第3号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

取締役候補者とした理由

小川靖展氏は、金融機関での勤務を経て、長く経営企画部門の責任者を務めるとともに、管理部門全般、営業部門全般にわたる幅広い業務に携わり、不動産業全般に関する豊富な経験、知識を有しております。2007年2月に当社取締役、2012年2月に常務取締役に就任し、2019年2月から代表取締役社長として、その職責を適切に果たしております。この豊富な経験及び実績を活かして、今後も当社経営への貢献が期待できると判断し、取締役候補者といたしました。

取締役候補者とした理由

松井宏昭氏は、金融機関での勤務を経て、長く財務部門の責任者を務めるとともに、管理部門全般にわたる業務に携わり、不動産業全般に関する豊富な経験、知識を有しております。2010年2月に当社取締役に就任し、2019年2月から常務取締役として、その職責を適切に果たしております。この豊富な経験及び実績を活かして、今後も当社経営への貢献が期待できると判断し、取締役候補者といたしました。

取締役候補者とした理由

森田尚宏氏は、建設会社での勤務を経て、不動産開発部門を担当したのち、支店の責任者として、営業部門全般にわたる業務に携わり、不動産業全般に関する豊富な経験、知識を有しております。2016年4月に当社執行役員、2018年2月に当社取締役に就任し、2019年2月から常務取締役として、その職責を適切に果たしております。この豊富な経験及び実績を活かして、今後も当社経営への貢献が期待できると判断し、取締役候補者といたしました。

取締役候補者とした理由

寺内孝春氏は、不動産会社での勤務を経て、支店の責任者、グループ営業推進部門の責任者、子会社の代表取締役として、営業部門等全般にわたる業務に携わり、不動産業全般及びホテル運営全般に関する豊富な経験、知識を有しております。2019年2月に当社執行役員、2020年2月に取締役に就任し、2022年2月から常務取締役として、その職責を適切に果たしております。この豊富な経験及び実績を活かして、今後も当社経営への貢献が期待できると判断し、取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

​㈲彦根エス・シー取締役
​​​㈱ネスタリゾート神戸　代表取締役社長

取締役候補者とした理由

大川二郎氏は、不動産会社での勤務を経て、不動産部門の責任者として、不動産の売買・開発部門全般にわたる業務に携わり、不動産業全般に関する豊富な経験、知識を有しております。2016年4月に当社執行役員、2019年2月に取締役に就任し、その職責を適切に果たしております。この豊富な経験及び実績を活かして、今後も当社経営への貢献が期待できると判断し、取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

SAMTY ASIA INVESTMENTS PTE. LTD.取締役
​SAMTY VIETNAM CO., LTD.取締役
​サムティホテルマネジメント㈱監査役
​サムティプロパティマネジメント㈱監査役
​サムティアセットマネジメント㈱取締役
​㈱ネスタリゾート神戸取締役

​取締役候補者とした理由

濵松貴志氏は、金融機関での勤務を経て、長く投資運用部門の責任者を務めるとともに、経営企画部門、管理部門全般にわたる業務に携わり、不動産業務全般に関する豊富な経験、知識を有しております。2020年2月に当社執行役員に就任し、その職責を適切に果たしております。この豊富な経験及び実績を活かして、今後も当社経営への貢献が期待できると判断し、取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

​弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所パートナー
​㈱鎌倉新書　社外取締役（監査等委員）
​㈱マツキヨココカラ＆カンパニー社外取締役

​​社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

河合順子氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な経験、知識を有し、企業法務をはじめとした幅広い分野の知見を有しております。2022年2月に当社社外取締役に就任し、独立かつ中立の立場から、その職責を適切に果たしております。この豊富な経験及び実績を活かして、今後も当社の経営及びコーポレートガバナンスの強化に貢献いただけることを期待し、社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は社外役員になること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、専門分野に関する幅広い経験を踏まえ、客観的な視点から社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

重要な兼職の状況

​㈱大和証券グループ本社執行役員
​大和証券㈱執行役員
​大和企業投資㈱取締役
​㈱DG Daiwa Ventures代表取締役
​㈱DG Daiwa Ventures３号代表取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

阿部東洋氏は、証券会社において執行役員、経営企画部門の責任者を務めるなど、金融商品取引業に関する豊富な経験、知識を有し、また、他の会社の経営経験を有しております。2023年2月に当社社外取締役に就任し、その職責を適切に果たしております。この豊富な経験及び実績を活かして、今後も当社の経営及びコーポレートガバナンスの強化に貢献いただけることを期待し、社外取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

​㈱大和証券グループ本社経営企画部担当部長　グループ戦略課長
​大和証券㈱経営企画部担当部長　グループ戦略課長
​大和証券リアルティ㈱取締役
​大和ACAヘルスケア㈱取締役
​ACA Investments Pte Ltd,取締役

​社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

大石理嗣氏は、証券会社において経営企画部門の副責任者を務めるなど、金融商品取引業及び不動産流動化に関する豊富な経験、知識を有し、また、他の会社の経営経験を有しております。2022年2月に当社監査役に、2023年2月に当社社外取締役に就任し、その職責を適切に果たしております。この豊富な経験及び実績を活かして、今後も当社の経営及びコーポレートガバナンスの強化に貢献いただけることを期待し、社外取締役候補者といたしました。