第2号議案
取締役７名選任の件
現取締役全員（５名）は本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、経営体制の一層の強化を図るため、員数を２名増員して取締役７名（うち社外取締役２名）の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
にいかわ
新川
たかとも
隆丈
- 生年月日
- 1959年４月９日生
再任
所有する当社株式の数
309,872株
(注)９
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1983年4月
- 株式会社北陸銀行入行
- 1990年4月
- 日興證券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）
入社
- 2003年8月
- 伊藤忠商事株式会社 入社
- 2005年4月
- 当社 特別顧問
- 2005年6月
- 同 代表取締役社長
- 2007年3月
- 同 代表取締役社長兼営業本部長
- 2007年7月
- 同 代表取締役社長
- 2017年1月
- 同 代表取締役社長ＣＥＯ
子会社 株式会社極楽湯 代表取締役社長（現任）
- 2017年6月
- 当社 代表取締役社長グループＣＥＯ（現任）
続きを読む
重要な兼職の状況
株式会社極楽湯 代表取締役
極楽湯中国控股有限公司 董事長
極楽湯（上海）沐浴股份有限公司 董事長
-
候補者番号2
はねづか
羽塚
さとし
聡
- 生年月日
- 1967年１月17日生
再任
所有する当社株式の数
47,759株
(注)９
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1999年8月
- 当社 入社
- 2008年6月
- 同 取締役
- 2008年7月
- 同 取締役執行役員総合企画本部長兼総合企画部長
兼新店準備室長
- 2016年6月
- 同 取締役常務執行役員（総合企画部門統括）店舗
開発部長
- 2017年1月
- 同 取締役常務執行役員新業態・営業企画担当
（ＣＱＯ）
子会社 株式会社極楽湯 取締役（現任）
- 2017年6月
- 当社 取締役常務執行役員ＣＢＯ 新業態・営業企画担当
- 2018年4月
- 同 取締役常務執行役員ＣＢＯ 営業企画担当
- 2019年4月
- 同 取締役常務執行役員 経営企画担当
- 2020年6月
- 同 取締役常務執行役員 全般・開発建設担当
（現任）
続きを読む
-
候補者番号3
すずき
鈴木
まさもり
正守
- 生年月日
- 1975年11月10日生
再任
所有する当社株式の数
10,899株
(注)９
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 2000年8月
- 株式会社メディアシーク 入社
- 2003年11月
- 当社 入社
- 2007年1月
- 株式会社エフディール 代表取締役
- 2009年7月
- 株式会社ドン・キホーテ 入社
- 2010年7月
- 当社 入社
- 2015年4月
- 同 執行役員管理部長
- 2016年6月
- 同 取締役執行役員管理部長
- 2017年1月
- 同 取締役執行役員ＣＦＯ 経営企画担当
- 2018年10月
- 同 取締役執行役員ＣＦＯ 経営企画担当・中国担当
- 2019年3月
- 同 取締役執行役員ＣＦＯ 経営企画担当
- 2019年4月
- 同 取締役執行役員ＣＦＯ 財務担当（現任）
続きを読む
-
候補者番号4
やまもと
山本
しんじ
真司
- 生年月日
- 1978年３月10日生
新任
所有する当社株式の数
559株
(注)９
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 2000年4月
- 当社 入社
- 2004年9月
- 同 店長
- 2015年4月
- 同 総合企画部長
- 2017年1月
- 同 営業企画部長
- 2019年4月
- 同 執行役員ＣＢＯ 開発・建設・企画担当
- 2020年6月
- 同 執行役員ＣＢＯ 企画担当（現任）
続きを読む
-
候補者番号5
さとう
佐藤
つよし
剛史
- 生年月日
- 1980年６月10日生
新任
所有する当社株式の数
1,169株
(注)９
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 2003年4月
- 当社 入社
- 2005年4月
- 同 店長
- 2019年4月
- 同 経営企画部長
子会社 株式会社極楽湯 取締役（現任）
- 2020年6月
- 当社 執行役員 経営企画担当（現任）
続きを読む
-
候補者番号6
ごとう
後藤
けんじ
研二
- 生年月日
- 1968年12月21日生
