第3号議案
取締役５名選任の件
本定時株主総会終結の時をもって、取締役全員（５名）は任期満了となります。つきましては、取締役５名（うち社外取締役１名）の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。
-
候補者番号1
みやざき
宮﨑
あきら
明
- 生年月日
- 1964年10月29日
所有する当社の株式数
－
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 1988年4月
- 日興証券株式会社（現SMBC日興証券株式会社）入社
- 1997年9月
- 株式会社ネクサス（現株式会社ジェイ・コミュニケーション）入社
- 2000年8月
- 同社取締役
- 2008年7月
- 株式会社BCM設立 代表取締役（現任）
- 2024年4月
- 当社代表取締役社長（現任）
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-
候補者番号2
たちかわ
立川
みつあき
光昭
- 生年月日
- 1976年８月６日
所有する当社の株式数
－
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 1995年4月
- SUNDON TRADING JAPAN入社
- 1999年9月
- 株式会社MCM代表取締役
- 2014年6月
- エムグループホールディングスアンドキャピタル株式会社執行役員（現任）
- 2021年10月
- 株式会社ネットプライス執行役員会長（現任）
- 2022年10月
- ネットプライス有限責任事業組合組合員（現任）
- 2023年4月
- 株式会社フォーシーズHD社外取締役（現任）
- 2023年4月
- 当社取締役会長（現任）
- 2023年7月
- GAD有限責任事業組合組合員（現任）
- 2024年10月
- 株式会社ANAP取締役会長（現任）
- 2025年1月
- 株式会社361 Sports Japan取締役(現任)
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-
候補者番号3
ばば
馬場
たかのぶ
崇暢
- 生年月日
- 1976年８月17日
所有する当社の株式数
－
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 1999年4月
- アサヒビール株式会社入社
- 2019年9月
- 同社量販統括本部量販統括部リテールサポートグループ担当副部長
- 2021年9月
- SCデジタルメディア株式会社（現SCデジタル株式会社）入社 データマーケティングビジネスユニットマネージャー
- 2023年12月
- 株式会社山梨プロスポーツオフィス取締役副社長（現任）
- 2024年4月
- 当社取締役管理本部本部長（現任）
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-
候補者番号4
はやし
林
ひかる
光
- 生年月日
- 1973年４月２日
所有する当社の株式数
－
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 2000年8月
- AQUAFI COMMUNICATIONZ Ltd.
（ニュージーランド）代表取締役
- 2014年7月
- 株式会社トランディア代表取締役（現任）
- 2020年4月
- 株式会社ネットプライス執行役員（現任）
- 2023年11月
- 株式会社ANAP社外取締役（現任）
- 2024年4月
- 当社取締役
- 2025年1月
- 当社取締役新規事業本部長兼マーケティング本部長（現任）
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-
候補者番号5
やまもと
山本
かずひろ
和弘
- 生年月日
- 1968年７月１日
所有する当社の株式数
－
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 1991年4月
- 日商岩井株式会社（現双日株式会社）入社
- 1996年12月
- シティバンク、エヌ・エイ東京支店入社
- 1997年10月
- チェース証券会社東京支店（現JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー）入社
- 1998年10月
- パリバ銀行東京支店（現BNPパリバ銀行東京支店）入社
- 2002年4月
- HVBキャピタル証券会社東京支店入社
- 2007年10月
- 株式会社ディー・エヌ・エー入社
- 2009年9月
- クロノス・キャピタル合同会社設立 代表社員（現任）
- 2010年8月
- 株式会社シグナルタイフーン代表取締役
- 2015年5月
- 東京インフラアセットマネジメント株式会社取締役
- 2018年4月
- Bit Point Hong Kong Limited（香港法人）Director
- 2020年5月
- ナインシグマ・ホールディングス株式会社CFO
- 2022年4月
- 株式会社イフィネクスジャパン取締役副社長CFO
- 2023年4月
- 当社社外取締役（現任）
- 2025年1月
- 株式会社ANAP執行役員（現任）
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（注）
- 立川光昭氏及び林光氏が執行役員を務める株式会社ネットプライスと当社は、EC事業や多角化事業の拡大に向けた業務提携を締結しております。立川光昭氏が社外取締役を務める株式会社フォーシーズHDと当社は、相互認知度の向上や利益の拡大に向けた業務提携を締結しております。立川光昭氏及び林光氏が取締役を務め、山本和弘氏が執行役員を務める株式会社ANAPと当社は、相互販売協力に向けた業務提携契約を締結しております。立川光昭氏が取締役を務める株式会社361 Sports Japanと当社は、日本国内における販売代理店契約を締結しております。その他の候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 山本和弘氏は社外取締役候補者であります。
- 山本和弘氏を社外取締役候補者とした理由は、金融業界等において長年培われた知識及び会社経営に携わる豊富な経験を有しており、その幅広い見識に基づき取締役会の審議においても適宜助言、提言をいただいており、同氏が社外取締役に再任された場合は、引き続き社外取締役としての職務を適切に遂行していただけることを期待したためであります。
- 当社は山本和弘氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第423条第１項の賠償責任について、善意でかつ重大な過失がない場合には、法令の定める限度額までに限定する契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合は、契約を継続する予定であります。
- 当社は、当社の取締役及び監査役を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を当保険契約により填補することとしております。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事由があります。なお、保険料は当社が全額を負担しております。各候補者の選任が承認された場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
- 山本和弘氏は現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって２年となります。
2025/04/24 12:00:00 +0900
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