第25回 定時株主総会招集ご通知 証券コード : 3778

第2号議案
取締役9名選任の件

 本総会終結の時をもって、取締役全員(9名)は任期満了となりますので、取締役9名の選任をお願いするものであります。
 取締役候補者は、次のとおりであります。なお、各候補者の指名につきましては、委員の過半数を独立社外取締役で構成する、取締役会の任意の諮問機関である指名報酬委員会に諮ったうえで決定しております。

  1. 候補者番号1

    たなか 田中 くにひろ 邦裕

    生年月日
    1978年1月14日
    再任

    所有する当社の株式数

    5,560,599株

    在任年数

    24年10ヶ月

    略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1996年12月
    さくらインターネット創業
    1998年4月
    株式会社インフォレスト設立 代表取締役
    1999年8月
    当社設立 代表取締役社長
    2000年12月
    当社代表取締役副社長
    2004年6月
    当社取締役最高執行責任者
    2007年11月
    当社代表取締役社長兼最高経営責任者
    2008年6月
    当社代表取締役社長(現任)
    2009年8月
    株式会社田中邦裕事務所設立 代表取締役社長(現任)
    2015年4月
    株式会社Joe'sクラウドコンピューティング代表取締役兼最高経営責任者
    2015年7月
    当社最高経営責任者(現任)
    2016年10月
    株式会社アイモバイル社外取締役(現任)
    2018年4月
    株式会社Joe'sクラウドコンピューティング取締役
    2019年6月
    株式会社i-plug社外取締役(現任)
    2019年8月
    BBSakura Networks株式会社社外取締役(現任)
    2019年12月
    株式会社ABEJA社外取締役(現任)
    2021年4月
    虎の穴ラボ株式会社社外取締役
    2021年6月
    特定非営利活動法人日本データセンター協会理事長(現任)
    2021年7月
    一般社団法人ソフトウェア協会筆頭副会長兼代表理事
    2021年10月
    ユメノソラホールディングス株式会社社外取締役(現任)
    2021年12月
    株式会社Tellus代表取締役
    2022年6月
    一般社団法人関西経済同友会常任幹事(現任)
    一般社団法人ソフトウェア協会会長(現任)
    株式会社Tellus取締役(現任)
    2022年10月
    オープンストリームホールディングス株式会社社外取締役(現任)
    続きを読む

    担当

    内部監査室、さくらインターネット研究所

    重要な兼職の状況

    株式会社田中邦裕事務所代表取締役社長
    株式会社アイモバイル社外取締役
    株式会社i-plug社外取締役
    BBSakura Networks株式会社社外取締役
    株式会社ABEJA社外取締役
    特定非営利活動法人日本データセンター協会理事長
    ユメノソラホールディングス株式会社社外取締役
    一般社団法人ソフトウェア協会会長
    オープンストリームホールディングス株式会社社外取締役
    一般社団法人関西経済同友会常任幹事

    取締役候補者とした理由

    1999年に当社を設立して以来、当社の経営全般を統括しており、この経験と知見を活かして代表取締役社長の職責を担うべく、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

  2. 候補者番号2

    かわだ 川田 まさたか 正貴

    生年月日
    1971年8月5日
    再任

    所有する当社の株式数

    17,381株

    在任年数

    16年

    略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1995年4月
    株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)
    1997年12月
    門井税務会計事務所
    2002年8月
    山本守税理士事務所
    2004年4月
    株式会社PPMビジネスサポート取締役
    2005年4月
    当社入社
    2005年9月
    シムデスクテクノロジーズ株式会社財務部長
    2006年11月
    同社代表取締役
    2008年4月
    当社入社 企画部副部長
    2008年6月
    当社取締役(現任)
    2009年10月
    当社経理財務部部長
    2015年7月
    当社最高財務責任者(現任)
    当社管理本部副本部長
    当社管理本部総務部部長
    2017年1月
    当社管理本部本部長
    当社管理本部総務部部長
    当社管理本部人事部部長
    2018年5月
    プラナスソリューションズ株式会社監査役(現任)
    2019年11月
    アイティーエム株式会社取締役
    2020年7月
    当社ES本部副本部長
    当社ES本部ES部部長
    2021年7月
    当社ES本部本部長
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    プラナスソリューションズ株式会社監査役

