第3号議案
監査役１名選任の件
本総会終結の時をもって、監査役山口やよい氏は任期満了となりますので、監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
-
やまぐち
山口
やよい
- 生年月日
- 1961年３月８日
再任
社外
独立
所有する当社の株式数
０株
在任年数
４年
略歴、地位及び重要な兼職の状況
- 1982年4月
- 川崎製鉄株式会社（現JFEスチール株式会社）
- 1990年4月
- アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー（現有限責任あずさ監査法人）
- 1992年7月
- 株式会社数理技研
Unix Business Association 出向
- 1999年5月
- 清友監査法人
- 2000年1月
- 米国公認会計士登録（サウスダコタ州）
- 2005年6月
- 特定非営利活動法人オープンソースソフトウェア協会監事
- 2009年7月
- 山口会計事務所開設代表（現任）
- 2016年12月
- 株式会社LSIテクノ（現株式会社レスター）社外監査役
- 2021年6月
- 当社社外監査役（現任）
- 2024年8月
- 米国公認会計士登録（ワシントン州）
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重要な兼職の状況
山口会計事務所代表
社外監査役候補者とした理由
監査法人での勤務経験及び米国公認会計士としての活動から、会計に関する専門的な知識・経験を有していることに加え、IT関連企業でのマネジメント経験やIT関連団体での監事の経験を有し、IT業界にも精通していることから、当社の経営を適切に監督いただくべく、引き続き社外監査役として選任をお願いするものです。なお、山口やよい氏は、過去に社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
（注）
- 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 山口やよい氏は、社外監査役候補者であります。なお、当社は、山口やよい氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、本総会において同氏が選任された場合、引き続き同氏を独立役員とする予定であります。
- 当社は山口やよい氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。本総会において同氏が選任された場合、当該契約を継続する予定であります。
- 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約は、株主代表訴訟又は第三者訴訟等により、被保険者が負担することになる損害賠償金及び訴訟費用等を、填補の対象としております。同氏が選任された場合には、同氏は当該保険契約の被保険者となる予定です。また、次回の当該保険契約の更新時には、同内容での更新を予定しております。
2025/06/20 11:00:00 +0900
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