第4号議案
監査役2名選任の件

1. 候補者藤井佳子氏は、婚姻により平野姓となりましたが、旧姓の藤井で職務を執行する予定であります。
2. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該契約の内容の概要は招集ご通知43ページに記載のとおりです。各候補者が監査役に選任され就任した場合は、当該契約の被保険者となります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しています。
3. 当社は、2026年4月1日付で、普通株式1株につき3株の割合で株式分割を実施しております。招集ご通知に記載の所有する当社の株式数は、株式分割前の株式数となります。

　ご参考● 監査役について（2026年3月31日現在）

　　監査役候補者の指名方針と手続き　　

　当社の監査役会は、監査役の機能強化を図るため上限を5名とし、その半数以上を独立性の高い社外監査役で構成することを基本スタンスとしております。監査役候補者の指名については、以下の基準に従って代表取締役会長が提案し、監査役会で協議し同意を得た上で、株主総会議案として上程しております。

【監査役候補者の指名基準】
　基本的な監査役の資質は、以下のとおりであります。
〔監査役共通〕
● 心身ともに健康でバイタリティがあり、人望・人脈・品格・倫理観を有していること
● 常に公正不偏の態度を保持し、自らの信念にもとづき行動できること
● 監査品質の向上のため常に自己研鑽に努めることができること
● 経営的知識と客観的判断能力を有し、経営全般の見地から経営課題を認識することができること
● 監査役の職務執行に影響を及ぼすおそれのある利害関係・取引関係がないこと
● 財務および会計に関する相当程度の知見、または、得意とする専門分野における能力・知識・経験を有していること
● その他、上場会社として経営の健全性と透明性の向上を図るコーポレートガバナンス構築の観点から、監査役に求められる資質を有していること
　上記に加え、常勤監査役および社外監査役のそれぞれの資質は、以下のとおりであります。
〔常勤監査役〕
● 監査役会の役割・責務を十分に果たす上で、必要な情報収集能力を有していること
〔社外監査役〕
● 出身の各分野における豊富な経験と高い見識を有していること
● 当社監査役として職務を遂行するための十分な時間が確保できること
● 独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言ができる資質を有していること

（監査役の解任方針）
　監査役については、上記指名基準を欠く場合には、任期を全うできるかどうか、取締役会にて検討いたします。

《ご参考》 取締役・監査役のスキルマトリックス（専門性と経験）

第3号議案および第4号議案が原案どおり承認された場合における取締役および監査役の専門性と経験は、次のとおりです。

1. 企業経営は上場企業の社長経験者（これに準ずる者を含む）。
2. 上記は、各氏の経験等を踏まえて、より専門性が発揮できる領域を記載しており、有するすべての知見を表すものではありません。