    取締役候補者とした理由

    銀行、会計事務所及びベンチャー経営等の経験を活かし、当社において最高財務責任者として適時適切な資金調達、財務報告等を実践しており、今後も当社が成長していくうえで必要な人材であると考え、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

  3. 候補者番号3

    いせ 伊勢 こういち 幸一

    生年月日
    1962年11月26日
    再任

    所有する当社の株式数

    17,381株

    在任年数

    8年

    略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1986年4月
    日立設備エンジニアリング株式会社(現株式会社日立パワーソリューションズ)
    1989年5月
    デジタルテクノロジー株式会社
    1996年3月
    株式会社スクウェア(現株式会社スクウェア・エニックス)
    1997年4月
    SQUARE USA INC. ホノルルスタジオ 出向
    2002年1月
    株式会社スクウェア(現株式会社スクウェア・エニックス)ネットワーク技術部部長
    同社情報技術部副部長
    2002年11月
    同社ネットワークシステム部部長
    2005年4月
    株式会社ライブドア(現NHNテコラス株式会社)
    2005年9月
    同社ネットワーク事業部執行役員
    2007年5月
    株式会社フォーサイトウェーブ取締役(現任)
    2008年10月
    株式会社ライブドア(現NHNテコラス株式会社)情報環境研究室室長
    2012年1月
    株式会社データホテル(現NHNテコラス株式会社)情報環境研究室室長
    2014年9月
    テコラス株式会社(現NHNテコラス株式会社)情報技術研究室室長
    2016年6月
    当社取締役(現任)
    2020年7月
    当社ES本部本部長
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    株式会社フォーサイトウェーブ取締役

    取締役候補者とした理由

    ゲーム、インターネット企業において、ネットワークインフラの統括を担うなど、インターネット業界での豊富な経験・人脈を有しており、当社成長を加速させる戦略を立案・遂行すべく、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

  4. 候補者番号4

    まえだ 前田 あきひろ 章博

    生年月日
    1981年9月18日
    再任

    所有する当社の株式数

    17,381株

    在任年数

    4年

    略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    2000年5月
    株式会社ルートルーム
    2002年5月
    ダットジャパン株式会社
    2008年3月
    ビットスター株式会社代表取締役(現任)
    2012年3月
    クラウドネットワークス株式会社取締役(現任)
    2014年3月
    株式会社ノースグリッド取締役(現任)
    2014年5月
    MOKUZY株式会社代表取締役
    2017年10月
    当社執行役員
    2017年11月
    株式会社Joe'sクラウドコンピューティング取締役
    2018年5月
    同社代表取締役
    2019年8月
    アイティーエム株式会社取締役
    2020年6月
    当社取締役(現任)
    2020年7月
    当社社長室室長
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    ビットスター株式会社代表取締役

    取締役候補者とした理由

    ビットスター株式会社をはじめとしたインターネット企業における豊富な経営経験を有しており、当社及び当社グループの一層の成長に寄与するための戦略を立案・遂行すべく、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

  5. 候補者番号5

    はたした 畑下 ひろお 裕雄

    生年月日
    1972年12月2日
    再任 社外 独立

    所有する当社の株式数

    0株

    在任年数

    9年

    略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1995年4月
    朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)
    1998年4月
    公認会計士登録
    2000年10月
    Arthur Andersen Portland事務所
    2002年10月
    朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)マネージャー
    2005年4月
    株式会社プロキューブジャパン設立 代表取締役社長(現任)
    2007年7月
    公認内部監査人(CIA)認定
    2010年5月
    税理士登録
    2014年1月
    株式会社Lyudia(現Ingenico Japan株式会社)監査役
    2015年6月
    当社社外取締役(現任)
    2017年7月
    株式会社タジマ監査役(現任)
    2018年6月
    株式会社コラボス監査役(現任)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    株式会社プロキューブジャパン代表取締役社長
    株式会社コラボス監査役

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

    公認会計士及び税理士としての専門的な見地から、当社の経営を適切に監督いただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者として選任をお願いするものです。

