年6月には代表取締役会長CEOに就任し、当グループの成長を担う海外・食品事業において強いリーダーシップを発揮し、事業拡大を主導することによって中期経営計画の実現に向けて大きく貢献しております。以上のことから、同氏を当グループの企業価値向上に必要な人材と判断し、引き続き取締役候補者としました。

候補者と当社との間の利害関係について

ジュネジャ・レカ・ラジュ氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

重要な兼職の状況

TH FOODS, INC. 取締役

取締役候補者とした理由

髙木政紀氏は、生産・総務・営業等幅広い部門で業務に携わり豊富な経験と実績を有しております。2022年6月の代表取締役社長COO就任以降、中期経営計画達成に向けた全社業務改革に強いリーダーシップを発揮し、中期経営計画の実現に向けて大きく貢献しております。以上のことから、同氏を当グループの企業価値向上に必要な人材と判断し、引き続き取締役候補者としました。

候補者と当社との間の利害関係について

髙木政紀氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

重要な兼職の状況

TH FOODS, INC. 取締役

取締役候補者とした理由

小林章氏は、専務取締役として当グループの財務戦略の立案および執行を統括しております。生産、経理、経営企画等における豊富な実務経験を活かし、戦略的な投資判断を通じて中期経営計画の推進に大きく貢献してまいりました。以上の実績を踏まえ、同氏は当グループの企業価値向上に必要な人材であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

候補者と当社との間の利害関係について

小林章氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

重要な兼職の状況

尾西食品株式会社取締役
株式会社日新製菓取締役会長
LYLY KAMEDA CO., LTD. 取締役

取締役候補者とした理由

古泉直子氏は、商品開発本部長、新規事業担当、品質保証部長等を歴任し、多様な視点を活かした商品開発および安全・安心な商品提供体制の構築に取り組んでまいりました。現在は、グループ経営の強化とダイバーシティ経営の推進に注力しております。以上の実績を踏まえ、当グループの企業価値向上に必要な人材であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

候補者と当社との間の利害関係について

古泉直子氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

重要な兼職の状況

日本電気硝子株式会社社外取締役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

伊藤好生氏は、パナソニック株式会社において代表取締役副社長を務められ、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。当社取締役会においては、ものづくりにおける現場力向上の観点から適切な発言を行い、意思決定の妥当性および適正性の確保に資する助言・提言を行ってまいりました。以上の実績を踏まえ、独立社外取締役として引き続き当グループの経営を監督していただくことが極めて有効であると判断し、社外取締役候補者といたしました。

候補者と当社との間の利害関係について

伊藤好生氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

独立性に関する事項

当社は、伊藤好生氏を株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。同氏の再任が承認された場合、当社は同氏を独立役員として届け出る予定です。

責任限定契約

当社は、伊藤好生氏との間で会社法第427条第1項の規定にもとづき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約にもとづく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としており、同氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定です。

重要な兼職の状況

株式会社八十二長野銀行社外取締役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

金井孝行氏は、西本Wismettacホールディングス株式会社において代表取締役社長を務められ、グローバルに事業を展開する企業経営者として卓越した経験と高い見識を有しております。当社取締役会においては、食品事業の海外展開に関する深い知見を背景に、経営判断の質を高める建設的な助言・提言を行ってまいりました。以上を踏まえ、独立社外取締役として引き続き当グループの経営を的確に監督していただくことが最適であると判断し、社外取締役候補者といたしました。

候補者と当社との間の利害関係について

金井孝行氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

独立性に関する事項

当社は、金井孝行氏を株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。同氏の再任が承認された場合、当社は同氏を独立役員として届け出る予定です。
同氏は当社の取引先である西本Wismettacホールディングス株式会社の業務執行に携わっておりましたが、2020年3月の同社代表取締役社長COO退任以降は、同社の社内業務執行には直接携わっておりません。

責任限定契約

当社は、金井孝行氏との間で会社法第427条第1項の規定にもとづき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約にもとづく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としており、同氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定です。

重要な兼職の状況

株式会社エンプラス社外取締役（監査等委員）
株式会社TAKARA&COMPANY社外取締役
株式会社酉島製作所社外取締役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

井植敏雅氏は、三洋電機株式会社代表取締役社長および株式会社LIXIL取締役副社長を歴任され、企業経営者として卓越した経験と高い見識を有しております。当社取締役会においては、ものづくりを起点とした経営品質向上の観点から、意思決定の妥当性および適正性を高める的確な助言・提言を行ってまいりました。以上の実績を踏まえ、独立社外取締役として引き続き当グループの経営を監督していただくことが最適であると判断し、社外取締役候補者といたしました。

候補者と当社との間の利害関係について

井植敏雅氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

独立性に関する事項

当社は、井植敏雅氏を株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。同氏の再任が承認された場合、当社は同氏を独立役員として届け出る予定です。

責任限定契約

当社は、井植敏雅氏との間で会社法第427条第1項の規定にもとづき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約にもとづく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としており、同氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定です。

重要な兼職の状況

アニコムホールディングス株式会社社外取締役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

尚山勝男氏は、株式会社エルビーおよびアサヒグループ食品株式会社において代表取締役社長を歴任され、食品業界における企業経営者として豊富な経験と高い見識を有しております。当社取締役会では、国内食品市場に関する深い知見を背景に、意思決定の妥当性および適正性を高める有益な助言・提言を行ってまいりました。以上を踏まえ、独立社外取締役として引き続き当グループの経営を適切に監督していただくことが最適であると判断し、社外取締役候補者といたしました。

候補者と当社との間の利害関係について

尚山勝男氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

独立性に関する事項

当社は、尚山勝男氏を株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。同氏の再任が承認された場合、当社は同氏を独立役員として届け出る予定です。

責任限定契約

当社は、尚山勝男氏との間で会社法第427条第1項の規定にもとづき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約にもとづく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としており、同氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定です。

重要な兼職の状況

ブラザー工業株式会社社外取締役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

内田和成氏は、ボストン・コンサルティング・グループ日本代表として培われた卓越した経営知見に加え、長年にわたり複数企業の社外取締役および社外監査役として企業統治に深く携わってこられたご経歴を有しております。これらにもとづき、当グループの経営に対する助言、重要事項の決定および業務執行の監督において十分な貢献が期待できることから、同氏を社外取締役候補者として選任するものです。

候補者と当社との間の利害関係について

内田和成氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

独立性に関する事項

内田和成氏は社外取締役候補者であり、株式会社東京証券取引所の定める独立役員としての要件を備えています。同氏の選任が承認された場合、当社は同氏を独立役員として届け出る予定です。

責任限定契約

当社は、社外取締役との間で会社法第427条第1項の規定にもとづき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約にもとづく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としており、内田和成氏の選任が承認された場合、当該契約を締結する予定です。