再任
社外
独立
所有する当社株式の数
0株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1991年4月
- 兼松株式会社 入社
- 1999年12月
- 日興証券株式会社（現ＳＭＢＣ日興証券株式会社）
入社
- 2003年7月
- 伊藤忠商事株式会社 入社
- 2010年10月
- いちごグループホールディングス株式会社 入社
- 2011年3月
- 同 執行役
- 2012年2月
- いちご不動産投資顧問株式会社（現：いちご投資顧問株式会社） 執行役
- 2015年4月
- 株式会社オフィスゴトー 代表取締役(現任)
- 2015年7月
- フェリスウィールインベストメント株式会社 取締役
- 2016年6月
- ニューリアルプロパティ株式会社 取締役（現任）
- 2019年6月
- 当社 取締役（現任）
続きを読む
重要な兼職の状況
株式会社オフィスゴトー 代表取締役
-
候補者番号7
うえの
上野
けんたろう
建太郎
- 生年月日
- 1978年５月11日生
新任
社外
独立
所有する当社株式の数
0株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 2002年4月
- ハーレーダビッドソンジャパン株式会社 入社
- 2013年9月
- 株式会社プラスファーム 代表取締役（現任）
- 2017年9月
- メリディアンパートナーズ株式会社 代表取締役
（現任）
続きを読む
重要な兼職の状況
株式会社プラスファーム 代表取締役
メリディアンパートナーズ株式会社 代表取締役
（注）
- 各取締役候補者と当社との間には、特別な利害関係はありません。
- 後藤研二氏は社外取締役候補者であり、当社の社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって３年３か月であります。
- 後藤研二氏を社外取締役候補者とした理由は、これまでに不動産・商社で培った豊富な経験と、幅広い識見を活かし、Ｍ＆Ａや不動産に関する提言や助言を行っていただけるものと期待しており、また当社取締役に就任以来、職務を適切に遂行していることから、当社の社外取締役に適任であると判断し、選任をお願いするものであります。
- 上野建太郎氏を社外取締役候補者とした理由は、これまでにメーカーで培ったマーケティング、プロモーションの豊富な経験と日本食の海外展開等で培った幅広い識見を活かし、当社経営に関する提言や助言を行っていただくことが期待できることから、当社の社外取締役に適任であると判断し、選任をお願いするものであります。
- 後藤研二氏は、現在、当社との間で、当社定款第31条第２項の規定に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。本総会において取締役として再任された場合には、改めて当社との間で同様の契約を締結する予定であり、同様に上野建太郎氏が本総会において取締役として選任された場合においても当社との間で、同契約を締結する予定であります。
- 新川隆丈氏、羽塚聡氏、鈴木正守氏及び後藤研二氏は、現在、当社との間で、当社と会社法第430条の２第１項に規定する補償契約を締結しており、同項第１号の費用及び同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。なお、本総会において取締役として再任された場合には、当社は各取締役との間で当該補償契約を継続する予定であり、同様に山本真司氏、佐藤剛史氏及び上野建太郎氏が本総会において取締役として選任された場合においても当社との間で、同契約を締結する予定であります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる第三者訴訟、株主代表訴訟及び会社訴訟において発生する争訟費用及び損害賠償金を当該保険契約により填補することとしております。候補者は、取締役として選任された場合、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
- 当社は、後藤研二氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。後藤研二氏の再任が承認された場合、当社は引き続き後藤研二氏を独立役員とする予定であり、同様に上野建太郎氏の就任が承認された場合、独立役員とする予定であります。
- 所有する当社株式の数には、役員持株会・社員持株会名義で所有する持分株式数を含んでおります。
- 所有する当社株式の数は、議決権基準日である2022年６月30日現在のものであります。
2022/09/28 12:00:00 +0900
カメラをかざして
QRコードを
読み取ってください
{{ error }}