  6. 候補者番号6

    いぎ 猪木 としひろ 俊宏

    生年月日
    1968年7月6日
    再任 社外 独立

    所有する当社の株式数

    0株

    在任年数

    8年

    略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1998年4月
    弁護士登録
    三井安田法律事務所
    2004年12月
    三井法律事務所
    2007年7月
    特定非営利活動法人コモンスフィア理事(現任)
    2009年9月
    サイバーボンド株式会社設立 代表取締役(現任)
    2011年7月
    猪木法律事務所開設(現任)
    2013年2月
    株式会社メルカリ社外監査役
    2014年10月
    株式会社ゼロスタート(現ZETA株式会社)社外監査役(現任)
    2016年6月
    当社社外取締役(現任)
    2016年10月
    株式会社アペルザ社外監査役
    2020年11月
    株式会社ZEALS社外監査役(現任)
    2023年2月
    株式会社FABRIC TOKYO社外監査役(現任)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    特定非営利活動法人コモンスフィア理事
    サイバーボンド株式会社代表取締役
    猪木法律事務所弁護士
    ZETA株式会社社外監査役
    株式会社ZEALS社外監査役
    株式会社FABRIC TOKYO社外監査役

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

    弁護士としての専門的な知識・経験に加え、複数のベンチャー企業の監査役や取締役を務めるなどして得た多角的な視点から、当社の経営を適切に監督いただくことを期待し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものです。

  7. 候補者番号7

    おおさか 大坂 ゆきえ 祐希枝

    生年月日
    1956年3月15日
    再任 社外 独立

    所有する当社の株式数

    0株

    在任年数

    4年

    略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1978年4月
    株式会社日本短波放送(現株式会社日経ラジオ社)
    1994年9月
    東京メトロポリタンテレビジョン株式会社
    1997年9月
    日本衛星放送株式会社(現株式会社WOWOW)
    2009年7月
    株式会社WOWOWカスタマーリレーション局長
    2012年3月
    同社マーケティング局長
    2014年7月
    株式会社WOWOWコミュニケーションズ取締役
    2016年2月
    マーケティングコンサルタント(現任)
    2016年5月
    株式会社明光ネットワークジャパン
    2018年11月
    同社取締役
    2020年6月
    当社社外取締役(現任)
    2021年6月
    伊藤ハム米久ホールディングス株式会社社外取締役(現任)
    2021年11月
    一般社団法人カスタマーサクセス推進協会代表理事(現任)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    伊藤ハム米久ホールディングス株式会社社外取締役
    一般社団法人カスタマーサクセス推進協会代表理事

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

    事業会社のマーケティング部門での実務経験及びマーケティングコンサルタントとしての活動から得た豊富な経験と知見を活かして、マーケティング戦略等を中心に当社の経営を適切に監督いただくことを期待し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものです。

  8. 候補者番号8

    あらかわ 荒川 ともみ 朋美

    生年月日
    1961年9月16日
    再任 社外

    所有する当社の株式数

    0株

    在任年数

    2年

    略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1985年4月
    日本アイ・ビー・エム株式会社
    2005年5月
    レノボ・ジャパン株式会社(現レノボ・ジャパン合同会社)執行役員ブランドアンドマーケティング事業部長
    2007年5月
    日本アイ・ビー・エム株式会社理事 製品事業部システムx事業部長
    2014年4月
    同社取締役兼執行役員 デジタルセールス事業部長
    2015年7月
    同社取締役兼チーフ・デジタル・オフィサー兼執行役員デジタルセールス事業部長
    2021年10月
    双日株式会社顧問
    2021年12月
    同社執行役員 チーフ・デジタル・オフィサー
    2022年6月
    当社社外取締役(現任)
    2023年1月
    双日株式会社執行役員 チーフ・デジタル・オフィサー兼チーフ・インフォメーション・オフィサー兼IT業務・ERP刷新推進担当本部長
    2023年4月
    同社常務執行役員 チーフ・デジタル・オフィサー兼チーフ・インフォメーション・オフィサー兼デジタル推進担当本部長
    2024年4月
    同社専務執行役員 チーフ・デジタル・オフィサー兼チーフ・インフォメーション・オフィサー兼デジタル推進担当本部長(現任)
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    重要な兼職の状況

