第5号議案
補⽋監査役1名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
なお、補欠監査役の選任の効力は、就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものといたします。
補欠監査役候補者は次のとおりであります。
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つちだ ⼟田 りょう 亮
- 生年月日
- 1968年7月4日生
社外 独立役員所有する当社の株式数
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続きを読む略歴および重要な兼職の状況
- 2010年1月
- 弁護士登録
法律事務所フロンティア・ロー所属（現任） - 2011年4月
- 大宮法科大学院大学教授
- 2014年4月
- 専修大学法学部教授
- 2020年4月
- 上智大学法科大学院大学教授（現任）
重要な兼職の状況
ユーピーアール株式会社社外取締役
株式会社ノエビアホールディングス社外取締役補欠社外監査役候補者とした理由
土田亮氏は、弁護士であるとともに会社法研究者としての幅広い見識を有しております。過去に直接企業の経営に関与したことはありませんが、企業法務に精通し、必要な知見を有しておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しましたので、同氏を補欠の社外監査役候補者としました。
候補者と当社との間の利害関係について
土田亮氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
独立性に関する事項
土田亮氏は補欠の社外監査役候補者であり、株式会社東京証券取引所の定める独立役員としての要件を備えています。同氏の選任が承認された場合、当社は同氏を独立役員として届け出る予定です。
責任限定契約
当社は、社外監査役との間で会社法第427条第1項の規定にもとづき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約にもとづく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としており、土田亮氏が社外監査役に就任した場合、当該契約を締結する予定です。
（注）
当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該契約の内容の概容は、招集ご通知43ページに記載のとおりです。土田亮氏が監査役に就任した場合は、当該契約の被保険者となります。