第107回 定時株主総会招集ご通知 証券コード : 4229

第4号議案
監査等委員である取締役3名選任の件

 当社は第2号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行いたします。これに伴い、監査等委員である取締役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。
 なお、本議案に関しましてはあらかじめ監査役会の同意を得ております。
 本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」の効力が生じた時をもって効力を生じるものといたします。
 監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

  1. 候補者番号1

    かさはら 笠原 いさお

    生年月日
    1963年3月17日生
    新任

    所有する当社株式数

    235株

    取締役会出席回数

    8回/8回(100%)

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1992年3月
    当社入社
    2016年4月
    経営企画室長
    2018年6月
    監査室長
    2023年6月
    当社監査役(現任)
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    監査等委員である取締役候補者とした理由及び期待される役割

     経営企画部門での経験を経て、当社グループ業務全般に精通し、監査部門の責任者として監査業務に携わるなど、内部監査及び内部統制の見識を有しており、また、当社監査役としての経験をもとに取締役の業務執行状況の監査等、経営監視への貢献が期待できるためであります。

  2. 候補者番号2

    ひらさわ 平澤 よういち 洋一

    生年月日
    1955年2月4日生
    新任 社外 独立役員

    所有する当社株式数

    670株

    社外取締役在任期間

    3年

    取締役会出席回数

    11回/11回(100%)

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1978年4月
    株式会社群馬銀行入行
    2011年6月
    同行執行役員 コンプライアンス部長
    2012年6月
    同行執行役員 東京支店長
    2013年7月
    同行執行役員 監査部長
    2014年6月
    同行取締役 審査部長
    2016年6月
    同行常務取締役
    2019年6月
    同行顧問
      同年同月
    群馬信用保証株式会社 代表取締役社長
    2021年6月
    当社取締役(現任)
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    監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

     金融業界での豊富な経験と経営者としての幅広い見識をもとに、当社の経営監督及び監査をしていただくとともに、当社の経営全般に助言いただくことにより、コーポレート・ガバナンスの強化に尽力いただくことを期待しております。

  3. 候補者番号3

    すずき 鈴木 ひろこ 宏子

    生年月日
    1959年11月12日生
    新任 社外 独立役員

    所有する当社株式数

    0株

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1982年9月
    米国監査法人Ernst&Whinney Los Angeles事務所入社
    1985年4月
    共和産業株式会社入社
    1987年2月
    同社財務部長
    1994年12月
    同社取締役財務部長
    1995年12月
    同社取締役副社長
    2001年9月
    同社代表取締役社長(現任)
    2016年6月
    Kyowa Industrial U.S.A. Inc.取締役(現任)
    2021年7月
    Kyowa Eidemiller Precision Machining, Inc.取締役(現任)
    2022年3月
    共和・石河キャスティング株式会社取締役(現任)
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    監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

     製造業での豊富な経験と経営者としての幅広い見識とともに、海外での監査法人勤務経験による会計に関する専門的な知見をもとに、当社の経営監督及び監査をしていただくとともに、当社の経営全般に助言いただくことにより、コーポレート・ガバナンスの強化に尽力いただくことを期待しております。

(注)
  1. 所有する当社株式数は、役員持株会の持分を含めたものであります(1株未満切り捨て)。
  2. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
  3. 平澤洋一及び鈴木宏子の両氏は監査等委員である社外取締役候補者であります。
    なお、本議案が承認可決された場合、当社は両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。
  4. 平澤洋一氏は現在、当社の社外取締役であり、その就任期間は本総会の終結の時をもって3年となります。
  5. 本議案が承認可決された場合、当社は各候補者との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任について、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がないときは、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする旨の責任限定契約を締結する予定であります。
  6. 当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになるその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。本議案が承認可決された場合、各氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
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2024/06/21 12:00:00 +0900
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