    双日株式会社専務執行役員 チーフ・デジタル・オフィサー兼チーフ・インフォメーション・オフィサー兼デジタル推進担当本部長

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

    IT業界における豊富な経験並びに日本アイ・ビー・エム株式会社及び双日株式会社におけるチーフ・デジタル・オフィサーとしての経験と知見を活かして、デジタルインフラのトップ企業を目指す当社の経営を適切に監督いただくことを期待し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものです。

  9. 候補者番号9

    かさい 河西 としあき 敏章

    生年月日
    1968年1月9日
    新任 社外

    所有する当社の株式数

    0株

    在任年数

    略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況

    1990年4月
    日商岩井株式会社(現双日株式会社)
    1997年4月
    日商岩井ブラジル会社(現双日ブラジル会社)
    2007年8月
    双日株式会社
    2013年4月
    同社リスク管理第二部長
    2013年10月
    同社リスク管理部長
    2016年4月
    同社リスク管理規格、リスク管理、コントローラー室担当役員補佐
    2016年5月
    同社米州企画
    双日米国会社CAO補佐
    2018年6月
    双日株式会社人事総務部長
    2019年4月
    同社理事 人事、総務・IT業務担当副本部長兼人事部長
    2020年4月
    同社執行役員 人事、総務・IT業務担当本部長
    2022年4月
    同社執行役員 広報、リスク管理担当本部長
    2024年4月
    同社常務執行役員 人事担当本部長(現任)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    双日株式会社常務執行役員 人事担当本部長

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

    双日株式会社の人的資本経営をリードしてきた経験と知見及びイベント開催を主導するなどのブランディング戦略に関する経験と知見を活かして、重要性を増す非財務分野を中心に、当社の経営を適切に監督いただくことを期待し、社外取締役として選任をお願いするものです。

(注)
  1. 取締役候補者のうち、当社との間に特別の利害関係を有する者は次のとおりであります。
    (1)田中邦裕氏は、一般社団法人ソフトウェア協会の会長を兼務し、同協会は当社と取引関係があります。
    (2)前田章博氏は、当社の連結子会社であるビットスター株式会社の代表取締役を兼務し、同社は当社と取引関係があるとともに、当社と以下の事業において競業関係にあります。
    ・サーバ及び周辺機器の設置並びにそれらの管理業務
    ・インターネットを利用した各種情報提供サービス
    ・電気通信事業法に基づく電気通信事業
    ・インターネットに関わるコンサルティング
    ・コンピュータソフトウエアの企画、開発及びそれらの販売
    ・コンピュータ及びその周辺機器の製作、販売並びにそれらの保守業務
  2. 畑下裕雄氏、猪木俊宏氏、大坂祐希枝氏、荒川朋美氏及び河西敏章氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は、畑下裕雄氏、猪木俊宏氏及び大坂祐希枝氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、本総会において各氏が選任された場合、引き続き各氏を独立役員とする予定であります。
  3. 当社は畑下裕雄氏、猪木俊宏氏、大坂祐希枝氏及び荒川朋美氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。本総会において各氏が選任された場合、当該契約を継続する予定であります。また、河西敏章氏が選任された場合、当社は同氏との間で同様の契約を締結する予定であります。
  4. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約は、株主代表訴訟又は第三者訴訟等により、被保険者が負担することになる損害賠償金及び訴訟費用等を、填補の対象としております。候補者各氏が選任された場合には、各氏は当該保険契約の被保険者となる予定です。また、次回の当該保険契約の更新時には、同内容での更新を予定しております。
  5. 田中邦裕氏の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社田中邦裕事務所が保有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
  6. 荒川朋美氏は、2024年6月18日付で双日株式会社取締役専務執行役員 チーフ・デジタル・オフィサー兼チーフ・インフォメーション・オフィサー兼デジタル推進担当本部長に就任予定であり、同職は、同氏の重要な兼職になる予定であります。
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2024/06/25 12:00:00 +0900
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