第2号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役５名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案について監査等委員会において検討がなされましたが、異議はない旨意見を得ております。
取締役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
おだ げんき小田 玄紀
- 生年月日
- 1980年９月６日生
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 2002年8月
- 有限会社ソーシャルベンチャーキャピタルアソシエーション
代表取締役（現任）
- 2004年4月
- フードディスカバリー株式会社
取締役経営戦略室室長
- 2007年7月
- STC株式会社 取締役経営戦略本部本部長
- 2011年1月
- 一般社団法人アショカジャパン アショカ・アライアンス・パートナー
- 2012年6月
- 当社 取締役
- 2013年10月
- 文部科学省 民間パートナー
- 2015年6月
- 当社 取締役副社長
- 2016年3月
- 株式会社ビットポイント（現株式会社ビットポイントジャパン）代表取締役副社長
- 2016年8月
- 株式会社ジャービス 取締役
- 2016年12月
- 当社 代表取締役社長
株式会社ビットポイントジャパン
代表取締役社長（現任）
- 2018年6月
- 当社 代表取締役会長CEO
- 2018年11月
- 当社 代表取締役会長兼社長CEO
- 2019年6月
- 当社 代表取締役社長CEO（現任）
- 2020年3月
- 株式会社ビットポイント・ホールディングス 代表取締役（現任）
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-
候補者番号2
たかはし よしひこ高橋 由彦 ※
- 生年月日
- 1970年１月17日生
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 1992年4月
- 名古屋短資株式会社（現セントラル短資株式会社）入社
- 1997年10月
- 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
- 2001年4月
- 公認会計士 登録
- 2001年7月
- 野村證券株式会社 入社
- 2008年11月
- 同社 主計部フィナンシャルアカウンティング二課長
- 2010年5月
- 公益財団法人財務会計基準機構 出向
企業会計基準委員会専門研究員
- 2013年2月
- 株式会社アイレップ 入社（経理財務担当）
- 2015年7月
- 東京国税不服審判所 国税審判官
- 2017年12月
- Abalance株式会社 管理本部長
- 2018年10月
- 当社 経営管理部長（現任）
- 2019年9月
- 株式会社ビットポイントジャパン 取締役（現任）
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-
候補者番号3
たかの たみじ高野 民治
- 生年月日
- 1945年12月７日生
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 1985年2月
- 株式会社朝日工業社入社
- 2004年6月
- 同社 取締役
- 2009年6月
- 同社 専務取締役営業本部長
- 2011年6月
- 同社（常勤） 相談役
- 2012年4月
- 同社（非常勤） 相談役
- 5月
- 株式会社セキド 監査役
- 2013年5月
- 同社 取締役
- 2014年6月
- 当社 監査役
- 2015年6月
- 当社 取締役（現任）
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-
候補者番号4
まぶち くによし馬渕 邦美 ※
- 生年月日
- 1965年10月14日生
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 1995年4月
- Sapient Corporation 入社
- 1998年6月
- 株式会社DOE 代表取締役社長
- 2009年2月
- ディーディービー・ジャパン株式会社 取締役
- 2012年3月
- オグルヴィ・ワン・ジャパン株式会社（現オグルヴィ・アンド・メイザー・ジャパン合同会社）代表取締役社長
ネオ・アット・オグルヴィ株式会社（現オグルヴィ・アンド・メイザー・ジャパン合同会社） 代表取締役社長
- 2016年2月
- フライシュマン・ヒラードジャパン株式会社 入社
- 2018年7月
- Facebook Japan株式会社 Director
- 2018年9月
- ポート株式会社 社外取締役（現任）
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-
候補者番号5
いしかわ かずお石川 和男 ※
- 生年月日
- 1965年11月23日生
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 1989年4月
- 通商産業省（現経済産業省）入省
- 2003年4月
- 専修大学 客員教授
- 2007年3月
- 経済産業省 退官
- 2008年4月
- 東京女子医科大学 特任教授
- 2008年8月
- 内閣官房企画官
- 2008年11月
- 内閣府規制改革委員会 WG委員
- 2009年1月
- 政策研究大学院大学 客員教授
- 2009年4月
- 東京財団 上席研究員
- 2011年9月
- NPO法人社会保障経済研究所 代表（現任）
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（注）
- ※印は、新任の取締役候補者であります。
- 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 馬渕邦美氏、石川和男氏は社外取締役候補者であります。
- 馬渕邦美氏は、事業会社の経営者として長年会社経営に携わり、またグローバル企業の日本法人のDirectorとしても活躍され、特にWebマーケティングの分野では豊富な経験及び知識を有しています。
- 石川和男氏は長年通商産業省（現経済産業省）に勤務され、電力・ガス自由化、再生可能エネルギーといったエネルギー行政に関し高度な知識を有しているだけでなく、退官後も、内閣府内に設置された委員会のWG委員を務めるなど、豊富な経験を有しています。
- 馬渕邦美氏、石川和男氏の選任が承認された場合には、当社定款に基づき、会社法第427条第１項の規定により会社法423条第１項の損害賠償責任を法令が定める額を限度として責任を負担する旨の責任限定契約を締結する予定であります。
- 取締役候補者の所有する当社株式は、2020年５月22日現在の状況を記載しております。
2020/06/26 11:00:00 +0900
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