第3号議案
補欠監査役１名選任の件
当社の監査役のうち、広瀬智之氏が2026年３月18日付で辞任いたしました。つきましては、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役１名の選任をお願いするものであります。なお、監査役は１名減員となりますが、当社の監査体制の現状に鑑み、引き続き監査役監査の実効性は確保できるものと判断しております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。なお、候補者の指名につきましては、委員の過半数を独立社外取締役で構成する、取締役会の任意の諮問機関である指名報酬委員会に諮ったうえで決定しており、監査役会の同意を得ております。
-
なびか
並河
ひろさと
宏郷
- 生年月日
- 1972年７月15日
新任
所有する当社の株式数
―株
略歴、地位及び重要な兼職の状況
- 1996年4月
- 千代田火災海上保険株式会社（現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）
- 2002年10月
- 弁護士登録
東京シティ法律税務事務所
- 2003年2月
- シティユーワ法律事務所
- 2005年4月
- 双日株式会社
- 2008年9月
- Hughes Hubbard & Reed LLP客員弁護士
- 2009年3月
- 米国ニューヨーク州弁護士登録
- 2013年1月
- シティユーワ法律事務所パートナー（現任）
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重要な兼職の状況
シティユーワ法律事務所パートナー
補欠の社外監査役候補者とした理由
弁護士として企業法務分野全般に関する高い専門性及び知見を有することから、法的見地を踏まえ、当社の経営を適切に監査いただくべく、補欠の社外監査役として選任をお願いするものです。なお、並河宏郷氏は、過去に会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
（注）
- 並河宏郷氏は、当社の顧問弁護士であります。
- 並河宏郷氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
- 並河宏郷氏が監査役に就任した場合には、当社は同氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、法令の定める最低責任限度額を賠償責任限度額として同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
- 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約は、株主代表訴訟又は第三者訴訟等により、被保険者が負担することになる損害賠償金及び訴訟費用等を、填補の対象としております。並河宏郷氏が監査役に就任した場合には、同氏は当該保険契約の被保険者となる予定です。また、次回の当該保険契約の更新時には、同内容での更新を予定しております。
以上
2026/06/23 11:00:00 +0900
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