第3号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
当社は第２号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行いたします。これに伴い、定款変更の効力発生の時をもって、取締役有田喜一、有田喜一郎、丸山克浩、大村康二、平澤洋一の各氏は任期満了となりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名の選任をお願いいたしたいと存じます。
候補者番号 1
ありた
有田
よしかず
喜一
生年月日 1943年２月23日生
再任
所有する当社株式数
101,283株
取締役会出席回数
10回／11回(91%)
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1967年4月
当社入社
1974年12月
取締役 滋賀工場建設部長
1977年11月
常務取締役
1981年7月
代表取締役副社長
1988年7月
代表取締役社長
2012年7月
代表取締役社長 開発本部管掌
2013年6月
代表取締役社長 開発本部・管理本部管掌
2015年7月
代表取締役社長 ＧＣＩプラザ管掌
2016年6月
代表取締役会長（現任）
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取締役候補者とした理由及び期待される役割
経営者としての豊富な経験、化学に対する造詣の深さ、業界における諸活動から得た知見を併せ持ち、的確な意思決定の実施とリーダーシップを発揮してきた実績から、引き続き経営全般の統括が期待できるためであります。
候補者番号 2
ありた
有田
きいちろう
喜一郎
生年月日 1971年３月11日生
再任
所有する当社株式数
80,178株
取締役会出席回数
11回／11回(100%)
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1998年4月
当社入社
2004年6月
取締役 管理本部長
2006年5月
取締役 営業部門副管掌
2008年6月
常務取締役 営業部門副管掌
同年7月
常務取締役 西日本地区管掌
2011年4月
常務取締役 管理本部管掌
同年6月
取締役副社長 事業開発本部・製造本部・管理本部統括兼管理本部管掌
2012年7月
取締役副社長 社長補佐、経営企画室・監査室管掌
2013年10月
代表取締役副社長 社長補佐、経営企画室・監査室管掌
2016年6月
代表取締役社長 管理本部・経営企画室・監査室・品質保証チーム管掌
2018年4月
代表取締役社長 管理本部・監査室・品質保証チーム管掌
同年6月
代表取締役 社長執行役員
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取締役候補者とした理由及び期待される役割
多岐にわたる部門の責任者を歴任した豊富な経験と経営についての見識を併せ持ち、迅速・果断な意思決定をもって対処すべき課題に取り組んでいることから、引き続き当社グループの持続的成長への貢献が期待できるためであります。
候補者番号 3
まるやま
丸山
かつひろ
克浩
生年月日 1969年10月４日生
再任
所有する当社株式数
1,633株
取締役会出席回数
11回／11回(100%)
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1992年4月
当社入社
2009年4月
電子材料ユニット長
2015年2月
海外開発室主査
2017年7月
海外開発室主管
2018年6月
執行役員製造本部主管
2021年6月
執行役員管理本部主管
同年同月
取締役 執行役員管理本部長
同年7月
取締役 執行役員コーポレート本部長（現任）
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取締役候補者とした理由及び期待される役割
開発部で責任者等の経験を経て、当社子会社（Thai GCI Resitop Company Limited）の取締役社長に就任するなど、当社グループ内の要職を経験し、当社の国内外での事業に精通しており、取締役会における重要な意思決定、他の取締役の業務執行の監督等に必要かつ十分な見識を備えていることから、引き続き当社の経営への貢献を期待できるためであります。
候補者番号 4
おおむら
大村
やすじ
康二
生年月日 1954年２月14日生
再任
社外
独立役員
所有する当社株式数
1,000株
社外取締役在任期間
３年
取締役会出席回数
11回／11回(100%)
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1979年4月
三井石油化学工業株式会社（現三井化学株式会社）入社
2005年6月
同社執行役員 基礎化学品企画管理部長、原料購買部長
2009年6月
同社常務取締役 経営企画部長、中国総代表
2011年6月
同社専務取締役 経営企画/ニュービジネス推進/
2013年4月
同社代表取締役副社長執行役員
2016年6月
同社副社長執行役員 基盤素材事業本部長
2018年4月
同社社長特別補佐 基盤素材事業本部管掌
2019年4月
同社特別参与
2020年6月
オイレス工業株式会社社外取締役（現任）
2021年6月
当社取締役（現任）
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社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
化学メーカーでの豊富な経験と経営者としての幅広い見識を有しており、引き続き客観的かつ中立的な視点から当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言をいただくことを期待しております。
（注）
所有する当社株式数は、役員持株会の持分を含めたものであります（１株未満切り捨て）。
各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
大村康二氏は社外取締役候補者であります。
大村康二氏の当社社外取締役就任期間は、本総会の終結の時をもって３年となります。
大村康二氏は、過去10年間に当社の特定関係事業者である三井化学株式会社の業務執行者であったことがありますが、既に同社を退職しており、同社の意思に影響される立場にはないため、独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
本議案が承認可決された場合、当社は大村康二氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任について、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がないときは、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする旨の責任限定契約を継続する予定であります。
当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになるその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。本議案が承認可決された場合、各氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
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2024/06/21 12:00:00 +0900
カメラをかざして
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