第2号議案
取締役９名選任の件

重要な兼職の状況

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取締役候補者とした理由

岡本均氏は、企業経営者として豊富な経験、高い倫理観及び多様な経営課題に対処できる資質を有しております。代表取締役社長として経営の指揮を執り、中核事業の一層の拡大を図るとともにあらたな事業領域への進出を積極的に推進しております。これらのことから当社の持続的な企業価値向上のけん引役として適任であると判断し、同氏を取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

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取締役候補者とした理由

川口浩一氏は、2017年６月に当社取締役に就任して以来、管理部門の統括責任者として、コーポレートガバナンス体制の強化及びコーポレート機能の最適化により経営基盤の強化に貢献しております。また、伊藤忠商事株式会社において、海外現地法人の社長を務めるなど、経営管理の実務経験や幅広い見識を有しております。これらのことから当社の持続的な企業価値の向上に資する者として適任であると判断し、同氏を取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

コンフェックスホールディングス株式会社 取締役（非常勤）
コンフェックス株式会社 取締役（非常勤）

取締役候補者とした理由

河原光男氏は、食品流通業界における豊富な業務経験と幅広い見識を有しており、当社の安定収益の確保をけん引しております。また、本年４月からは、営業部門の統括責任者として、営業推進体制の強化ならびに各営業本部の有機的な連携に寄与しております。これらのことから当社の持続的な企業価値の向上に資する者として適任であると判断し、同氏を取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

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取締役候補者とした理由

角田憲治氏は、長年にわたり営業部門に従事し、多様な業務経験と幅広い知見を有しております。2016年からは、営業部門の執行役員として、取引先との強固な関係構築に尽力し、当社の収益力の向上ならびに安定収益の確保に貢献しております。これらのことから当社の持続的な企業価値の向上に資する者として適任であると判断し、同氏を取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

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取締役候補者とした理由

中島聡氏は、伊藤忠商事株式会社において、財務企画室長、IR室長及びエネルギー・化学品カンパニーCFO等を務めるなど、専門知識と豊富な経験を有しております。昨年６月より当社の取締役として経営に携わり、財経本部本部長として適切に業務を遂行するとともに当社のさらなる成長の足場となる盤石な財務体質の構築に尽力しております。これらのことから当社の持続的な企業価値の向上に資する者として適任であると判断し、同氏を取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

伊藤忠商事株式会社 准執行役員食品流通部門長
株式会社日本アクセス 取締役（非常勤）

取締役候補者とした理由

萩原武氏は、伊藤忠商事株式会社において、准執行役員食品流通部門長を務められ、食品流通業界における幅広い見識と多様な経験を有しております。また、2018年６月に当社の監査役に就任して以来、客観的な視点から適切に経営の監査、助言等をいただいております。これらのことから、取締役として当社の持続的な企業価値の向上に資する者として適任であると判断し、同氏を取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

タカラスタンダード株式会社 社外取締役

社外取締役候補者とした理由

橋本健氏は、花王株式会社において要職を歴任し、経営に関する豊富な経験と高い見識を有しております。当社社外取締役として、業務執行に対する監督に加え、客観的かつ実践的な視点から、的確な提言をいただくなど、適切に役割を果たしております。これらのことから当社の持続的な企業価値の向上に資する者として適任であると判断し、同氏を社外取締役候補者といたしました。

独立役員に関する事項

当社は、橋本健氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

重要な兼職の状況

宮坂泰行公認会計士事務所 所長
参天製薬株式会社 社外監査役

社外取締役候補者とした理由

宮坂泰行氏は、企業財務及び会計に関する高度な専門性と幅広い見識を有しております。当社社外取締役として、主に公認会計士としての専門的見地等から、取締役会の意思決定の妥当性ならびに適正性を確保するための的確な助言と、業務執行に対する適切な監督を行っております。これらのことから当社の持続的な企業価値の向上に資する者として適任であると判断し、同氏を社外取締役候補者といたしました。

独立役員に関する事項

当社は、宮坂泰行氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

重要な兼職の状況

東京電力エナジーパートナー株式会社 販売本部お客さま営業部ＣＸ推進担当

社外取締役候補者とした理由

奥田高子氏は、酒類等の商品開発に知見を有する他、長年にわたり顧客満足度及びステークホルダーの信頼性向上に寄与する業務に従事するなど幅広い経験を有しております。昨年６月に当社社外取締役に就任して以来、取締役会の多様性を高めるとともに、議論の活性化に貢献しております。当社の社外取締役以外に会社経営に直接関与された経験はありませんが、これらのことから当社の持続的な企業価値の向上に資する者として適任であると判断し、同氏を社外取締役候補者といたしました。

独立役員に関する事項

当社は、奥田高子氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。