第4号議案
取締役の報酬等の額改定の件

　当社の取締役の報酬額は、2021年６月29日開催の第29回定時株主総会において、「年額６億円以内（うち社外取締役は年額5,000万円以内）としてご承認いただき今日に至っております。

　この度、第5号議案「取締役（業務執行取締役に限る。）に対する譲渡制限付株式報酬付与のための報酬決定の件」でご承認をお願いする譲渡制限付株式報酬付与のための報酬を、上記の報酬枠とは別枠とし、金銭報酬のみの額として、取締役の報酬等の額を、「年額6億円以内（うち社外取締役は年額5,000万円以内）」とさせていただきたいと存じます。

　なお、取締役の報酬等の額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分の給与及び賞与を含まず、また、退職慰労金を含まないものといたします。当社における取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は招集通知の事業報告46頁に記載のとおりですが、当社は、2024年5月24日開催の取締役会において、本議案及び第5号議案が可決されることを条件として、当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の改定を決議しており、改定後の当該決定方針の概要は招集通知24頁に記載のとおりです。本議案は、取締役の報酬等に関する報酬枠を改定する議案であるところ、当該方針において定められた個人別の報酬等に関する算定の基準、付与対象となる取締役の人数水準などに照らした報酬枠として必要かつ合理的な内容となっており、相当であると判断しております。

　また、現在の取締役は14名（うち社外取締役5名）ですが、第2号議案が原案どおり承認可決されますと、取締役12名（うち社外取締役5名）となります。